Tín hiệu tiền xu của kẻ lừa đảo tiền điện tử được yêu cầu trả 2,8 triệu đô la cho nạn nhân

Jeremy Spence, hay còn được biết đến với cái tên “Tín hiệu tiền xu”, phải trả khoảng 2,8 triệu đô la cho những người mà anh ta lừa trong kế hoạch tiền điện tử của mình.

Các nhà chức trách Mỹ đã ra lệnh cho Jeremy Spence (hay còn gọi là “Tín hiệu tiền xu”) trả hơn 2,8 triệu đô la tiền bồi thường cho các nạn nhân trong vụ lừa đảo tiền điện tử của anh ta.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã kết án tên tội phạm 42 tháng tù vào tháng 5 vì đã điều hành một kế hoạch lừa đảo các nhà đầu tư hơn 5 triệu đô la.

‘Một minh họa về những nỗ lực tốt nhất của CFTC’
Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC)công bố rằng Tòa án quận của Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York đã đưa ra lệnh đồng ý cho “lệnh cấm vĩnh viễn, bồi thường và cứu trợ công bằng” đối với Jeremy Spence. Người đàn ông, nổi tiếng trong cộng đồng với cái tên “Tín hiệu tiền xu”, đã vận hành một kế hoạch Ponzi tiền điện tử và rút tài sản kỹ thuật số trị giá hơn 5 triệu đô la từ các nhà đầu tư bị lừa.

Các nhà chức trách đã yêu cầu anh ta bồi hoàn cho các nạn nhân 2.847.743 đô la và thực thi các lệnh cấm đăng ký thường trú và giao dịch đối với kẻ phạm tội.

CFTC nhắc nhở rằng Spence đã thực hiện hành vi lừa đảo của mình từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 4 năm 2019. Anh ta đã dụ khoảng 175 người và bòn rút một lượng lớn bitcoin (BTC) và ether (ETH).

Cuộc điều tra xác định rằng người Mỹ đã đưa ra các tuyên bố hiệu suất sai, trình bày sai hoạt động của anh ta và nói dối về tính thanh khoản của tổ chức của anh ta để lấy lòng tin của người dùng. Tòa án tuyên bố: “Space cuối cùng đã thừa nhận với khách hàng rằng anh ta đã có hành vi dối trá và lừa gạt. “Tín hiệu tiền xu” đã nhận tội vào tháng 11 năm 2021 vànhận bản án ba năm rưỡi vài tháng sau đó.

Cơ quan quản lý Hoa Kỳ tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc chiến chống lại những kẻ lừa đảo như vậy, đảm bảo bảo vệ tối đa cho người tiêu dùng. Ủy viên CFTC Kristin Johnsoncảnh báo những kẻ vi phạm pháp luật khác có thể thế chỗ Spence sau khi anh ta ngồi tù, nghĩa là mọi người nên chuẩn bị tinh thần cho hành vi lừa đảo trong tương lai: “Mặc dù thời hạn tù của Spence sẽ hạn chế khả năng anh ta tiếp tục kế hoạch này, nhưng những kẻ xấu khác luôn sẵn sàng, sẵn lòng và có thể thế chỗ anh ta và trở thành con mồi trên hy vọng và nỗi sợ hãi của nạn nhân. Theo đó, tôi đặc biệt khuyến khích các thành viên của cộng đồng cập nhật thông tin về các trò gian lận và lạm dụng tiềm ẩn trong thị trường tài sản kỹ thuật số bằng cách truy cập trang tư vấn nhà đầu tư của chúng tôi.”

Thời gian ngồi tù cho Jay Manzini cũng vậy
Người có ảnh hưởng trên Instagram Jebara Igbara, được biết đến với cái tên “Jay Manzini,”nài nỉ tháng trước đã phạm tội rửa tiền, lừa đảo qua đường dây và âm mưu lừa đảo qua đường dây.

Anh ta kêu gọi những người theo dõi gửi bitcoin cho anh ta, hứa rằng anh ta sẽ trả giá cao cho những giao dịch đó. Như thường xảy ra trong những trường hợp như vậy, anh ta đã đánh cắp số BTC trị giá hàng triệu USD từ những người bị lừa.

“Tất cả các nạn nhân, trong trường hợp này, đã được hứa hẹn một điều gì đó quá tốt để trở thành sự thật. Các nạn nhân của kế hoạch trả trước phí bitcoin được đảm bảo cao hơn giá trị thị trường hiện tại cho bitcoin của họ,” Fattorusso, Đặc vụ phụ trách đặc biệt của IRS-CI, cho biết.

Jay Manzini phải đối mặt với án tù liên bang lên tới 20 năm vì tội ác của mình.