Cơ quan chống tội phạm tài chính của Ấn Độ hiện đang phóng to ống kính của mình trên hơn 10 sàn giao dịch tiền điện tử trong nước vì những gì họ tin là đang chuyển trái phép hơn 10 tỷ rupee (125 triệu USD) ra nước ngoài.
Thời báo Kinh tế đã báo cáo, trích dẫn các nguồn giấu tên, rằng các sàn giao dịch tiền điện tử chưa được đặt tên đã được một số công ty sử dụng như một loại ống dẫn.
Giờ đây, các sàn giao dịch tiền điện tử này bị cáo buộc rửa tiền để thực hiện các giao dịch mua sau đó được gửi đến các ví quốc tế khác, chủ yếu được liên kết với Trung Quốc đại lục.
Cácbáo cáo đã được công khai vài ngày sau khi Ban Giám đốc Thực thi (ED) tịch thu 8 triệu đô la tài sản thuộc sở hữu của bởi một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu của đất nước (theo khối lượng), WazirX, vì đã “hỗ trợ các công ty ứng dụng cho vay tức thời bị cáo buộc”.
Theo báo cáo, cơ quan này đã buộc tội WazirX vào năm 2021 với cáo buộc vi phạm Đạo luật quản lý ngoại hối (FEMA).
Hình ảnh: Loại bỏ
Cuộc đột kích gần đây vào tài sản của một giám đốc điều hành WazirX, đã gây ra tranh chấp giữa Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao và người sáng lập WazirX, Nischal Shetty về việc liệu Binance có kiểm soát sàn giao dịch Ấn Độ hay không, đã thu hút sự chú ý đến cuộc điều tra rửa tiền.
Trong những ngày tiếp theo, ED có thể kiểm tra các quan chức của các sàn giao dịch tiền điện tử đang được điều tra.
Mặc dù cơ quan này đã đóng băng các tài khoản của WazirX cho đến nay, nhưng “các giao dịch giống hệt nhau đã xảy ra trên các sàn giao dịch khác, những sàn này đã được mời tham gia cuộc điều tra, ED cho biết.
Các sàn giao dịch được đề cập đã không thực hiện thẩm định và gửi báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR).
Các sàn giao dịch này cũng phải hoàn thành thủ tục Biết khách hàng của bạn (KYC) cho từng nhà đầu tư của họ. KYC là quy định yêu cầu các tổ chức tài chính xác nhận danh tính khách hàng của họ.
Các sàn giao dịch khẳng định rằng họ tuân thủ các tiêu chuẩn KYC, mặc dù không gửi bất kỳ báo cáo giao dịch đáng ngờ nào (STR) có thể tiết lộ thông tin về các hoạt động rửa tiền bất thường.
Khi cuộc điều tra tiến triển, có tin đồn rằng một số công ty đã rút tiền ra nước ngoài.
Báo cáo trích dẫn một nguồn quen thuộc với tình huống tiết lộ rằng một khi các doanh nghiệp này biết rằng họ đang bị điều tra, họ đã đóng cửa và sử dụng các loại tiền kỹ thuật số để chuyển tài sản ra nước ngoài.
Bản chất mờ ám của ngành công nghiệp tiền điện tử và cấu trúc không được kiểm soát của ngành đã cung cấp vỏ bọc cần thiết cho các công ty này để lưu trữ tiền của họ trên các tài khoản nước ngoài.
Mặc dù thực tế là ED đang xem xét sâu hơn về một số sàn giao dịch tiền điện tử để rửa tiền, một giám đốc điều hành trong ngành đã giải thích rằng các sàn giao dịch là "điểm thất bại thứ hai" trong những tội ác này, vì các ngân hàng truyền thống không biết nhiều về nơi ở của ; quỹ
Tổng vốn hóa thị trường của tiền điện tử ở mức 1,1 nghìn tỷ đô la trên biểu đồ hàng ngày | Nguồn:TradingView.com Hình ảnh nổi bật từ Pikist, Biểu đồ từTradingView.com
Slothana, một đồng meme mới trên Solana, đã huy động được hơn 10 triệu đô la trong đợt bán trước và đặt mục tiêu đạt mức vốn hóa thị trường là 420 triệu đô la, gợi nhớ đến thành công của BONK. Với linh vật con lười hài hước và sự hiện diện mạnh mẽ trên mạng xã hội, Slothana tìm cách thúc đẩy làn sóng cuồng meme coin, có khả năng tái tạo sự trỗi dậy bùng nổ của BONK trên thị trường tiền điện tử.
JoyMã thông báo Grand Base đã bị lỗ 2 triệu đô la trong một vụ hack, dẫn đến giá giảm mạnh 99% và làm suy yếu đáng kể niềm tin của cộng đồng đối với các giao thức bảo mật của nó.
CatherineHồng Kông đã phê duyệt đợt ETF giao ngay Bitcoin và Ethereum đầu tiên, đánh dấu động thái đầu tư tiền điện tử lớn đầu tiên của châu Á, với kỳ vọng dòng vốn tiền điện tử sẽ đạt 25 tỷ USD
BrianCác thành viên của cộng đồng tiền điện tử trên X đang rất ồn ào với những suy đoán về khoản tiền gửi gần đây của người đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin với số tiền điện tử trị giá 330 nghìn đô la vào giao thức bảo mật của Railgun.
KikyoMeta đang khám phá việc tích hợp tai nghe Quest vào môi trường giáo dục được thiết kế cho các cá nhân từ 13 tuổi trở lên.
CatherineMatrixport nhận thấy tới 25 tỷ USD có khả năng được chuyển vào các quỹ ETF Bitcoin mới ở Hồng Kông thông qua Stock Connect, đang chờ phê duyệt theo quy định.
Brian通过俄罗斯 Garantex 交易所进行的 200 亿美元 USDT 交易引发了国际调查，可能违反制裁，美国和英国政府正在审查影子银行的参与和地缘政治动机。
AlexGiao dịch trị giá 20 tỷ USDT thông qua sàn giao dịch Garantex của Nga đã làm dấy lên các cuộc điều tra quốc tế, có thể vi phạm các lệnh trừng phạt, trong đó chính phủ Hoa Kỳ và Anh đang xem xét kỹ lưỡng sự liên quan của hoạt động ngân hàng ngầm và động cơ địa chính trị.
AlexSự kiện halving Bitcoin sắp tới vào năm 2024 sẽ cắt giảm một nửa phần thưởng của người khai thác, khơi dậy một cuộc chạy đua giành được những “sat hoành tráng” hiếm có và thúc đẩy người khai thác tối ưu hóa hoạt động để đạt hiệu quả cao hơn và đa dạng hóa thu nhập.
AnaisArbitrum OLD, hiện đang hoạt động trên mạng thử nghiệm công khai, giới thiệu các cải tiến bảo mật quan trọng thông qua các bằng chứng gian lận tương tác đồng thời thúc đẩy xác thực không cần cấp phép.
Catherine