Hơn 800 nạn nhân của kế hoạch lừa đảo tiền điện tử BitConnect nhận được 17 triệu đô la tiền bồi thường

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, hơn 800 nạn nhân của kế hoạch Ponzi tiền điện tử BitConnect bị sụp đổ sẽ nhận được 17 triệu đô la tiền bồi thường.

Một tòa án quận liên bang ở San Diegora lệnh tiền bồi thường vào thứ Năm, số tiền này sẽ được phân phối cho các nạn nhân trên hơn 40 quốc gia.

BitConnect được tiếp thị như một chương trình đầu tư tiền điện tử trực tuyến sử dụng công nghệ độc quyền để tạo ra lợi nhuận cao, nhưng các nhà quản lý chứng khoán Hoa Kỳ cho rằng hoạt động này là một kế hoạch Ponzi đã lừa đảo hàng tỷ đô la từ các nhà đầu tư. Nó đã ngừng hoạt động vào năm 2018.

Glenn Arcaro, nhà quảng bá BitConnect hàng đầu có trụ sở tại Hoa Kỳ,nhận tội âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây vào tháng 9 năm 2021. Đại bồi thẩm đoàn liên bang ở San Diegotruy tố người sáng lập chương trình đầu tư, Satish Kumbhani, vào tháng 2 năm ngoái.

Theo cáo trạng, Kumbhani đã chỉ đạo những người quảng bá chương trình cho vay thao túng giá của BitConnect Coin (BCC) để tạo ấn tượng rằng có nhu cầu thị trường đối với tài sản kỹ thuật số của BitConnect.

Kumbhani và những kẻ chủ mưu của anh ta cũng bị cáo buộc đã che giấu và chuyển tiền của các nhà đầu tư bằng cách chuyển tài sản thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế bằng cách sử dụng một số ví tiền điện tử.

Ngoài ra, Kumbhani bị cáo buộc đã trốn tránh sự kiểm tra và giám sát của BitConnect bằng cách không tuân thủ các quy định của ngành tài chính, chẳng hạn như không đăng ký với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) theo yêu cầu của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.