Từ đồng minh trở thành đối thủ: Việc FTX theo đuổi SBF một cách hợp pháp

Trong một sự trớ trêu của số phận, FTX đã có hành động quyết đoán bằng cách đệ đơn kiện một số nhân vật nổi tiếng, bao gồm cả cựu Giám đốc điều hành của nó, Sam Bankman-Fried (SBF) và các giám đốc điều hành chủ chốt khác của sàn giao dịch tiền điện tử hiện không còn tồn tại. Vụ kiện nhằm đòi lại số tiền ấn tượng vượt quá 1 tỷ USD mà công ty cáo buộc đã bị biển thủ.Mới nộp đơn ngày hôm qua tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ (US), đơn khiếu nại bổ nhiệm cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison, đồng sáng lập FTX Zixiao "Gary" Wang, cựu giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh, cùng với SBF là các bị cáo được đề cập.

Trọng tâm của vụ kiện là tuyên bố của FTX rằng những cựu giám đốc điều hành này đã vi phạm nghĩa vụ ủy thác của họ khi tham gia vào một hoạt động liên tục và bất hợp pháp là chiếm đoạt tiền của khách hàng. Bị cáo buộc lạm dụng số tiền này,theo khiếu nại , dùng để tài trợ cho một loạt các khoản chi tiêu xa hoa, chẳng hạn như các chung cư cao cấp, các khoản đóng góp chính trị, cái gọi là "từ thiện" đóng góp, đầu tư mang tính đầu cơ và các dự án thú cưng khác.

Hơn nữa, vụ kiện đã đưa ra những cáo buộc nghiêm trọng, cho rằngcựu giám đốc điều hành "lạm dụng quyền kiểm soát của họ" về FTX và các đơn vị liên kết của nó , đỉnh điểm là điều mà FTX mô tả là "một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử." Trọng tâm của các cáo buộc là cáo buộc rằng các giám đốc điều hành này đã phát hành số vốn cổ phần trị giá hơn 725 triệu USD cho chính họ mà không cung cấp bất kỳ giá trị tương ứng nào cho các chủ nợ của công ty. Hơn nữa, FTX khẳng định rằng SBF và Gary đã chuyển thêm 546 triệu USD để mua cổ phiếu trên nền tảng giao dịch Robinhood.

Việc nộp đơn cũng làm nổi bậtcủa Carolinehành động, nói rằng cô ấy đã tự trả cho mình số tiền thưởng 28,8 triệu đô la và sử dụng một phần đáng kể trong số tiền này, khoảng 10 triệu đô la, để mua cổ phần trong một công ty trí tuệ nhân tạo.

Hơn nữa, một giao dịch hấp dẫn đã bị giám sát chặt chẽ, vì vụ kiện cáo buộc rằng vào ngày 24 tháng 1 năm 2022, SBF đã thực hiện chuyển khoản 10 triệu đô la từ tài khoản FTX US của anh ấy sang tài khoản của cha anh ấy trên cùng một sàn giao dịch, mô tả nó là một " quà tặng."

Không có sự nghỉ ngơi cho người mệt mỏi cũng như tội lỗi
Các cáo buộc chống lại SBF bao gồm tám tội gian lận và vi phạm luật bầu cử, đẩy vụ việc của ông tới một cuộc đối đầu trong phòng xử án ở Manhattan. Đáng chú ý là Nishad và Gary đã nhận tội và đang hợp tác với chính quyền.

Quá trình tố tụng có đặc điểm là tranh chấp pháp lý gay gắt, nhưng vụ việc đang nhanh chóng tiến tới giai đoạn xét xử. Vào tháng 6, chủ tọa phiên tòa đã đặt ra một lịch trình khẩn cấp, thúc giục các công tố viên hoàn thiện danh sách nhân chứng và các tài liệu cần thiết khác. Khi tháng 8 đến gần, cơ quan công tố dự kiến ​​sẽ bắt đầu chuẩn bị nhân chứng, báo hiệu một giai đoạn quan trọng trước phiên tòa.

Người đàn ông của giờ dường như không bận tâm
Khoảng một tuần trước, các luật sư của SBF đã đưa ra một yêu cầu hấp dẫn với thẩm phán liên bang Manhattan, Lewis Kaplan. trong mộtnộp hồ sơ gần đây , Christian Everdall, một trong những luật sư của Bankman-Fried, tìm cách giảm bớt một số điều kiện nhất định cho những người đến thăm cha mẹ anh ta. cư trú tại Palo Alto, California, nơi anh ta hiện đang bị quản thúc tại gia trước phiên tòa hình sự.

Christian đã nộp danh sách những vị khách tiềm năng cho thẩm phán liên bang Manhattan dưới dấu kín. Ông giải thích rằng danh sách bao gồm"bạn bè và đồng nghiệp thân thiết của bố mẹ Bankman-Fried và người giúp việc gia đình." Điều quan trọng là ông nhấn mạnh rằng những cá nhân này đã đồng ý tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện tại ngoại của SBF, đặc biệt là lệnh cấm chia sẻ "Thiết bị điện tử bị cấm". Các thiết bị này bao gồm điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính và bất kỳ nền tảng hoặc thiết bị trò chơi điện tử nào cho phép trò chuyện và liên lạc bằng giọng nói.

