Chính quyền Hồng Kông đã thực hiện 458 vụ bắt giữ vì cáo buộc liên quan đến rửa tiền và các tội phạm liên quan.

Vụ bắt giữ lần đầu tiên được biết đến trên Twitter thông qua phóng viên tiền điện tử Wu Blockchain:

Số tiền bất hợp pháp bị tịch thu, có tổng trị giá tương đương khoảng 60 triệu USD, được cho là xuất phát từ 314 vụ án hình sự bao gồm mua sắm trực tuyến, lừa đảo việc làm, đầu tư, lừa đảo qua điện thoại và lừa đảo tình cảm trực tuyến.

Trong hoạt động này, nhà chức trách đã chặn thành công số tiền thu được từ tội phạm trị giá khoảng 2 triệu USD.

Các nhà chức trách tiết lộ rằng các tập đoàn rửa tiền đã lôi kéo cả cá nhân trong và ngoài nước bán tài khoản ngân hàng của họ với số tiền từ 35 USD đến 1500 HKD.

Những tài khoản này sau đó được khai thác để rửa tiền từ nhiều vụ lừa đảo khác nhau.

Hoạt động của tổ chức tội phạm

Từ tháng 10 năm ngoái đến tháng 6 năm nay, các tổ chức này bị nghi ngờ đã rửa số tiền tương đương khoảng 14 triệu USD thông qua việc rút tiền mặt và giao dịch tiền điện tử.

Người ta cũng phát hiện ra rằng các tài khoản bù nhìn do các nhân vật trong thế giới ngầm điều khiển cũng có liên quan.

Từ tháng 1 năm ngoái đến tháng 2 năm nay, những tài khoản này đã nhận được khoảng 2,5 triệu USD tương đương do nghi ngờ cá cược bất hợp pháp, trong đó một tài khoản có liên quan đến vụ lừa đảo mua sắm trực tuyến ảnh hưởng đến 40 nạn nhân.

Những người bị bắt bao gồm 330 nam và 128 nữ, tuổi từ 15 đến 82.

Nhà chức trách lưu ý rằng một số cá nhân này chính là nạn nhân của các vụ lừa đảo tình cảm hoặc lừa đảo việc làm trên mạng.

Họ được cho là đã rơi vào tình yêu giả dối, nhà tuyển dụng lừa đảo hoặc quảng cáo việc làm lừa đảo, khiến họ phải tiết lộ thông tin đăng nhập ngân hàng trực tuyến của mình.

Một số thậm chí còn gửi thẻ ngân hàng của họ ra nước ngoài cho các thành viên tổ chức khác.

Ngoài ra, một số cá nhân bị bắt đã bị dụ dỗ bởi các thành viên tổ chức hứa sẽ hỗ trợ họ đòi các khoản giảm giá tiền mặt từ ngân hàng.

Những nạn nhân này bị ép cung cấp giấy tờ tùy thân và chụp ảnh selfie bằng điện thoại, sau đó lén lút mở tài khoản ngân hàng ảo nhằm mục đích rửa tiền.

Coinlive trước đây đã báo cáo rằng làm thế nào tôi n một động thái tương tự,Chính quyền Singapore tịch thu hơn 700 triệu USD trong việc tịch thu tài sản vì cáo buộc rửa tiền.