Tóm lại
- Công ty bảo mật chuỗi khối TRM Labs cho biết nhóm ISIS đã huy động được hơn 2 triệu đô la bằng tiền điện tử.
- Công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis cho rằng tiền điện tử không thân thiện với tội phạm vì tội phạm sử dụng nó đã giảm 65%.
- Một số quốc gia, như Kuwait, đang đưa ra các biện pháp nhằm hạn chế công dân của họ tiếp xúc với ngành công nghiệp tiền điện tử.
Theo một báo cáo gần đây của TRM Labs, các tổ chức khủng bố có liên quan đến nhóm ISIS đã huy động được hơn 2 triệu đô la trong năm nay bằng tiền điện tử.
Công ty tình báo blockchain đã tiết lộ điều này trong báo cáo mới của mình nói rằng nhóm khủng bố ngày càng sử dụng tiền điện tử cho các hoạt động gây quỹ của mình.
Nhóm ủng hộ ISIS đã huy động được 2 triệu USDT
Theobáo cáo , bằng chứng quan trọng trên chuỗi cho thấy các mạng Pro-ISIS ở Tajikistan, Pakistan, Afghanistan và Indonesia đã sử dụng tiền điện tử cho các hoạt động của họ. Hầu hết các giao dịch này đều bằng Tether USDT trên mạng Tron.
Điều này chứng thực một BeInCrypto gần đâybáo cáo điều đó nói rằng bọn tội phạm ngày càng ưa chuộng các stablecoin như USDT cho các giao dịch bất hợp pháp của chúng.
Các nhóm ủng hộ ISIS sử dụng tiền điện tử để tuyển dụng các chiến binh tham gia một chi nhánh của ISIS ở Afghanistan (ISKP). Một nhóm như vậy ở Tajikistan đã nhận được hơn 2 triệu USDT vào năm 2022.
TRM Labs đã tiết lộ cách họ thông báo cho một sàn giao dịch giấu tên để xác định người đứng sau tài khoản và báo cho chính quyền. Điều này khiến chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ Shamil Hukumatov vào ngày 22 tháng 6. Hukumatov là một nhà gây quỹ cấp cao của IS và bị cáo buộc đứng sau việc gây quỹ.
Các nhóm ủng hộ ISIS khác ở Indonesia, Afghanistan và Pakistan cũng đã nhận được tài sản tiền điện tử. Các tổ chức này đã nhận được tổng cộng 567.000 đô la tiền quyên góp tài sản tiền điện tử vào năm 2022.
Chainalysis cho biết tiền điện tử không thân thiện với tội phạm
Đầu tháng này, Chainalysisbáo cáo rằng tiền điện tử không thân thiện với tội phạm và việc bọn tội phạm sử dụng nó đã giảm 65% trong năm nay. Công ty tập trung vào các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến những kẻ tấn công ransomware và darknet. Nó cũng báo cáo rằng doanh thu của những kẻ lừa đảo tiền điện tử đã giảm 77% trong năm hiện tại.
Tuy nhiên, sự suy giảm tội phạm tiền điện tử nói chung đã không thuyết phục được các nhà quản lý về sự ưa thích của họ đối với tội phạm. Cô-oét gần đâybị cấm tiền điện tử trích dẫn khả năng sử dụng của chúng để rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Ngay cả các quốc gia như Belarus và Úc không cấm tài sản kỹ thuật số cũng đang đưa ra các biện pháp để hạn chế việc sử dụng chúng cho các mục đích bất hợp pháp.
Belarus muốnlệnh cấm giao dịch tiền điện tử ngang hàng để chống tội phạm mạng, trong khi các ngân hàng Úc đanghạn chế thanh toán đối với các sàn giao dịch “rủi ro cao”.
từ chối trách nhiệm
Để tuân thủ các nguyên tắc của Trust Project, BeInCrypto cam kết báo cáo minh bạch, không thiên vị. Tin bài này nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời. Tuy nhiên, độc giả nên xác minh sự thật một cách độc lập và tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào dựa trên nội dung này.
Bernice
