Một công ty có trụ sở tại Ấn Độ có tên là Gain Bitcoin đã bị buộc tội điều hành một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong nước. Trở lại tháng 3 năm 2022, các nhà chức trách đã đóng cửa hoạt động bất hợp pháp này bị nghi ngờ đã đánh cắp 3,8 tỷ đô la hoặc 80.000 đô la từ 100.000 nạn nhân. Con số này lớn hơn, theo một nghiên cứu gần đâybáo cáo .
Bài đọc liên quan | Công ty tiền điện tử Three Arrows Capital xem xét gói cứu trợ, thuê cố vấn tài chính
Chính quyền địa phương ghi lại hơn 40 báo cáo được gửi bởi các nạn nhân của Gain Bitcoin hoặc GainBitcoin. Lừa đảo chiếm đoạt tiền của mọi người trên toàn quốc. Các ước tính mới cho rằng hoạt động bất hợp pháp có thể đã lừa đảo các nạn nhân với số tiền lên tới 600.000 BTC.
Tổng giá trị của các vụ lừa đảo được liên kết với giá của Bitcoin. Tiền điện tử số một theo giới hạn thị trường đã mất hơn 60% giá trị kể từ năm 2021 và hiện giao dịch ở mức 20.500 đô la với mức lỗ 31% chỉ trong tuần qua.
Một trong những nghi phạm chính của GainBitcoin, Amit Bhardwaj là người được cho là lãnh đạo của hoạt động. Tuy nhiên, nghi phạm này đã chết do ngừng tim.
Anh trai của anh ta Ajay Bhardwaj là nghi phạm chính sau cái chết của Amit. Chính quyền địa phương đã cố gắng yêu cầu Ajay giao nộp khóa cá nhân và mật khẩu cho ví tiền điện tử có thể đang giữ số tiền bị đánh cắp.
Trong một phiên tòa được tổ chức vào tháng 3 năm 2022, Ajay từ chối hợp tác với chính quyền. Đại diện pháp lý của ông lập luận rằng Bhardwaj còn sống thiếu các kỹ năng để vận hành ví tiền điện tử.
Các cơ quan thực thi cảnh sát địa phương ghi lại hơn 60.000 ID và địa chỉ email, theo các phương tiện truyền thông, từ các nạn nhân tiềm năng. Những người này đã bị thu hút bởi hoạt động bất hợp pháp do năng suất của nó. Khách hàng đã được hứa thanh toán 10% hàng tháng không rủi ro cho khoản tiền gửi BTC của họ.
Báo cáo cho biết những người đồng ý cho vay BTC của họ đã được cung cấp các khoản thanh toán hàng tháng lớn hơn để chấp nhận nhiều rủi ro hơn. Cuối cùng, như thường xảy ra với các khoản đầu tư này, lựa chọn không rủi ro là đắt nhất.
Báo cáo địa phương tuyên bố rằng Ajay Bhardwaj vẫn là nghi phạm chính. Các nghi phạm khác bao gồm Magender Bhardwaj và Vivek Bhardwaj, có khả năng liên quan đến nghi phạm chính quá cố. Báo cáo trích dẫn một phát ngôn viên từ Cục Thực thi của Ấn Độ (ED):
Cuộc điều tra được tiến hành cho đến nay đã tiết lộ rằng Amit Bhardwaj (đã chết vào tháng 1 năm nay) với sự đồng lõa của người khởi kiện, Vivek Bhardwaj, Mahender Bhardwaj và những người khác, tức là các đại lý tiếp thị đa cấp và cộng sự đã thu được 80.000 bitcoin do phạm tội mà có.
Bài đọc liên quan | BlockFi đề cập rằng nó đã thanh lý vốn Three Arrows, đây là những gì chúng tôi biết!
ED vẫn chưa theo dõi tất cả các ví tiền điện tử liên quan đến vụ lừa đảo. Theo nghĩa đó, họ đã tiếp tục tiến hành các cuộc đột kích và thực hiện các hoạt động khác để thúc đẩy vụ kiện khiến họ thu giữ phần cứng và các bằng chứng khác liên quan đến GainBitcoin.
Sau khi bị kết án về tội gian lận chuyển khoản, gian lận hàng hóa và thao túng hàng hóa, anh ta có thể phải đối mặt với mức án tối đa là 20 năm tù.
CatherineAvraham Eisenberg bị kết tội lừa đảo 110 triệu USD trên Mango Markets, thao túng giá token MNGO và vạch trần các lỗ hổng DeFi.
MiyukiViệc Safe mua lại Multis củng cố các dịch vụ quản lý blockchain của mình, đánh dấu sự mở rộng chiến lược trong lĩnh vực tiền điện tử.
WeiliangNhân viên tuân thủ của Binance, Tigran Gambaryan, phải đối mặt với việc bị giam giữ ở Nigeria trong bối cảnh các cuộc chiến pháp lý và thách thức pháp lý của công ty, trong khi Binance tìm kiếm sự chuộc lỗi thông qua các cuộc bổ nhiệm chiến lược như Martin Grant, nhằm điều hướng sự cân bằng mong manh giữa tuân thủ quy định và đổi mới tiền điện tử.
AnaisViện nghiên cứu e-CNY của Trung Quốc, được thành lập tại Tô Châu, nhằm mục đích thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững của đồng nhân dân tệ kỹ thuật số thông qua hợp tác trong ngành và đổi mới do chuyên gia lãnh đạo.
AlexSEC sửa đổi vụ kiện chống lại Justin Sun, tập trung vào chuyến đi Hoa Kỳ của anh ấy để khẳng định quyền tài phán và cáo buộc việc bán chứng khoán chưa đăng ký và thao túng thị trường.
MiyukiChính quyền Hồng Kông đã bắt giữ ba người vì tội rửa hơn 228 triệu USD thông qua tiền điện tử, sử dụng các công ty vỏ bọc và các giao dịch phức tạp.
WeiliangTòa án Nigeria trì hoãn bảo lãnh cho giám đốc điều hành Binance trong bối cảnh đệ trình pháp lý mới và giám sát tài chính đang diễn ra.
AlexYi He, người đồng sáng lập Binance và là mẹ của các con anh, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự ổn định trong khi giải quyết tình hình pháp lý của CZ khi bản án của anh ở Mỹ sắp đến gần.
KikyoChính quyền Hồng Kông trấn áp sàn giao dịch JPEX, bắt giữ hơn 70 nghi phạm trong vụ lừa đảo trị giá 200 triệu USD, lôi kéo những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội và những người nổi tiếng quảng bá nền tảng không có giấy phép, trong khi tài sản bị đóng băng và hành động lập pháp nhằm mục đích phục hồi tổn thất và thắt chặt các quy định về tiền điện tử.
Weatherly