Benjamin Delo, đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX, đã bị kết án 30 tháng quản chế vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA), một luật chống rửa tiền.
Bản án, được đưa ra tại tòa án liên bang ở New York vào ngày 15 tháng 6, sau các cáo buộc mà anh ta bị buộc tội vào tháng 2 với tội “cố ý không chấp nhận, thực hiện và duy trì chương trình chống rửa tiền (AML) trong vai trò của mình tại BitMEX.”
Các công tố viên đã lập luận rằng Delo nên ngồi tù một năm, hoặc ít nhất hai năm quản chế và sáu tháng quản thúc tại gia, như đã được trao cho cựu giám đốc điều hành Arthur Hayes vào tháng Năm.
Đối với Delo, bản án nhẹ hơn của anh ấy đã kết thúc một câu chuyện pháp lý bắt đầu vào tháng 10 năm 2020 và chứng kiến những người đồng sáng lập Hayes và Samuel Reed, cũng như nhân viên chính thức đầu tiên của BitMEX, Gregory (Greg) Dwyer, bị buộc tội tương tự.
Thẩm phán John Koeltl gọi các vi phạm của Delo là “rất nghiêm trọng” và nói rằng ông biết BitMEX đã vi phạm luật pháp Hoa Kỳ khi không triển khai các hệ thống AML và nhận biết khách hàng của bạn (KYC).
Tuy nhiên, Thẩm phán Koeltl lưu ý rằng sàn giao dịch sau đó đã thực hiện các bước để khắc phục vấn đề và trở nên tuân thủ.
"Khi tôi nhìn lại, tôi thấy một thất bại cơ bản trong việc giải quyết các sai sót trong hệ thống của chúng tôi", Delo nói trước tòa, đồng thời cho biết thêm rằng anh vô cùng hối hận về những hành động khiến anh phải tiếp xúc với hệ thống tư pháp và thề rằng đó sẽ là dấu chấm hết cho hệ thống tư pháp của chúng ta. mối quan hệ của anh ấy với hệ thống tư pháp. Cú chạm cuối cùng cho hệ thống tư pháp.
Là một công dân Anh sống ở Hồng Kông, Thẩm phán Koeltl đã ra lệnh quản chế Delo ở Hồng Kông.
Thẩm phán Koeltl cũng cho rằng Delo đã trả khoản tiền phạt 10 triệu đô la từ tháng 5 để giải quyết vụ kiện dân sự do Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đưa ra vì vi phạm một số khía cạnh của luật trao đổi hàng hóa.
Người phát ngôn của nhóm pháp lý của Delo cho biết sau phiên tòa tuyên án rằng họ rất hài lòng khi tòa án bác bỏ "nỗ lực hoài nghi của chính quyền nhằm phóng đại mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc của BSA trong trường hợp này."
Luật sư của Delo cho biết anh có ý định sớm rời Mỹ đến Hong Kong.
Trong khi đó, Greg Dwyer, cựu giám đốc phát triển kinh doanh của BitMEX, người Úc, hiện đang sống ở Bermuda, đang đàm phán với tòa án liên bang New York để gia hạn thời hạn nộp các tài liệu trước khi xét xử, theo The Sydney Morning Herald.
Một lá thư do luật sư của Dwyer gửi tới tòa án nói rằng "các bên tiếp tục thảo luận về một giải pháp khả thi cho vấn đề này."
Cointelegraph