Theo các điều khoản trong thỏa thuận bảo lãnh của SBF, các biện pháp an ninh nghiêm ngặt được áp dụng trong thời gian anh ở dưới sự giám sát của cha mẹ anh. sự coi giư. Một nhân viên bảo vệ phải có mặt để quét tỉ mỉ tất cả khách thăm để tìm bất kỳ thiết bị bị cấm nào và khách phải ký vào nhật ký điện tử của khách. Ngoài những trường hợp đặc biệt, những điều kiện này chỉ có thể được miễn nếu các cá nhân nhận được sự chấp thuận trước của tòa án.

Thêm vào bản chất dường như không bận tâm của anh ấy,SBF cũng đã yêu cầu được phép tiến hành nghiên cứu pháp lý trực tuyến, cập nhật tin tức và thể thao, mua sắm trên Amazon và đặt hàng giao đồ ăn. , trong số những thứ khác không liên quan đến FTX.

Trở lại vào tháng 2, Thẩm phán Kaplan đã đưa ra một quyết định quan trọng bằng cách cho phép các công tố viên liên bangcấm anh ta sử dụng dịch vụ nhắn tin được mã hóa Signal .Hành động này được thực hiện do chức năng tự động xóa của Signal, điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng giả mạo nhân chứng. Hơn nữa, các công tố viên đã tìm cách cài đặt phần mềm gián điệp trên điện thoại của cha mẹ SBF. Tuy nhiên, động thái này tỏ ra là thách thức đối với nhóm pháp lý của SBF trong việc điều hướng.

bên tronghồ sơ tòa án mới nhất , Christian thông báo với Thẩm phán Kaplan rằng chính phủ đã đồng ý với yêu cầu của anh ấy cho phép những vị khách được chỉ định được phép đến thăm nhà cha mẹ SBF; nơi cư trú. Điều thú vị là các công tố viên không hề phản đối việc niêm phong danh sách khách mời, nhấn mạnh rằng những cân nhắc về quyền riêng tư sẽ quan trọng hơn bất kỳ lợi ích công cộng nào trong việc từ chối đề nghị này.

Do tính chất nổi bật của vụ án và mức độ nghiêm trọng của cáo buộc, các nhà chức trách đã thận trọng khi xem xét mức độ tiếp cận thế giới bên ngoài mà SBF được phép trong thời gian anh ta bị quản thúc tại gia.

Đang chờ một thử thách khác trong khi rắc rối ập đến
Như thể việc chờ xét xử hình sự vẫn chưa đủ, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đưa ra những cáo buộc nghiêm trọng chống lại SBF liên quan đến vụ việc.mục đích rò rỉ các bài viết riêng tư của Caroline cho tờ New York Times (NYT) . Lời buộc tội này xuất hiện sau khiNYT xuất bản một bài báo tiết lộ những suy nghĩ cá nhân của Ellison , khiến DOJ phải hành động nhằm tìm kiếm lệnh cấm tất cả các tuyên bố ngoài tòa án của các nhân chứng và các bên liên quan khác trong vụ án phức tạp này.

Các Luật sư Hoa Kỳ tuyên bố rằng, “Hành động của bị cáo - chia sẻ bài viết cá nhân của Caroline Ellison với phóng viên của New York Times - ám chỉ mối quan ngại cốt lõi của Quy tắc 23.1 rằng việc phổ biến tài liệu liên quan đến lời khai hoặc độ tin cậy của các nhân chứng tương lai được cho là liên quan đến khả năng hoặc thành kiến ​​đáng kể được xét xử công bằng và thực thi công lý đúng mức.”

Khi cuộc điều tra diễn ra, người ta không thể không thắc mắc về động cơ đằng sau vụ rò rỉ và tác động tiềm tàng của nó đối với cả các cá nhân liên quan và phạm vi tố tụng pháp lý rộng hơn. Hơn nữa, lập trường chủ động của DOJ trong việc tìm kiếm lệnh cấm đưa ra các tuyên bố ngoài tòa án làm tăng thêm mức độ phức tạp, đặt ra những câu hỏi quan trọng về sự cân bằng giữa quyền tự do thông tin và việc bảo vệ tính toàn vẹn của các vấn đề pháp lý đang diễn ra.

Cuộc chiến pháp lý này có ý nghĩa quan trọng đối với bối cảnh tài chính và khi các thủ tục tố tụng tại tòa án diễn ra nhanh chóng, chúng tôi đi sâu vào các chi tiết phức tạp xung quanh những cáo buộc này, tìm cách hiểu động cơ và phân nhánh của những hành động này. Với số tiền đặt cược cao và số tiền lớn, kết quả của vụ kiện này chắc chắn sẽ định hình tương lai của các sàn giao dịch tiền điện tử cũng như trách nhiệm của họ đối với khách hàng và các bên liên quan.