Chính quyền Ấn Độ đóng băng thêm tiền điện tử vì cáo buộc rửa tiền

Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED) đã công bố hôm thứ Sáu rằng họ đã đóng băng các tài khoản tài chính của công ty dịch vụ tài chính Yellow Tune Technologies có trụ sở tại Bengaluru, một số trong số đó được nắm giữ bởi sàn giao dịch tiền điện tử Flipvolt, chi nhánh Ấn Độ của Vauld Singapore. Động thái này có liên quan đến một cuộc điều tra đang diễn ra về hoạt động rửa tiền của các công ty cho vay tức thời có liên kết với Trung Quốc. Đây là lần thứ hai trong tuần này cơ quan này có hành động trong lĩnh vực tiền điện tử liên quan đến trường hợp đó.

Cơ quan giám sát tài chínhcông bố nó đã đóng băng số dư ngân hàng, số dư cổng thanh toán và số dư trong sàn giao dịch tiền điện tử Flipvolt với tổng số tiền là 3,7 tỷ rupee, tương đương 46,4 triệu đô la sau khi xác định rằng công ty là một thực thể vỏ bọc được thành lập bởi hai công dân Trung Quốc sử dụng bút danh. Theo tài khoản báo chí, EDđã tiêu ba ngày tìm kiếm cơ sở liên quan đến Giai điệu vàng.

ED đã phát hiện ra 23 thực thể đã gửi tiền vào ví Flipvolt của Yellow Tune và sau đó được chuyển ra nước ngoài. ED đã chỉ trích mạnh mẽ cách xử lý tiền của Flipvolt. Cơ quan này cho biết:

“Các tiêu chuẩn KYC [Biết khách hàng của bạn] lỏng lẻo, kiểm soát lỏng lẻo trong việc cho phép chuyển tiền sang ví nước ngoài mà không hỏi bất kỳ lý do/tuyên bố/KYC nào, không ghi lại các giao dịch trên Blockchains để tiết kiệm chi phí, v.v., đã đảm bảo rằng Flipvolt không thể đưa ra bất kỳ tài khoản cho các tài sản tiền điện tử bị thiếu. Nó đã không có nỗ lực chân thành nào để theo dõi các tài sản tiền điện tử này.”

Trích dẫn Đạo luật phòng chống rửa tiền năm 2002 của Ấn Độ, ED đã đóng băng số tiền trong tài khoản của Flipvolt tương đương với số tiền mà họ đã chuyển từ ví của Yellow Tune sang ví nước ngoài “cho đến khi sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp đầy đủ dấu vết quỹ”. ED gọi những khoản tiền đó là “không có gì khác ngoài số tiền thu được từ tội phạm có được từ các hoạt động cho vay nặng lãi.”

Việc đính kèm quỹ Flipvolt chỉ là tin xấu mới nhất đối với Vauld. Sàn giao dịch Singapore đã cắt giảm 30% nhân viên vào tháng 6 vàtạm dừng rút tiền từ tài khoản của nó vào đầu tháng bảy. Cuối tháng đó, nótìm kiếm sự bảo vệ từ các chủ nợ của nó Ở Singapore. đó làcấp một lệnh cấm ba tháng , tương tự như phá sản theo Chương 11 của Hoa Kỳ.

Có liên quan:Cơ quan giám sát tài chính của Singapore đẩy lùi các hiệp hội Terra và 3AC

Nó đã được báo cáo vào đầu tuần này rằngED đã đóng băng các tài khoản đang nắm giữ 8,1 triệu đô la tiền của sàn giao dịch tiền điện tử WazirX và đang điều tra ít nhất 9 sàn giao dịch khác có quan hệ với các công ty cho vay tức thời do Trung Quốc hậu thuẫn. ED đã lưu ý trong thông cáo mới nhất của mình rằng cuộc điều tra về trường hợp đó đang được tiến hành.