Vụ Kiện Tập Thể FTX; Khách hàng muốn được ưu tiên trong việc đòi tiền

Tóm lại

• Khách hàng của FTX đã khởi kiện tập thể chống lại doanh nghiệp và người sáng lập Sam Bankman-Fried.
• Hành động này là nỗ lực gần đây nhất nhằm khẳng định quyền sở hữu hợp pháp đối với các tài sản vẫn được giữ trên FTX.
• Vụ kiện đã được đệ trình lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ ở Delaware.

Người dùng của sàn giao dịch tiền điện tử FTX không còn tồn tại đã đưa ra một vụ kiện tập thể chống lại doanh nghiệp và người sáng lập Sam Bankman-Fried (SBF). Họ tìm cách trả lại tiền điện tử của họ đã có trên sàn giao dịch khi nó bị phá sản.

Dựa theoReuters , hành động này là nỗ lực gần đây nhất nhằm khẳng định quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản bị khóa và xói mòn của FTX. Các nguyên đơn cho rằng FTX đã biển thủ và làm xáo trộn nguồn tiền của khách hàng.

Vụ kiện đã được đệ trình lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ ở Delaware. Nó kêu gọi khách hàng FTX được thanh toán trước.

“Các thành viên của lớp khách hàng không cần phải xếp hàng cùng với các chủ nợ có bảo đảm hoặc không có bảo đảm nói chung trong các thủ tục phá sản này chỉ để chia sẻ tài sản bất động sản bị giảm sút của Tập đoàn FTX và Alameda,” đơn kiện viết.

Nhiều khách hàng đã rời khỏi sàn giao dịch tiền điện tử đang gặp khó khăn khi lo ngại về khả năng thanh toán tài chính của nó xuất hiện. Vào ngày 11 tháng 11, sàn giao dịch có trụ sở tại Bahamas đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 sau khi ngừng rút tiền.

Sam Bankman-Fried phải đối mặt với một số cáo buộc hình sự, bao gồm gian lận và biển thủ. Anh ta bị cáo buộc đã sử dụng tiền của khách hàng để quảng bá doanh nghiệp kinh doanh tiền điện tử định lượng của riêng mình, Alameda Research.

Mặc dù Sam Bankman-Fried thừa nhận rằng FTX quản lý rủi ro kém, nhưng ông khẳng định rằng mình không chịu trách nhiệm hình sự. Anh ta đã được trả tự do với số tiền thế chân 250 triệu đô la vào tuần trước, chỉ vài ngày trước lễ Giáng sinh, và vẫn chưa nhận tội.

Khách hàng FTX phải được ưu tiên
Khiếu nại hành động tập thể này cố gắng chứng minh rằng tài sản của khách hàng không thuộc về FTX và phải được trả lại đầy đủ. Vụ kiện tập thể bao gồm hơn 1 triệu khách hàng FTX ở Hoa Kỳ và nước ngoài.

Ngoài ra, những người khiếu nại lập luận rằng tài sản có nguồn gốc từ hoặc được liên kết với Alameda không phải là tài sản của Alameda. Tương tự, đơn khiếu nại yêu cầu tòa án trả lại tiền được lưu trữ trong tài khoản FTX Hoa Kỳ cho khách hàng Hoa Kỳ và tài khoản FTX.com cho khách hàng không ở Hoa Kỳ.

Nếu tòa án quyết định khác, vụ kiện muốn thẩm phán xác định rằng khách hàng được ưu tiên nhận lại tiền trước các chủ nợ khác.

Điều quan trọng là phải hiểu rằng hầu hết các doanh nghiệp tiền điện tử không được kiểm soát và thường có trụ sở tại các quốc gia có quy định lỏng lẻo. Không giống như tiền gửi ngân hàng hoặc môi giới chứng khoán truyền thống, tiền gửi trong trao đổi tiền điện tử thường không được đảm bảo. Sẽ rất khó để chứng minh ai sở hữu khoản tiền gửi — công ty tiền điện tử hay khách hàng.

Caroline Ellison thừa nhận tội lỗi và xin lỗi
Caroline Ellison và Gary Wangnhận tội vào ngày 21 tháng 12 theo hồ sơ của luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York. Wang đồng sáng lập sàn giao dịch FTX và Ellison từng là cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research.

Ellison, người đã nhận tội gian lận và các tội khác, cũng nhấn mạnh rằng các giám đốc điều hành hàng đầu biết về gian lận tài chính đang diễn ra. Giám đốc điều hành nói thêm rằng họ đã phung phí tiền của người tiêu dùng.

“Tôi thực sự xin lỗi vì những gì tôi đã làm. Tôi biết rằng điều đó là sai.” Ellisonnói tại một tòa án liên bang ở New York, Mỹ.

Trong phiên tòa, Ellison thừa nhận âm mưu sử dụng hàng tỷ đô la trong tài khoản khách hàng của FTX để trả nợ. Alameda bị cáo buộc đã rút các khoản vay này để thực hiện các khoản đầu tư rủi ro.

Các giám đốc điều hành của FTX đã ban hành một mã đặc biệt cho phép Alameda Research tiếp cận các hạn mức tín dụng không giới hạn mà không cần nộp tài sản thế chấp, trả lãi cho số dư âm hoặc bị yêu cầu ký quỹ.

“Tôi cũng hiểu rằng nhiều khách hàng FTX đã đầu tư vào các công cụ phái sinh tiền điện tử và hầu hết khách hàng FTX không mong đợi rằng FTX sẽ cho Alameda vay tài sản kỹ thuật số và tiền gửi tiền pháp định của họ theo cách này,” Caroline Ellison nói.

từ chối trách nhiệm
BeInCrypto đã liên hệ với công ty hoặc cá nhân liên quan đến câu chuyện để nhận được tuyên bố chính thức về những diễn biến gần đây, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.