Đồng sáng lập BitMEX, Benjamin Delo thoát án tù, nhận 30 tháng quản chế

Benjamin Delo, đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX, đã bị kết án 30 tháng quản chế vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA), đây là luật Chống rửa tiền (AML).

Bản án, được tuyên tại một tòa án liên bang ở New York hôm thứ Tư, theo saunhận tội vào tháng 2 về việc “cố tình không thiết lập, triển khai và duy trì chương trình Chống rửa tiền (AML)” trong vai trò của mình tại BitMEX.

Các công tố viên đã lập luận rằng Delo nên ngồi tù một năm hoặc ít nhất là nhận hai năm quản chế và sáu tháng quản thúc tại gia, giống như trao cho cựu CEO Arthur Hayes vào tháng Năm.

Đối với Delo, bản án nhẹ hơn của anh ấy khép lạicâu chuyện hợp pháp bắt đầu vào tháng 10 năm 2020, cũng chứng kiến những người đồng sáng lậpHayes , Samuel Reed và nhân viên chính thức đầu tiên của BitMEX, Gregory (Greg) Dwyer, bị buộc tội tương tựvi phạm .

Thẩm phán John Koeltl gọi hành vi vi phạm của Delo là “rất nghiêm trọng” và nói rằng ông biết BitMEX đã vi phạm luật pháp Hoa Kỳ khi không thực hiện các quy định AML và Biết khách hàng của bạn (KYC).

Tuy nhiên, Thẩm phán Koeltl lưu ý rằng việc trao đổi sau đã từng bước khắc phục vấn đề và trở nên tuân thủ.

“Khi tôi nhìn lại, tôi thấy một thất bại cơ bản trong việc giải quyết một lỗ hổng trong hệ thống của chúng tôi,” Delo nói trước tòa, đồng thời cho biết thêm rằng anh vô cùng hối hận về những hành động đã khiến anh phải tiếp xúc với hệ thống tư pháp và thề rằng đó sẽ là lần cuối cùng anh bị sa thải. với nó.

Là công dân của Vương quốc Anh cư trú tại Hồng Kông, Thẩm phán Koeltl đã ra lệnh cho Delo được phép chấp hành án quản chế tại Hồng Kông.

Có liên quan:Hành động của CFTC chống lại Gemini là tin xấu đối với ETF Bitcoin

Thẩm phán Koeltl cũng cân nhắc việc Delo nộp phạt 10 triệu USDgiải quyết lệnh của tòa án từ tháng 5 trong một vụ kiện dân sự do Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đưa ra vì vi phạm các khía cạnh của Đạo luật trao đổi hàng hóa.

Người phát ngôn của nhóm pháp lý của Delo cho biết sau phiên tòa tuyên án, họ rất vui khi tòa án bác bỏ “nỗ lực hoài nghi của chính phủ nhằm phóng đại mức độ nghiêm trọng của cáo buộc Đạo luật Bảo mật Ngân hàng trong trường hợp này.

Các luật sư của Delo cho biết anh ta dự định sẽ sớm rời Hoa Kỳ để đến Hồng Kông.

Trong khi đó, Greg Dwyer, cựu giám đốc phát triển kinh doanh của BitMEX, người Úc, hiện đang cư trú tại Bermuda, đang đàm phán với tòa án liên bang New York để gia hạn thời hạn nộp tài liệu trước khi xét xử, theo cho Sydney Morning Herald.

Một lá thư do luật sư của Dwyer gửi tới tòa án cho biết "các bên tiếp tục tham gia vào các cuộc thảo luận về một giải pháp khả thi cho vấn đề."