Các công tố viên liên bang trát hầu tòa các quỹ phòng hộ trên Binance

Tóm lại

• Văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại Seattle đã gửi trát hầu tòa tới các quỹ phòng hộ tương tác với sàn giao dịch tiền điện tử Binance.
• Sàn giao dịch cho biết họ đang nói chuyện với các cơ quan quản lý trên toàn thế giới.
• Binance đã ghi nhận sự tăng trưởng về số lượng của nó trong bối cảnh tất cả các quy định giám sát xung quanh nó.

Theo báo cáo của Washington Post, các công tố viên liên bang đang điều tra sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Binance và đã triệu tập một số quỹ phòng hộ như một phần của cuộc điều tra.

Văn phòng luật sư Hoa Kỳ của Seattle được cho là đã gửi trát hầu tòa tới các công ty đầu tư tương tác với Binance. Theobài báo cáo , các quỹ phòng hộ được yêu cầu cung cấp hồ sơ liên lạc của họ với sàn giao dịch.

Báo cáo lưu ý rằng trát hầu tòa không nhất thiết có nghĩa là các nhà chức trách muốn theo đuổi bất kỳ cáo buộc nào đối với sàn giao dịch; tuy nhiên, đó là dấu hiệu cho thấy liên bang quan tâm đến hoạt động của công ty.

Hoạt động của Binance Rút tiền lãi theo quy định
Các hoạt động của Binance ngày càng thu hút sự quan tâm của cơ quan quản lý trong bối cảnh các sự kiện gần đây trong không gian tiền điện tử.

Vào tháng Mười Hai,bài báo cáo Điều đó nổi lên rằng các quan chức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã xem xét việc truy tố Binance. Báo cáo lưu ý rằng các quan chức đã bị chia rẽ trong quá trình hành động để chống lại sàn giao dịch.

Trong khi đó, một người khácbài báo cáo tuyên bố rằng các băng đảng ma túy đã sử dụng sàn giao dịch do Changpeng Zhao đứng đầu để rửa hàng triệu khoản tiền thu được bất hợp pháp.

Theo báo cáo của Washington Post, giám đốc chiến lược của Binance, Patrick Hillmann, cho biết sàn giao dịch đang nói chuyện với mọi cơ quan quản lý trên toàn thế giới. Hillmann từ chối bình luận về việc liệu sàn giao dịch có bị điều tra ở Hoa Kỳ hay không.
Binance tiến hành
Các cuộc kiểm tra quy định này gần đây đã dẫn đến một FUD lớn xung quanh sàn giao dịch. Công ty do CZ dẫn đầu đã xử lý hơn 6 tỷ đô la trongrút tiền hơn bảy ngày khi các câu hỏi về khả năng thanh toán của nó được đặt ra. Binance dường như đã nổi lên một cách bình yên bất chấp các điều kiện thị trường hiện tại và số tiền rút tiền cao kỷ lục từ nền tảng của nó.

Trong khi đó, một sốcông ty tiền điện tử , như độ C, Voyager, BlockFi, FTX, v.v.,nộp đơn xin phá sản trong năm qua. Gần đây, tình hình tài chính của tập đoàn tiền điện tử Digital Currency Group và công ty con Genesis đã được rút ra.lãi suất theo quy định .

Giữa cuộc đấu tranh của các đối thủ vào năm 2022, Binancenói nó đã giành được 14 giấy phép và tăng lực lượng lao động lên hơn 7000 người. Sàn giao dịch muốnmở rộng hoạt động kinh doanh của mình tại Hàn Quốc bằng cách mua lại công ty tiền điện tử địa phương Gopax.

Gần đây hơn, Binance đã trở thành sàn giao dịch đầu tiêntham gia Hiệp hội các chuyên gia xử phạt được chứng nhận (ACSS), - một cơ quan tập trung vào việc thúc đẩy các biện pháp tuân thủ xử phạt.

từ chối trách nhiệm
BeInCrypto đã liên hệ với công ty hoặc cá nhân liên quan đến câu chuyện để nhận được tuyên bố chính thức về những diễn biến gần đây, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.