Tiền điện tử, PayPal và các ngân hàng truyền thống sử dụng để tài trợ cho khủng bố

Theo một báo cáo do Europol công bố, tiền điện tử là một trong những công cụ chính được sử dụng bởi các cá nhân có liên quan đến tài trợ khủng bố. PayPal, MoneyGram, Western Union và các ngân hàng truyền thống cũng lọt vào danh sách này, trái với những gì một số quan chức chính phủ đã nói về tài sản kỹ thuật số.

“Báo cáo về tình hình và xu hướng khủng bố của Liên minh châu Âu” năm 2022, tuyên bố có nhiều “nguồn hợp pháp” được sử dụng để đánh lừa các cơ quan thực thi pháp luật và tài trợ cho các hoạt động tội phạm. Những kẻ xấu vẫn có thể tạo ra các mạng lưới tiền tệ quốc tế để hỗ trợ hoạt động của chúng.

Những kẻ này đã nhận được “quyên góp” từ các cá nhân ở châu Âu và sau đó chuyển tiền thông qua các tổ chức phi lợi nhuận, chẳng hạn như các nỗ lực nhân đạo và tôn giáo giả, chuyển qua các tổ chức ngân hàng bằng cách sử dụng một lượng tiền nhỏ, tiền điện tử và các trang web huy động vốn từ cộng đồng.

Loại thứ hai bao gồm các nền tảng như YouTube, Patreon và GoFundMe. Ngoài ra, những tên tội phạm này bị cáo buộc có quyền truy cập vào Amazon Pay và PayPal để rửa và chuyển tiền của chúng.

Về tiền điện tử, Europol tuyên bố những tài sản này cho phép bọn tội phạm duy trì một mức độ ẩn danh nhất định cho người gửi và người nhận. Đặc biệt, Tây Ban Nha đã báo cáo sự chuyển đổi từ dịch vụ ngân hàng và chuyển tiền truyền thống sang tài sản kỹ thuật số. Xu hướng này đã tăng lên kể từ năm 2020.

Số tiền này được sử dụng để chi trả cho hoạt động tuyên truyền, trang trải chi phí pháp lý cho các đặc vụ khủng bố, v.v. Một hội nghị gần đây với hơn 1.700 người tham gia đã đăng ký từ hơn 100 quốc gia đã đưa ra trường hợp tiền điện tử là tài sản chính để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp này.

Giá BTC đi ngang trên biểu đồ 4 giờ. Nguồn:Chế độ xem giao dịch BTCUSDT

Tiền điện tử cho phép cơ quan thực thi pháp luật theo dõi tiền

Là người theo chủ nghĩa Bitcoinbáo cáo trước đó, tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số có thể đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại tội phạm có tổ chức và tội phạm mạng, một thông cáo báo chí từ Cảnh sát Châu Âu (Europol) tuyên bố. Cơ quan thực thi pháp luật tham gia vào 6^{thứ tự} Hội nghị toàn cầu về tội phạm tài chính và tiền điện tử với các cơ quan, cơ quan quản lý và chuyên gia khác.

Tiền điện tử đã được gọi là công cụ cho phép bọn tội phạm rửa tiền và thực hiện các hoạt động bất hợp pháp. Tại Hội nghị, Europol đã trình bày một trường hợp ngược lại ủng hộ tài sản kỹ thuật số và thực thi pháp luật.

Cơ quan này tuyên bố rằng công nghệ cơ bản đằng sau tiền điện tử, chuỗi khối và các đặc điểm của nó, có thể đưa cuộc chiến chống tội phạm vào tương lai. Hầu hết các tài sản kỹ thuật số hoạt động với một sổ cái minh bạch, công khai và bất biến, có thể cung cấp cho các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật cái nhìn độc đáo về tài chính của một thực thể. Theo Europol:

Tuy nhiên, với các công cụ, năng lực và sự hợp tác phù hợp, các đặc điểm độc đáo của công nghệ dựa trên chuỗi khối mang đến cơ hội chưa từng có để điều tra các mạng lưới rửa tiền và tội phạm có tổ chức cũng như thu hồi các khoản tiền bị đánh cắp.

Europol đã có thể theo dõi các giao dịch Bitcoin và Ethereum trong một thời gian. Năm 2019, cơ quan thực thi pháp luậtđã tổ chức Hội nghị với Binance, Bitfinex, Coinbase và các công ty lớn khác trong lĩnh vực này .

Vào thời điểm đó, cơ quan này đã cung cấp cho các đại diện công ty “chứng chỉ có thể theo dõi được lưu trữ trong chuỗi khối Bitcoin” để nêu bật những lợi ích của công nghệ này. Giờ đây, các cơ quan chính phủ dường như đang biến tiềm năng này thành các trường hợp sử dụng thực tế bằng cách hợp tác với các công ty tư nhân để “đổi mới” và phát triển “các công cụ và khả năng phân tích để theo dõi các khoản tiền” trên Bitcoin và các chuỗi khối khác.

Theo thông cáo báo chí:

Nâng cao hiểu biết và năng lực trong lĩnh vực tiền điện tử giữa tất cả những người chơi – cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật, khu vực tư nhân – là rất quan trọng để giải quyết tội phạm có tổ chức và rửa tiền, cả thực tế và ảo.