CFTC tát CEO với khoản phí gian lận Bitcoin kỷ lục 1,7 tỷ đô la

CFTC có thể đã bắt được “con cá lớn nhất” trong đại dương. Và có thể có nhiều hơn ngoài đó.

Cơ quan giám sát hàng hóa của Hoa Kỳ đã công bố hôm thứ Sáu rằng họ đã đệ đơn kiện dân sự chống lại một CEO người Nam Phi và công ty của ông ta vì đã điều hành một nhóm hàng hóa không có thật trị giá hơn 1,7 tỷ đô la bitcoin.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai đã đệ đơn kiện Cornelius Johannes Steynberg và Mirror Trading International Proprietary Ltd, tuyên bố rằng hoạt động tiếp thị đa cấp toàn cầu đã “chiếm dụng” tất cả số bitcoin mà nó tích lũy được.

Đề Nghị Đọc |Meta Drops The Axe trên ví kỹ thuật số Novi của nó

Cuộc điều tra gian lận lớn nhất cho CFTC

CFTC tuyên bố rằng vụ lừa đảo, trong đó công ty đã thu hút bitcoin trực tuyến từ hàng nghìn cá nhân để vận hành một nhóm hàng hóa bề ngoài, làgian lận lớn nhất liên quan đến Bitcoin nó đã từng điều tra.

Steynberg, nhân vật chủ chốt của MTI, đã lấy 29.421 BTC trị giá hơn 1,7 tỷ đô la từ 23.000 người Mỹ “và thậm chí nhiều hơn trên toàn cầu” cho một hoạt động nhóm hàng hóa không có giấy phép, CFTC cho biết.

CFTC tuyên bố rằng MTI đã hoạt động trong khoảng ba năm từ ngày 18 tháng 5 năm 2018 đến ngày 30 tháng 3 năm 2021.

Trong một thông cáo báo chí, Ủy viên CFTC Kristin Johnson, cho biết:

“Hoạt động giao dịch nhỏ của các bị cáo là không hiệu quả và họ đã chiếm đoạt gần như tất cả ít nhất 29.421 Bitcoin thu được từ những người tham gia.”

Theo Johnson, những kẻ lừa đảo thường xuyên khai thác các công nghệ mới, khả năng kết nối trên toàn thế giới và "sự vắng mặt của một sĩ quan cảnh sát được nhận thấy" để thực hiện các hoạt động bất chính của họ.

Các khiếu nại của MTI được đưa vào các tài liệu khiếu nại của CFTC như một bằng chứng cho thấy các nạn nhân của sự lừa dối tin rằng họ đang đầu tư vào một câu lạc bộ đầu tư công nghệ cao.

Theo Steynberg, các thuật toán của MTI tạo ra “thu nhập thụ động” với lợi tức đầu tư (ROI) 10% hàng tháng. Dựa trên tài liệu, việc giới thiệu bạn bè và gia đình đã kiếm được tiền thưởng.

Tổng vốn hóa thị trường của BTC ở mức 364 tỷ đô la trên biểu đồ cuối tuần | Nguồn:TradingView.com

Giám đốc điều hành là một người đàn ông muốn

Sternberg đang bị chính quyền Nam Phi truy nã, nhưng gần đây anh ta đã bị bắt tại Cộng hòa Liên bang Brazil theo lệnh bắt giữ của Interpol, CFTC tiết lộ.

Chính quyền Nam Phi đã khởi xướng một cuộc điều tra gian lận sau khi MTI nộp đơn xin phá sản vào năm ngoái.

Các cáo buộc chống lại Steynberg và MTI là những động thái gần đây nhất được thực hiện bởi cơ quan này, cơ quan này đã tuyên bố vào tháng 5 rằng họ đang phân bổ các nguồn lực bổ sung để theo dõi chặt chẽ hơn lĩnh vực tiền điện tử.

Đề xuất đọc | Hợp pháp hóa bitcoin được thúc đẩy bởi Thượng nghị sĩ Mexico, bất chấp sự phản đối của Ngân hàng Trung ương

CFTC đã đệ đơn kiện Công ty Gemini Trust vào đầu tháng này với cáo buộc lừa dối chính quyền vào năm 2017.

Theo CFTC, để có được sự chấp thuận cho sản phẩm tương lai Bitcoin của mình, sàn giao dịch tiền điện tử này đã đưa ra “tuyên bố sai sự thật hoặc gây hiểu lầm”.

Trong khi đó, hành động của CFTC yêu cầu bồi thường đầy đủ cho những người tham gia lừa dối, làm thất vọng, phạt tiền dân sự, cấm đăng ký và giao dịch vĩnh viễn, cùng các hình phạt khác.

Hình ảnh nổi bật từ Coincu News, biểu đồ từTradingView.com