Tiếp tục đàn áp: FBI thu giữ 1,7 triệu đô la tài sản tiền điện tử

Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã nắm quyền kiểm soát khoảng 1,7 triệu đô la tài sản tiền điện tử như một phần trong nỗ lực không ngừng nhằm hạn chế vi phạm các quy định của liên bang.

Theo một báo cáo gần đâynộp hồ sơ công khai bởi cơ quan này, nó đã tịch thu nhiều loại tiền điện tử khác nhau từ các cá nhân bị nghi ngờ vi phạm các quy định trong suốt ba tháng.

Ngoài ra, FBI cũng đã bắt giữ tiền pháp định truyền thống (đô la Mỹ), ô tô hạng sang, vũ khí và các mặt hàng khác được cho là có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực tiền điện tử.

Một vụ bắt giữ đáng kể được nêu chi tiết trong hồ sơ liên quan đến việc tịch thu 428,5 Ethereum từ bốn ví nằm ở Quận phía Đông của Virginia.

Kho Ethereum này, trị giá khoảng 800.000 đô la trong thời gian bị tịch thu, làm nổi bật ý định của cơ quan.

Trong một trường hợp riêng biệt, 5,12 Bitcoin đã bị tịch thu, với giá trị ước tính là 136.893,01 đô la. Hồ sơ tiết lộ thêm rằng các nghi phạm đã giao nộp 310.277 USD tiền Tether trong khoảng thời gian ba tháng.

FBI vẫn thận trọng trong nỗ lực ngăn chặn các hoạt động tội phạm trong lĩnh vực tiền điện tử.

Trước đó, ngày 4/8, cơ quan điều traphát hành một tư vấn công cộng , cảnh báo người dùng internet chống lại các cá nhân giả dạng nhà phát triển NFT (Mã thông báo không thể thay thế) và khai thác các nạn nhân nhẹ dạ cả tin.

Cơ quan nhấn mạnh rằng những tên tội phạm này có quyền truy cập trái phép vào các tài khoản truyền thông xã hội chính hãng của nhà phát triển NFT hoặc tạo các tài khoản gần giống để quảng bá các bản phát hành NFT gian lận.

Thông thường, những bài đăng lừa đảo này cố gắng kích động sự khẩn cấp bằng cách sử dụng các cụm từ như "nguồn cung hạn chế" và gắn nhãn chương trình khuyến mãi là "đợt phát hành" bất ngờ hoặc không báo trước.

Hơn nữa, FBI đã cảnh báo công chúng về những lời mời làm việc lừa đảo về tiền điện tử nhằm ép buộc các nạn nhân tham gia vào hành vi gian lận đầu tư, cuối cùng dẫn đến tổn thất tài chính.