Làm cách nào để xác định và tránh sơ đồ pump-and-dump tiền điện tử?

Tự tìm hiểu về hệ sinh thái tiền điện tử là rất quan trọng để các nhà đầu tư theo đuổi trong thị trường giá xuống trong khi chờ chu kỳ tăng giá. Điều đó đang được nói, hiểu rõ về đầu tư tiền điện tử đòi hỏi phải theo dõi các dự án lừa đảo có nguy cơ rút cạn tài sản chỉ sau một đêm, hay còn gọi là các kế hoạch bơm và đổ.

Pump-and-dump trong tiền điện tử là một hành vi gian lận có tổ chức liên quan đến việc đánh lừa các nhà đầu tư mua các token bị thổi phồng giả tạo — thường được tiếp thị và thổi phồng bằng cách trả tiền cho những người nổi tiếng và những người có ảnh hưởng xã hội. Mã thông báo SafeMoon là một trong những ví dụ nổi bật nhất vềmột kế hoạch bơm và đổ bị cáo buộc liên quan đến những người nổi tiếng trong danh sách A , bao gồm Nick Carter, Soulja Boy, Lil Yachty và YouTubers Jake Paul và Ben Phillips.

Khi các nhà đầu tư đã mua mã thông báo với giá tăng cao, những người sở hữu đống mã thông báo lớn nhất sẽ bán hết, dẫn đến giá của mã thông báo giảm ngay lập tức. Trong khi những kẻ lừa đảo ngụy trang các kế hoạch bơm và đổ với lý do tạo ra loạt triệu phú tiền điện tử tiếp theo, thì các nhà đầu tư hiểu biết có lợi thế hơn trong việc xác định và tránh sự tham gia của chúng.

Các kế hoạch pump-and-dump thường đi kèm với những lời hứa sai lầm xung quanh ba loại chính — giải quyết các trường hợp sử dụng trong thế giới thực, lợi nhuận cắt cổ được đảm bảo và sự ủng hộ vững chắc từ những người nổi tiếng và những người có ảnh hưởng.

Thành công lâu dài của một loại tiền điện tử phụ thuộc rất nhiều vào các trường hợp sử dụng mà nó phục vụ. Do đó, những người hỗ trợ các dự án bơm và đổ thường tham gia đầy đủ bằng cách làm nổi bật các trường hợp sử dụng mà mã thông báo nhằm mục đích phục vụ. Ngoài ra, các kế hoạch như vậy thường thu hút những người nổi tiếng bằng cách thanh toán trước bằng tiền mặt và mã thông báo nội bộ của dự án. 

Sau đó, những người nổi tiếng tiếp thị các mã thông báo gian lận cho những người hâm mộ tin tưởng, thường là với những lời hứa về lợi tức đầu tư cao. Trong trường hợp của SafeMoon, những người nổi tiếng bị buộc tội kéo thảm chậm, ngụ ý việc bán tháo cổ phần đang nắm giữ chậm do khối lượng giao dịch từ các nhà đầu tư bán lẻ vẫn tăng cao.

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất về khối lượng giao dịch, cũng cảnh báo các nhà đầu tư không nên nhận lời khuyên đầu tư từ những người nổi tiếng và những người có ảnh hưởng.

Siêu sao ≠ chuyên gia về tiền điện tử.

nghệ sĩ âm nhạc@JBALVIN nói "làm nghiên cứu của riêng bạn".

Vào ngày 13 tháng 2 khi những tên tuổi lớn cố gắng đưa ra lời khuyên về tiền điện tử cho bạn — âm thanh#CryptoCelebAlert và lấy 1/2222 NFT của ngôi sao bóng rổ@JimmyQuản gia !

Tìm hiểu thêm ⬇️https://t.co/3rC7r0uJ8Mpic.twitter.com/Hml8AN2aEs

— Binance (@binance)Ngày 7 tháng 2 năm 2022

Trong chu kỳ tăng giá tiếp theo, các nhà đầu tư truyền thống và tiền điện tử trên toàn cầu sẽ tăng cường nỗ lực để bù đắp các khoản lỗ từ thị trường gấu đang diễn ra. Biết được thông tin này, những kẻ lừa đảo sẽ cố gắng tìm cơ hội để lừa các nhà đầu tư không thận trọng bằng cách đưa ra những khoản lợi nhuận không thực tế. Do đó, hãy tự nghiên cứu (DYOR) là một trong những lời khuyên tốt nhất về tiền điện tử.

Có liên quan:Giám đốc điều hành Sygnia chỉ trích Elon Musk vì cáo buộc bơm và xả Bitcoin

Elon Musk gần đây đã bị nữ doanh nhân tỷ phú nổi tiếng người Nam Phi Magda Wierzycka cáo buộc thao túng giá tiền điện tử.

Wierzycka tin rằng hoạt động truyền thông xã hội của Musk và tác động của nó đối với giá Bitcoin (BTC ) lẽ ra đã khiến anh ta trở thành đối tượng điều tra của Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Hoa Kỳ. Cô ấy tin rằng Musk đã cố tình bơm giá Bitcoin lên thông qua các tweet, bao gồm cả những dòng đề cập đến giao dịch mua BTC trị giá 1,5 tỷ đô la của Tesla, sau đó “bán một phần lớn tài sản của anh ấy ở mức cao nhất”.