BitMEX thừa nhận vi phạm Đạo luật bí mật ngân hàng

Tác giả: Turner Wright, CoinTelegraph; Người biên soạn: Tao Zhu, Golden Finance

Các quan chức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố, sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX thừa nhận đã vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) và hoạt động mà không có chương trình chống rửa tiền (AML) “có ý nghĩa”.

Trong một thông báo vào ngày 10 tháng 7, Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết, Các cáo buộcdường như xuất phát từ thủ tục tố tụng hình sự năm 2022 đối với một số lời khai của người sáng lập và nhân viên của sàn giao dịch.

“BitMEX đã trở thành phương tiện rửa tiền quy mô lớn và trốn tránh các lệnh trừng phạt các kế hoạch và Điều này đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với tính toàn vẹn của hệ thống tài chính,”Williams nói. "Lời nhận tội hôm nay một lần nữa chứng minh rằng các công ty tiền điện tử cần phải tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ nếu họ khai thác thị trường Hoa Kỳ."

Nguồn: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ

BitMEX đã không triển khai chương trình chống rửa tiền tuân thủ các tiêu chuẩn Biết khách hàng của bạn, theo Các công tố viên Mỹ, thay vào đó lại yêu cầu người dùng cung cấp địa chỉ email, từ đó "coi thường" các yêu cầu chống rửa tiền. Những người sáng lập Arthur Hayes, Benjamin Delo và Samuel Reed biết yêu cầu này ảnh hưởng đến người dùng ở Hoa Kỳ và vi phạm luật liên bang.

BitMEX hay HDR Global Trading Limited được thành lập tại Cộng hòa Seychelles. Các bên chịu trách nhiệm của sàn giao dịch có thể phải đối mặt với án tù 5 năm và bị phạt tiền.

Vào năm 2022, tòa án đã ra lệnh cho Arthur Hayes, Benjamin Delo và Samuel Reed phải trả tổng cộng 30 triệu đô la tiền phạt dân sự trong một vụ kiện do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ đưa ra. Cả ba đều bị tuyên án treo vào năm 2022 sau khi nhận tội vi phạm các yêu cầu chống rửa tiền của BSA.

Tòa án Hoa Kỳ cũng đang chuẩn bị tuyên án các cá nhân có liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử FTX và Alameda Research bị sập sau khi nhận tội. Bắt đầu từ tháng 10, Thẩm phán Lewis Kaplan của Quận Nam New York sẽ xem xét liệu có nên đưa người đồng sáng lập FTX Gary Wang và cựu giám đốc kỹ thuật Nishad Singh vào tù hay không. Cựu CEO Sam Bankman-Fried đã bị kết án 25 năm tù sau một phiên tòa xét xử và kết án.