CFTC có thể đã bắt được “con cá lớn nhất” trong đại dương. Và có thể có nhiều hơn ngoài đó.
Cơ quan giám sát hàng hóa của Hoa Kỳ đã công bố hôm thứ Sáu rằng họ đã đệ đơn kiện dân sự chống lại một CEO người Nam Phi và công ty của ông ta vì đã điều hành một nhóm hàng hóa không có thật trị giá hơn 1,7 tỷ đô la bitcoin.
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai đã đệ đơn kiện Cornelius Johannes Steynberg và Mirror Trading International Proprietary Ltd, tuyên bố rằng hoạt động tiếp thị đa cấp toàn cầu đã “chiếm dụng” tất cả số bitcoin mà nó tích lũy được.
Đề Nghị Đọc |Meta Drops The Axe trên ví kỹ thuật số Novi của nó
CFTC tuyên bố rằng vụ lừa đảo, trong đó công ty đã thu hút bitcoin trực tuyến từ hàng nghìn cá nhân để vận hành một nhóm hàng hóa bề ngoài, làgian lận lớn nhất liên quan đến Bitcoin nó đã từng điều tra.
Steynberg, nhân vật chủ chốt của MTI, đã lấy 29.421 BTC trị giá hơn 1,7 tỷ đô la từ 23.000 người Mỹ “và thậm chí nhiều hơn trên toàn cầu” cho một hoạt động nhóm hàng hóa không có giấy phép, CFTC cho biết.
CFTC tuyên bố rằng MTI đã hoạt động trong khoảng ba năm từ ngày 18 tháng 5 năm 2018 đến ngày 30 tháng 3 năm 2021.
Trong một thông cáo báo chí, Ủy viên CFTC Kristin Johnson, cho biết:
“Hoạt động giao dịch nhỏ của các bị cáo là không hiệu quả và họ đã chiếm đoạt gần như tất cả ít nhất 29.421 Bitcoin thu được từ những người tham gia.”
Theo Johnson, những kẻ lừa đảo thường xuyên khai thác các công nghệ mới, khả năng kết nối trên toàn thế giới và "sự vắng mặt của một sĩ quan cảnh sát được nhận thấy" để thực hiện các hoạt động bất chính của họ.
Các khiếu nại của MTI được đưa vào các tài liệu khiếu nại của CFTC như một bằng chứng cho thấy các nạn nhân của sự lừa dối tin rằng họ đang đầu tư vào một câu lạc bộ đầu tư công nghệ cao.
Theo Steynberg, các thuật toán của MTI tạo ra “thu nhập thụ động” với lợi tức đầu tư (ROI) 10% hàng tháng. Dựa trên tài liệu, việc giới thiệu bạn bè và gia đình đã kiếm được tiền thưởng.
Tổng vốn hóa thị trường của BTC ở mức 364 tỷ đô la trên biểu đồ cuối tuần | Nguồn:TradingView.com
Sternberg đang bị chính quyền Nam Phi truy nã, nhưng gần đây anh ta đã bị bắt tại Cộng hòa Liên bang Brazil theo lệnh bắt giữ của Interpol, CFTC tiết lộ.
Chính quyền Nam Phi đã khởi xướng một cuộc điều tra gian lận sau khi MTI nộp đơn xin phá sản vào năm ngoái.
Các cáo buộc chống lại Steynberg và MTI là những động thái gần đây nhất được thực hiện bởi cơ quan này, cơ quan này đã tuyên bố vào tháng 5 rằng họ đang phân bổ các nguồn lực bổ sung để theo dõi chặt chẽ hơn lĩnh vực tiền điện tử.
Đề xuất đọc | Hợp pháp hóa bitcoin được thúc đẩy bởi Thượng nghị sĩ Mexico, bất chấp sự phản đối của Ngân hàng Trung ương
CFTC đã đệ đơn kiện Công ty Gemini Trust vào đầu tháng này với cáo buộc lừa dối chính quyền vào năm 2017.
Theo CFTC, để có được sự chấp thuận cho sản phẩm tương lai Bitcoin của mình, sàn giao dịch tiền điện tử này đã đưa ra “tuyên bố sai sự thật hoặc gây hiểu lầm”.
