Các tổ chức khủng bố ủng hộ ISIS tăng cường sử dụng tiền điện tử: TRM Labs

Các chi nhánh của ISIS đã tăng cường sử dụng tiền điện tử của họ với USDT trên mạng Tron ngày càng trở thành một chế độ được ưa thích.

Theo một báo cáo gần đây của công ty phân tích chuỗi khối TRM Labs, các nhóm khủng bố trên toàn cầu, bao gồm cả những nhóm có liên kết với ISIS, thường sử dụng tiền điện tử cho mục đích gây quỹ. Trong một số trường hợp nhất định, các tổ chức khủng bố này đã có thể thu hút những người ủng hộ và củng cố hoạt động của chúng.

TRM Labs tiết lộ việc quan sát “bằng chứng trên chuỗi” trong 12 tháng qua cho thấy các mạng ủng hộ ISIS ở các quốc gia như Tajikistan, Indonesia, Pakistan và Afghanistan đã sử dụng tài sản tiền điện tử để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của họ. Hầu như tất cả các giao dịch liên quan đến các trường hợp bên dưới đều được thực hiện bằng cách sử dụng stablecoin Tether (USDT) trên mạng Tron (TRX).

Các tổ chức khủng bố ủng hộ ISIS tận dụng tiền điện tử
Một số chiến binh được tuyển dụng đã bị dụ tham gia chi nhánh của ISIS ở Afghanistan (ISKP) với sự trợ giúp của tiền điện tử. Một chiến dịch gây quỹ như vậy đã hoạt động trong hơn một năm và kiểm soát một địa chỉ đã nhận được khoảng 2 triệu đô la USDT trên Tron vào năm 2022.

Phòng thí nghiệm TRMtuyên bố đã phá vỡ chiến dịch, khiến chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ Shamil Hukumatov, một nhà gây quỹ cấp cao của IS vào tháng trước, người được cho là đứng sau nó.

Hơn 517 nghìn đô la đã được gửi vào năm 2022 bởi các cá nhân sử dụng nền tảng tiền điện tử có trụ sở tại Indonesia tới các địa chỉ được gắn cờ là thuộc về các chiến dịch gây quỹ ủng hộ ISIS ở Syria và các sàn giao dịch địa phương hỗ trợ các hoạt động của họ. Trong trường hợp này, TRM Labs cũng nhận thấy rằng tất cả các giao dịch chuyển tiền này đều được thực hiện bằng USDT trên Tron.

Trong nửa cuối năm 2022, một đơn vị truyền thông liên kết với ISPP, chi nhánh Pakistan của tổ chức khủng bố khét tiếng, bắt đầu quảng cáo khả năng nhận quyên góp. Tổ chức này được thành lập vào năm 2019 và chịu trách nhiệm cho nhiều cuộc tấn công ở Pakistan, chủ yếu nhắm vào lực lượng an ninh địa phương.

ISPP đã cố gắng tận dụng các trận động đất xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để gây quỹ bằng cách đăng các địa chỉ tiền điện tử khác nhau mà trước đây TRM Labs đã gắn cờ là có liên quan đến tổ chức khủng bố.

Đơn vị truyền thông của chi nhánh của ISIS tại Afghanistan cũng đã sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho các hoạt động của mình và/hoặc để nhận tiền từ những người ủng hộ, theo TRM Labs

Liên kết Syria
Những phát hiện của TRM Labs về thông tin trên chuỗi nói trên cuối cùng kết nối với các chiến dịch gây quỹ ủng hộ ISIS ở Syria. Nền tảng tình báo tin rằng đất nước bị chiến tranh tàn phá vẫn là một trung tâm sử dụng tiền điện tử chính của ISIS và những người ủng hộ nó.

Cuộc điều tra cũng tiết lộ rằng một lượng lớn các khoản quyên góp được chuyển đến các gia đình ISIS trong các trại như al-Hol và Roj và các sàn giao dịch tiền điện tử địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của họ.

“Việc tìm kiếm các chiến dịch này, theo dõi các khoản đóng góp trên chuỗi khối và xác định các nhà tài trợ là rất quan trọng để vạch ra và có khả năng phá vỡ các mạng ủng hộ ISIS trên toàn thế giới.”