Dưới thời chính quyền Biden-Harris, Nhà Trắng đã coi chống tham nhũng là một phần lợi ích cốt lõi của an ninh quốc gia Hoa Kỳ, đề xuất một chiến lược năm trụ cột. Chiến lược này bao gồm việc thành lập một lực lượng đặc nhiệm mới để giải quyết hoạt động bất hợp pháp trên các sàn giao dịch tiền điện tử và các dịch vụ khác có thể là đường dẫn cho hoạt động rửa tiền.
Được thúc đẩy để tăng cường các quy định chống rửa tiền (AML) và thực thi luật hình sự và dân sự, chính phủ liên bang Hoa Kỳ có kế hoạch triển khai các công cụ mới để điều tra và truy tố tội phạm rửa tiền. Cụ thể đối với tiền điện tử, điểm nổi bật của “Trụ cột thứ ba: Quy trách nhiệm cho những kẻ tham nhũng”.
“Bộ Tư pháp sẽ tận dụng một lực lượng đặc nhiệm mới được thành lập, Nhóm Thực thi Tiền điện tử Quốc gia, để tập trung hoàn toàn vào các cuộc điều tra và truy tố phức tạp về việc sử dụng bất hợp pháp tiền điện tử.”
Nhà Trắng đã đề cập rằng Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia sẽ được giao nhiệm vụ cụ thể giám sát “các tội phạm do các tác nhân liên quan đến trao đổi tiền ảo, dịch vụ trộn tiền và cơ sở hạ tầng rửa tiền thực hiện”.
Bộ Tư pháp cũng mở rộng quyền hạn trát hầu tòa đối với một số hồ sơ tài chính được lưu giữ ở nước ngoài, đồng thời đưa ra các yêu cầu tiết lộ mới đối với thông tin về quyền sở hữu hưởng lợi. Bộ Tư pháp cũng có kế hoạch khuyến khích những người tố cáo chia sẻ thông tin cho phép xác định và tịch thu các khoản thu bất hợp pháp.
Song song với động thái mới nhất của Nhà Trắng, Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Maxine Waters đã mời CEO của tám công ty tiền điện tử lớn thảo luận về tương lai của tài sản kỹ thuật số và tài chính trong một cuộc họp vào ngày 8 tháng 12.
Theo Cointelegraph, các CEO của Circle, FTX, Bitfury, Paxos, Stellar Development Foundation, Coinbase và Coinbase Global CFO sẽ xuất hiện tại phiên điều trần của ủy ban.
Anais
