FinCEN thêm tiền điện tử để cảnh báo về việc trốn tránh lệnh trừng phạt của Nga

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN), một cơ quan của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, đã cảnh báo các tổ chức tài chính xem tiền điện tử như một phương tiện khả thi mà Nga đang cố gắng lách các biện pháp trừng phạt liên quan đến các hoạt động quân sự của nước này ở Ukraine.

Trong cảnh báo hôm thứ Hai, FinCEN đã nhắc nhở các tổ chức tài chính Hoa Kỳ "biết về tiền điện tử" và tiền ảo chuyển đổi (CVC) báo cáo bất kỳ hoạt động nào có thể được coi là một cách tiềm năng để Nga trốn tránh các lệnh trừng phạt do Hoa Kỳ và các đồng minh áp đặt. Trong khi cơ quan giám sát của Hoa Kỳ cho biết chính phủ Nga "không nhất thiết phải khả thi" khi sử dụng CVC để trốn tránh các lệnh trừng phạt lớn, các tổ chức tài chính có nghĩa vụ báo cáo hoạt động như vậy từ các cá nhân Nga và Belarus.

Him Das, quyền giám đốc FinCEN kể từ tháng 8 năm 2021, cho biết: “Trước áp lực kinh tế ngày càng tăng từ Nga, điều quan trọng đối với các tổ chức tài chính Hoa Kỳ là phải cảnh giác về khả năng trốn tránh các lệnh trừng phạt của Nga, bao gồm cả các chủ thể nhà nước và đầu sỏ chính trị. không thấy việc sử dụng rộng rãi các phương pháp như tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt, nhưng báo cáo kịp thời về hoạt động đáng ngờ sẽ góp phần đảm bảo an ninh quốc gia của chúng tôi và nỗ lực của chúng tôi để hỗ trợ Ukraine và người dân."

Nhiều nhà lập pháp và tổ chức của Hoa Kỳ đã công khai nói rằng các cá nhân và ngân hàng ở Nga có thể đang cố gắng sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt do Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden công bố vào ngày 24 tháng 2. Vào ngày 28 tháng 2, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC, cơ quan chịu trách nhiệm quản lý và thực thi các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ) đã cảnh báo người dân Hoa Kỳ không sử dụng tiền kỹ thuật số để làm lợi cho chính phủ hoặc ngân hàng trung ương Nga. Các hướng dẫn của OFAC đánh đồng các giao dịch tiền điện tử với “các giao dịch lừa đảo hoặc có cấu trúc”.

Các nhà lập pháp ở Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu cũng đã kêu gọi sự chú ý đến tiềm năng sử dụng tài sản tiền điện tử ở Nga, vì quốc gia này có ít lựa chọn hơn do bị cắt khỏi mạng thanh toán SWIFT và các ngân hàng lớn của họ bị đưa vào danh sách trừng phạt. Bloomberg đã báo cáo hôm thứ Hai rằng Tổng thống Joe Biden sẽ ký một sắc lệnh hành pháp vào khoảng tuần này để tạo ra một khung pháp lý toàn diện về tiền điện tử để đối phó với tình hình quân sự leo thang ở Ukraine.

Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine Mykhailo Fedorov đã trực tiếp kêu gọi các sàn giao dịch tiền điện tử trên mạng xã hội, kêu gọi họ chặn địa chỉ của người dùng Nga. Tuy nhiên, nhiều sàn giao dịch, bao gồm Binance và Kraken, cho biết họ sẽ không đơn phương hành động để chặn tất cả người dùng ở Nga truy cập vào tiền điện tử của họ trừ khi luật pháp yêu cầu.

Tôi yêu cầu tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử lớn chặn địa chỉ của người dùng Nga.

Điều quan trọng là không chỉ đóng băng các địa chỉ liên quan đến các chính trị gia Nga và Bêlarut, mà còn làm tổn hại đến địa chỉ của những người dùng thông thường.

– Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) ngày 27 tháng 2 năm 2022

Cointelegraph Chinese là một nền tảng thông tin tin tức blockchain và thông tin được cung cấp chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không liên quan gì đến vị trí của nền tảng Cointelegraph China và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư và tài chính nào. Độc giả được yêu cầu thiết lập các khái niệm tiền tệ và khái niệm đầu tư chính xác, đồng thời nâng cao nhận thức về rủi ro một cách nghiêm túc.