Trong khi đó, hành động của CFTC yêu cầu bồi thường đầy đủ cho những người tham gia lừa dối, làm thất vọng, phạt tiền dân sự, cấm đăng ký và giao dịch vĩnh viễn, cùng các hình phạt khác.
Hình ảnh nổi bật từ Coincu News, biểu đồ từTradingView.com
WhatsApp đang phát triển một tính năng cho phép người dùng tạo chatbot AI được cá nhân hóa với các đặc điểm, hồ sơ và hình ảnh tùy chỉnh. Tính năng này hiện đang được phát triển và sẽ được tích hợp vào ứng dụng với một tab chuyên dụng để quản lý và khám phá các nhân vật AI.
AnaisĐường sắt Ấn Độ đang phát hành vé tàu dựa trên NFT cho MahaKumbh Mela, sử dụng công nghệ blockchain để tăng cường bảo mật và hiệu quả cho hàng triệu người hành hương. Sự hợp tác với Chaincode Consulting và việc sử dụng blockchain Polygon đảm bảo trải nghiệm kỹ thuật số liền mạch cho du khách đến sự kiện lịch sử này.
JoyVài ngày sau khi cam kết "Nhiều bài phát biểu hơn và ít lỗi hơn", Meta đang chặn các liên kết đến đối thủ cạnh tranh. Mâu thuẫn trắng trợn này đặt ra một câu hỏi quan trọng—Liệu Meta có sợ mất người dùng vào tay đối thủ cạnh tranh hay đây chỉ là một trường hợp khác của quyền tự do ngôn luận có chọn lọc?
CatherineScaleBit, một công ty con của BitsLab, đã đánh dấu một lỗ hổng nghiêm trọng của ví Uniswap Web3 có thể khiến những kẻ tấn công có quyền truy cập vào thiết bị lấy được cụm từ hạt giống, gây ra rủi ro bảo mật DeFi nghiêm trọng.
KikyoTether đang chuyển trụ sở chính của mình đến El Salvador, bị thu hút bởi các chính sách thân thiện với tiền điện tử và các lợi ích về thuế của quốc gia này. Việc di dời là một bước quan trọng trong việc nâng cao vai trò của El Salvador như một trung tâm tài sản kỹ thuật số đồng thời hỗ trợ sự mở rộng của Tether.
WeatherlyĐối thủ của Pump.fun, Pump Pumpkin, chỉ mới ra mắt vào tháng 12 năm 2024, đã công khai thừa nhận đã bán token của chính mình cho các nhà đầu tư, được cho là đã kiếm được 800.000 đô la. Đây có phải là một động thái được tính toán hay là hành động tự phá hoại liều lĩnh?
CatherineNgười dùng Polymarket đã đặt cược 876.000 đô la vào việc liệu Donald Trump có đề cập đến "tiền điện tử", "bitcoin" hay "dogecoin" trong bài phát biểu nhậm chức của mình hay không. Nền tảng này đã chứng kiến sự gia tăng đột biến trong giao dịch, với tổng khối lượng hơn 1,89 triệu đô la, phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng trong việc dự đoán các sự kiện chính trị liên quan đến tiền điện tử.
AnaisTòa án Tối cao Hoa Kỳ đã bác bỏ đơn kháng cáo của Binance, cho phép vụ kiện tập thể chống lại sàn giao dịch tiền điện tử này được tiến hành. Phán quyết này bác bỏ biện hộ về mặt pháp lý của Binance, khiến cựu CEO CZ vẫn vướng vào vụ kiện.
KikyoĐộ khó khai thác Bitcoin đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 110,45 nghìn tỷ, khiến việc khai thác các khối mới trở nên khó khăn hơn. Trong khi đó, doanh thu khai thác đã giảm gần 20%, báo hiệu áp lực kinh tế đối với thợ đào.
WeatherlyMột phụ nữ Pháp đã bị lừa mất hơn 800.000 euro sau khi bị lừa tin rằng cô đang có mối quan hệ lãng mạn với Brad Pitt, khiến cô phải ly hôn chồng. Vụ lừa đảo liên quan đến tin nhắn giả mạo, video do AI tạo ra và những câu chuyện bịa đặt về sức khỏe và tài chính của Pitt.
Joy