Đơn vị Điều tra Hình sự của Sở Thuế vụ được cho là đang vật lộn với sự gia tăng các vụ trốn thuế liên quan đến tiền điện tử, theo tiết lộ của trưởng bộ phận Jim Lee trong một cuộc gọi gần đây với các phóng viên.

Các cuộc điều tra trải rộng trên nhiều phạm vi, từ thất bại trong việc báo cáo lãi vốn cho đến cố tình che giấu việc tiết lộ quyền sở hữu tiền điện tử.

Từ rửa tiền đến vi phạm thuế

Ba năm trước, trọng tâm của đơn vị điều tra IRS chủ yếu tập trung vào các vụ rửa tiền liên quan đến tiền điện tử. Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại cho thấy một sự thay đổi đáng kể, với gần một nửa số trường hợp liên quan đến thuế. Xu hướng này nhấn mạnh sự chú trọng ngày càng tăng trong việc đảm bảo tuân thủ trong lĩnh vực thuế tiền điện tử.

Khoản thanh toán 4 tỷ USD của Binance

Đơn vị điều tra IRS đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc điều tra gần đây của Binance, dẫn đến khoản bồi thường lịch sử trị giá 4 tỷ USD. Binance không chỉ cam kết thanh toán hàng tỷ đô la mà còn thừa nhận tội không tuân thủ các yêu cầu đăng ký và hoạt động như một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Cựu Giám đốc điều hành Changpeng Zhao đã nhận tội vi phạm quy định chống rửa tiền và từ chức trong khuôn khổ thỏa thuận dàn xếp.

Cuộc chiến pháp lý đang diễn ra đối với Binance

Bất chấp việc giải quyết, Binance vẫn không nằm ngoài vòng pháp lý. Công ty phải đối mặt với một vụ kiện từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, cáo buộc việc trộn lẫn quỹ và chào bán chứng khoán chưa đăng ký. Kết quả của những cuộc chiến pháp lý này sẽ tiếp tục định hình bối cảnh pháp lý cho các sàn giao dịch tiền điện tử.

Khung tiền điện tử của IRS và những thách thức về quy định

Ngoài các trường hợp riêng lẻ, IRS đang tích cực nỗ lực thiết lập một khuôn khổ tiền điện tử toàn diện. Cơ quan này đã gia hạn thời gian lấy ý kiến ​​về quy định thuế vào tháng 10 sau khi nhận được phản hồi đáng kể của công chúng. Coinbase, một công ty lớn trong không gian tiền điện tử, đã chỉ trích các quy tắc được đề xuất nhằm đưa ra một quy định "khó hiểu và quá nặng nề". tập hợp các yêu cầu báo cáo. Các nhà lập pháp ở Capitol Hill đang thúc giục IRS đẩy nhanh việc xây dựng các quy định về thuế tiền điện tử, lần đầu tiên được đưa ra vào tháng 8, nhấn mạnh tính cấp bách trong việc giải quyết sự rõ ràng về quy định trong bối cảnh thuế tiền điện tử.