Hồng Kông ra mắt công cụ theo dõi tiền điện tử mới khi các vụ rửa tiền tài sản kỹ thuật số gia tăng

Hong Kong Cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt của Hồng Kông đã hợp tác với Đại học Hồng Kông để phát triển một công cụ kỹ thuật số nhằm mục đích theo dõi các giao dịch tiền điện tử liên quan đến nghi ngờ rửa tiền.

Phát biểu vào thứ năm Trợ lý Ủy viên Mario Wong Ho-yin nhấn mạnh ý định của bộ phận này là tăng cường hợp tác với các nhà nghiên cứu học thuật, chuyên gia tài chính trên khắp khu vực và các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế để đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng của tội phạm tài chính xuyên biên giới.

Wong giải thích trong buổi họp báo:

“Những mối đe dọa rửa tiền này có đặc điểm là mang tính xuyên quốc gia và không biên giới, và không một cơ quan nào có thể giải quyết vấn đề này một mình.”

Trong khi Wong xác nhận sáng kiến ​​này, ông từ chối tiết lộ thông tin chi tiết về cách thức hoạt động của công cụ này, với lý do bảo mật hoạt động.

Hồng Kông báo cáo số vụ rửa tiền liên quan đến tiền điện tử ngày càng tăng

Từ năm 2021 đến tháng 5 năm 2025,Hong Kong Cơ quan hải quan đã phát hiện 39 vụ rửa tiền lớn, trong đó có bảy vụ liên quan đến tiền điện tử.

Hầu hết các chương trình đều dựa trên hoạt động thương mại, ngụy trang tiền bất hợp pháp thành các giao dịch kinh doanh thông thường.

Trong một trường hợp đáng chú ý, chính quyền đã xác định được hơn 1.000 giao dịch đáng ngờ với tổng giá trị 1,8 tỷ đô la Hồng Kông (khoảng 229 triệu đô la Mỹ) trên năm công ty và 18 tài khoản ngân hàng địa phương.

Ba cá nhân đã bị bắt, trong đó có hai người bị cáo buộc đã chuyển 760 triệu đô la Hồng Kông thông qua một nền tảng tiền điện tử.

Để tăng cường hợp tác quốc tế chống lại tội phạm tài chính kỹ thuật số, Cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt và Đại học Hong Kong đã tổ chức một hội thảo kéo dài ba ngày vào tuần này.

Các quan chức thực thi pháp luật và đại diện lãnh sự quán từ tám quốc gia—bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, New Zealand, Thái Lan và Singapore—đã tham gia các cuộc thảo luận nhằm tăng cường phối hợp xuyên biên giới.

Giám đốc điều hành tiền điện tử bị cáo buộc rửa tiền 530 triệu đô la

Người sáng lập nền tảng thanh toán tiền điện tử Evita Pay, Iurii Gugnin, đã bị bắt tại New York và bị truy tố về 22 tội danh liên bang liên quan đến khoản tiền bị cáo buộc là 530 triệu đô lakế hoạch rửa tiền liên quan đến các ngân hàng Nga bị trừng phạt.

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Gugnin bị cáo buộc sử dụng các giao dịch stablecoin để giúp khách hàng Nga - có liên hệ với các tổ chức tài chính nằm trong danh sách đen như Sberbank và VTB - lách lệnh trừng phạt và có được các công nghệ hạn chế của Mỹ.

Các công tố viên cho biết hoạt động này diễn ra từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 1 năm 2025 và liên quan đến gian lận chuyển tiền,rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

Nếu bị kết tội, Gugnin có thể phải đối mặt với án tù chung thân.