Chính quyền Ấn Độ đóng băng 8,1 triệu đô la trong quỹ WazirX như một phần của cuộc điều tra AML

Tổng cục Thực thi Ấn Độ, hay ED, đã thông báo rằng họ đã đóng băng khoảng 8,1 triệu đô la tiền và tiến hành tìm kiếm liên quan đến trao đổi tiền điện tử WazirX như một phần của cuộc điều tra về gian lận cho vay cá nhân tức thì.

Trong một thông báo vào thứ Sáu, Tổng cục Thực thicáo buộc WazirX đã tạo điều kiện cho các giao dịch của các công ty fintech giấu tên “mua tài sản tiền điện tử và sau đó rửa chúng ở nước ngoài” như một phần của kế hoạch liên quan đến các công ty do Trung Quốc hậu thuẫn lách các quy định cấp phép của Ấn Độ. Trong cuộc điều tra của mình, ED cho biết họ đã ra lệnh đóng băng các tài khoản ngân hàng WazirX chứa 646,7 triệu rupee Ấn Độ - khoảng 8,1 triệu USD vào thời điểm công bố - và tiến hành tìm kiếm liên quan đến người đồng sáng lập Sameer Mhatre.

Theo cơ quan quản lý, cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. Tuy nhiên, ED tuyên bố sàn giao dịch tiền điện tử có “các tiêu chuẩn KYC lỏng lẻo” và “kiểm soát quy định lỏng lẻo” đối với các giao dịch giữa WazirX và Binance, đồng thời không ghi lại thông tin cần thiết để xác minh nguồn tiền đến từ đâu để mua tiền điện tử được sử dụng trong vụ lừa đảo bị cáo buộc.

“Mặc dù đã tạo ra nhiều cơ hội, WazirX đã không cung cấp các giao dịch tiền điện tử của các công ty APP fintech đáng ngờ và tiết lộ KYC của các ví,” ED cho biết thêm:

“WazirX không thể cung cấp bất kỳ tài khoản nào cho các tài sản tiền điện tử bị thiếu. Nó đã không nỗ lực theo dõi các tài sản tiền điện tử này. Bằng cách khuyến khích sự mù mờ và có các tiêu chuẩn AML lỏng lẻo, nó đã tích cực hỗ trợ khoảng 16 công ty fintech bị cáo buộc rửa tiền thu được từ tội phạm bằng cách sử dụng con đường tiền điện tử.”

ED tìm kiếm Giám đốc của Sàn giao dịch tiền điện tử WazirX & đóng băng tài sản Ngân hàng trị giá 64,67 Rs Crore vì đã hỗ trợ các Công ty ứng dụng cho vay tức thì bị cáo buộc rửa tiền gian lận thông qua mua & chuyển tài sản tiền điện tử ảo.
- ED (@dir_ed)Ngày 5 tháng 8 năm 2022

Trong một chủ đề Twitter vào thứ Sáu, Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhaonói công ty "không sở hữu bất kỳ cổ phần nào trong Zanmai Labs, đơn vị vận hành WazirX và được thành lập bởi những người sáng lập ban đầu." Anh ấy nói thêm rằng "Binance chỉ cung cấp dịch vụ ví cho WazirX như một giải pháp công nghệ" trong khi WazirX chịu trách nhiệm về KYC và các hoạt động khác trên sàn giao dịch.

Có liên quan:Cơ quan quản lý Ấn Độ thăm dò sàn giao dịch tiền điện tử vì cáo buộc vi phạm luật ngoại hối

Với cuộc di cư của nhiều công ty tiền điện tử trongTrung Quốc sau một cuộc đàn áp quy định , nhiều công ty đã chuyển sang thị trường ở Ấn Độ. ED đã báo cáo rằng một số công ty fintech “được hỗ trợ bởi các quỹ của Trung Quốc” đã “cõng” các công ty Ấn Độ có giấy phép công ty tài chính phi ngân hàng không còn tồn tại để cung cấp dịch vụ cho vay cho cư dân.

EDđã hành động tương tự chống lại WazirX vào tháng 6 năm 2021, yêu cầu sàn giao dịch tiền điện tử này trình bày nguyên nhân liên quan đến các giao dịch của cuộc điều tra rửa tiền đối với các ứng dụng cá cược trực tuyến bất hợp pháp liên quan đến công dân Trung Quốc. Giám đốc WazirX Nischal Shettynói vào thời điểm sàn giao dịch “vượt quá các nghĩa vụ pháp lý của [nó] bằng cách tuân theo các quy trình Biết khách hàng của bạn (KYC) và Chống rửa tiền (AML) và luôn cung cấp thông tin cho các cơ quan thực thi pháp luật bất cứ khi nào được yêu cầu.”

Cointelegraph đã liên hệ với WazirX nhưng không nhận được phản hồi tại thời điểm xuất bản.