ED đóng băng tiền điện tử của WazirX và Ethereum Token Tether

https://www.businesstoday.in/crypto/story/ed-freezes-wazirx-and-ethereum-token-tethers-cryptocurrency-worth-rs-4764-lakh-348671-2022-09-30

ED đóng băng tiền điện tử của WazirX và Ethereum Token Tether trị giá 47,64 Lakh Rs

Cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ Tổng cục Thực thi (ED), vào thứ Sáu, đã đóng băng tiền điện tử - mã thông báo tiện ích của WazirX 'WRX' và mã thông báo Ethereum Tether 'USDT' - tương đương với 47,64 Rupi theo quy định của Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA) ), 2002.

Cơ quan tình báo kinh tế, trong một tuyên bố, đã tiết lộ rằng mã thông báo tiện ích 'WRX' của WazirX và mã thông báo Ethereum Tether 'USDT' đã bị đóng băng liên quan đến một cuộc điều tra đang được tiến hành đối với một Aamir Khan và những người khác liên quan đến Ứng dụng trò chơi di động 'E- thợ mỏ'.

“Số tiền tương đương 47,64 Lakh Rs đã được tìm thấy trong ví của WazirX (Sàn giao dịch tiền điện tử) thuộc về Aamir khan và các cộng sự của nó và số tiền tương tự đã bị đóng băng theo PMLA,” ED cho biết thêm.

Hơn nữa, trước đó trong một chiến dịch khám xét được tiến hành trước đó đối với bị cáo Khan, 17,32 Rs crore tiền mặt đã được tìm thấy và thu giữ từ khu dân cư. Ngoài ra, khoảng 85,91870554 Bitcoin, tương đương 1674255,7 USD (tương đương 13,56 Rs crore xấp xỉ theo tỷ giá hối đoái thị trường) được tìm thấy trong số dư trong Binance Exchange cũng bị đóng băng.

ED cũng cho biết họ đã khởi xướng một cuộc điều tra rửa tiền dựa trên FIR ngày 15 tháng 2 năm 2021, được đệ trình theo các phần khác nhau của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC) bởi Sở cảnh sát Phố Park, Cảnh sát Kolkata, chống lại Aamir Khan & những người khác, dựa trên đơn khiếu nại của các cơ quan có thẩm quyền của Ngân hàng Liên bang, tại tòa án của Learned Chief Metropolitan Magistrate, Calcutta.

Theo ED, Aamir Khan đã tung ra một ứng dụng trò chơi di động ‘E-Nuggets’, được thiết kế để lừa gạt công chúng. Hơn nữa, sau khi thu được một số tiền lớn từ công chúng, đột nhiên, việc rút tiền từ ứng dụng E-Nuggets đã bị dừng lại với lý do này và lý do khác.

Sau đó, tất cả dữ liệu bao gồm thông tin hồ sơ đã bị xóa khỏi máy chủ Ứng dụng nói trên.

Cuộc điều tra của cơ quan thực thi pháp luật trong nước cũng tiết lộ rằng bị cáo đang chuyển số tiền kiếm được thông qua ứng dụng E-nuggets bằng cách sử dụng Trao đổi tiền điện tử. ED cũng tuyên bố rằng cuộc điều tra thêm đang được tiến hành.