Trung Quốc bắt giữ 63 người vì rửa 1,7 tỷ đô la bằng tiền điện tử

Tóm lại

• Chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ một băng đảng gồm 63 người vì rửa 1,7 tỷ đô la bằng tiền điện tử.
• Cơ quan chức năng trước đó đã bắt giữ băng nhóm 93 vì tội danh tương tự.
• Việc sử dụng tiền điện tử của những kẻ bất hợp pháp đã giảm đáng kể vào năm 2022.

Chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ một nhóm gồm 63 người vì rửa 12 tỷ Nhân dân tệ (1,7 tỷ USD) bằng tiền điện tử .

Dựa theobáo cáo phương tiện truyền thông địa phương , Chi nhánh Horqin của Công chúngBảo vệ Văn phòng thành phố Tongliao, Khu tự trị Nội Mông, tiết lộ rằng họ đã loại bỏ thành công băng nhóm rửa tiền.

Băng đảng đã bị điều tra trong 3 tháng
Cảnh sát ở Chi nhánh Horqin lần đầu tiên quan tâm đến băng đảng này sau khi Sở Công an Khu tự trị Nội Mông cảnh báo về dòng vốn bất thường đối với thẻ ngân hàng xây dựng của Shi Mouyuan.

Điều tra sâu hơn cho thấy, băng nhóm này trải rộng khắp một số tỉnh, thành phố. Một số thành viên của băng đảng thậm chí đã bị bắt ở Thái Lan xa xôi.

Lực lượng đặc nhiệm gồm 230 cảnh sát phải mất ba tháng để rà soát khắp 17 tỉnh, thành phố và khu tự trị trước khi họ có thể bắt giữ 63 nghi phạm, bao gồm cả các nhà lãnh đạo Zhang và Ji.

Các nhà chức trách cũng tiết lộ rằng băng nhóm này đã hoạt động từ tháng 5 năm 2021 và kiếm tiền bất hợp pháp thông qua lừa đảo, mô hình kim tự tháp, đánh bạc và các hoạt động bất hợp pháp khác. Sau đó, băng nhóm này đã sử dụng tài sản tiền điện tử để rửa tài sản bất hợp pháp của họ.

Trung Quốc trước đó đã bắt giữ 93 nghi phạm
Đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Trung Quốc triệt phá các băng nhóm tội phạm rửa tiền bằng tiền điện tử. Vài tháng trước, Văn phòng Công an huyện Hành Dươngbắt giam một băng đảng đã rửa 40 triệu nhân dân tệ bằng tiền điện tử.

Băng nhóm này hoạt động từ năm 2018, đã tham gia vào hơn 300 vụ lừa đảo điện tử với các nạn nhân bao gồm cả giám đốc Văn phòng Công an quận, Liu Xialong. Có 93 nghi can bị bắt trong vụ án.

Điều này cho thấyphổ biến về các tội phạm liên quan đến tiền điện tử trong nước và giải thích lập trường chống tiền điện tử của chính phủ. Nhưng ngay cả một cuộc đàn áp của chính phủ cũng không thể xóa sạch việc sử dụng tiền điện tử hoặcBitcoin khai thác mỏ trong nước.

Sử dụng tiền điện tử cho các hoạt động tội phạm đã giảm
Trong khi đó, việc sử dụng Bitcoin và các loại tiền điện tử khác cho các hoạt động tội phạm đã giảm trong năm nay, theo dữ liệu từphân tích chuỗi . Hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử đã giảm 15% kể từ tháng 7 năm 2022 và tổng doanh thu lừa đảo giảm 65%.

từ chối trách nhiệm
Tất cả thông tin trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện ý và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào mà người đọc thực hiện đối với thông tin tìm thấy trên trang web của chúng tôi đều có nguy cơ của riêng họ.