Một báo cáo mới từ Chainalysis tiết lộ rằng 8,6 tỷ đô la sẽ được rửa bằng tiền điện tử vào năm 2021. Con số này đánh dấu mức tăng 25% so với năm 2020, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức cao của năm 2019.
Năm 2019, 10,9 tỷ đô la đã được rửa bằng tiền điện tử. Chainalysis ước tính rằng kể từ năm 2017, hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử đã lên tới 33,4 tỷ đô la.
Chainalysis lưu ý rằng 33,4 tỷ đô la được rửa bằng tiền điện tử kể từ năm 2017 không đáng kể so với ước tính 2 nghìn tỷ đô la được rửa bằng tiền pháp định hàng năm cho các tội phạm ngoại tuyến như buôn bán ma túy. Tuy nhiên, do việc sử dụng tiền mặt không thể truy nguyên trong các tội phạm ngoại tuyến, nên việc đánh giá đáng tin cậy về số tiền được rửa bằng tiền tệ fiat khó xác định hơn so với tiền điện tử. Báo cáo nêu rõ:
“Sự khác biệt lớn nhất giữa rửa tiền dựa trên fiat và tiền điện tử là nhờ tính minh bạch vốn có của chuỗi khối, chúng ta có thể dễ dàng theo dõi cách bọn tội phạm di chuyển tiền điện tử giữa ví và dịch vụ, chuyển tiền của chúng thành tiền mặt.”
Theo nhà cung cấp phân tích an ninh mạng, giá trị tiền điện tử được rửa tiền đến từ "tội phạm tiền điện tử", trong đó "lợi nhuận hầu như luôn kiếm được bằng tiền điện tử thay vì tiền pháp định".
Lần đầu tiên kể từ năm 2018, các sàn giao dịch tập trung (CEX) chiếm chưa đến một nửa (47%) số tiền được rửa theo giá trị, cho thấy có thể có sự thay đổi trong hành vi của tội phạm mạng. Tỷ lệ giao thức DeFi được sử dụng cho các địa chỉ bất hợp pháp đã tăng từ 2% vào năm 2020 lên 17% vào năm 2021, tăng gần 2000%.
Những kẻ tin tặc, những kẻ đã đánh cắp khoảng 400 triệu đô la, nghiêng hẳn về DeFi, trong khi những kẻ lừa đảo nghiêng về CEX, mà Chainalysis cho là “tương đối thiếu trưởng thành”.
Chainalysis cho biết: “Các nhóm khai thác, sàn giao dịch cổ phần cao và nền tảng trộn cũng chứng kiến sự tăng trưởng giá trị đáng kể từ các địa chỉ bất hợp pháp.
Năm dịch vụ rửa tiền hàng đầu chiếm nhiều quỹ rửa tiền hơn vào năm 2021 (58%) so với năm 2020 (54%). Tuy nhiên, mức độ tập trung chung của hoạt động rửa tiền đã giảm vào năm 2021, do 583 địa chỉ đã nhận được khoản tiền gửi trị giá ít nhất 1 triệu USD vào năm 2021, trong khi vào năm 2020, 270 địa chỉ như vậy đã được sử dụng.
Theo tài sản, các altcoin có mức độ tập trung cao nhất, với 68% được rửa vào 20 địa chỉ tiền gửi lớn nhất được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp. Ethereum theo sau với 63%, stablecoin 57% và Bitcoin cho đến nay có mức độ tập trung rửa tiền thấp nhất, chỉ 19% được chuyển đến các địa chỉ lớn nhất.
Cointelegraph Chinese là một nền tảng thông tin tin tức blockchain và thông tin được cung cấp chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không liên quan gì đến vị trí của nền tảng Cointelegraph China và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư và tài chính nào. Độc giả được yêu cầu thiết lập các khái niệm tiền tệ và khái niệm đầu tư chính xác, đồng thời nâng cao nhận thức về rủi ro một cách nghiêm túc.
Anais
