近日，五名辜加警察涉嫌在新加坡提供非法跨境汇款服务，经手金额高达287万新币，虽然其中四人并未从中获利，但还是被判刑了！
经手金额高达287万新币
涉案主谋在逃
参与非法汇款的警察一共有五名。
此案的主谋是2004年加入辜加警察部队的帕迪，他自2021年6月开始为想要从新加坡汇款到尼泊尔的辜加警察提供汇款服务。
帕迪2022年退休，并招募了西塔拉姆、甘加和迪克协助运营。普拉蒂克退休后返回尼泊尔，目前在逃。
汇款人联系帕迪告知要汇出的新元数额，帕迪就会转账相应的尼泊尔卢比，给汇款者在尼泊尔的收款人。帕迪过后会要求汇款人转账新元到西塔拉姆的银行户头，西塔拉姆事后会将款项交给帕迪。
在2022年2月至7月期间，西塔拉姆协助帕迪处理非法汇款业务，共经手159万新币的资金，随后汇出近287万新币。
甘加和迪克则分别协助汇出24万余新币和54万余新币，迪克从中获利1750至2450新币不等。
2022年8月，迪克和甘加开始另起炉灶，提供独立的非法汇款服务。一直到2023年3月间，甘加收取了近 38万3600新币，迪克收取了49万余新币。
去年2月，新加坡警察部队商业事务司接到举报，称辜加警察营地内有官员涉嫌提供非法汇款服务。新加坡警方于3月22日展开突袭行动，揭发了这一罪行。
另外两名被告，阿肖克和明马的罪行也在突击行动中被揭发。
调查显示，阿肖克和明马也涉及为亲友和辜加警察提供非法跨境汇款服务。从2022年2月至2023年3月间，两人就分别收取逾10万新币和逾47万新币元。
五人分别被判刑
其中四人都没有从中获取利益
五名涉案人员因违反《支付服务法》（PSA）被起诉，并于9月5日被判刑。庭上透露，除了迪克在这些交易中赚取约1750新币至2450新币酬劳，其他四人都没有从中获取利益。
法官考虑到他们涉及的不同款项，最终判罪责较高的西塔拉姆坐牢五个月，其余涉案者则判监四周至14周。
其中，40岁的西塔拉姆承认教唆他人提供非法支付服务，他经手了约287万新币，是涉案金额最高的被告，被判入狱五个月。
32 岁的迪克在承认两项总金额超过 100 万新币的指控后，被判处 14 周监禁。
43 岁的甘加因提供无牌支付服务和教唆提供此类服务，涉案金额超过 60 万新币，被判处 10 周监禁。
44岁的明马和39岁的阿肖克因承认一项无照支付服务的指控，分别被判7周和4周监禁。
据悉五人被控法庭时并无任何法律代表，他们于周四通过视频连接出庭，并通过尼泊尔语翻译进行了交谈。
除了刑罚，这些警员还将面临新加坡警察部队的内部纪律处分。新加坡警察部队表示，在这些官员的违法行为曝光后，警方对他们展开了调查，并立即解除了他们的一线职务。
据《联合早报》报道，警察部队人员都须奉公守法，并保持最高的纪律标准。对于那些犯法的警员，警方会给予严厉惩罚，包括将他们控上法庭。
辜加警察为什么由新加坡警察管？
辜加警察（Gurkha Contingent）是新加坡警察部队中的一支精英部队，由尼泊尔的廓尔喀族士兵组成，其历史可以追溯到新加坡独立之前。
廓尔喀人在19世纪的英尼战争中被英国人击退，但英国人对他们的勇敢和战斗技能深感钦佩，遂招募他们成为英军士兵。
1949年，英国人在新加坡建立了辜加部队，协助平息内乱并执行专门的安全任务。
辜加警察以严格的训练、铁的纪律和无畏精神著称，承担着新加坡多项重要的安保任务，如维护公共秩序、保护政府高层官员和重要设施，以及应对突发安全事件。
由于辜加警察的中立性，他们常被派往敏感场合执行任务，成为新加坡安全力量的重要组成部分。
因此，大家经常能在重大场合看到这些戴着特殊帽子的警员。
转载微信公众号：星嘉坡眼
Lãnh đạo mới của SEC có thể sẽ không thay đổi trường hợp Ripple, nhưng các ưu tiên về trường hợp tiền điện tử trong tương lai có thể thay đổi.
HafizSau khi tiền ảo bị đánh cắp, nạn nhân có thể gọi cảnh sát. Cơ quan công an cũng nên tiếp nhận và khởi tố những trường hợp đủ điều kiện khởi tố.
JinseFinanceXu hướng thị trường đang chuyển sang lĩnh vực lưu trữ và cuộc chiến giành vị trí dẫn đầu hệ thống lưu trữ đã bắt đầu.
JinseFinanceJinseFinanceHơn 2.800 nhân viên cảnh sát mạng đã trải qua khóa đào tạo chuyên sâu về pháp y tiền điện tử tiên tiến. Điều này phù hợp với những nỗ lực rộng lớn hơn nhằm hiện đại hóa việc thực thi pháp luật trong kỷ nguyên kỹ thuật số và củng cố các khuôn khổ pháp lý chống lại việc lạm dụng công nghệ mới nổi.
AaronSàn giao dịch tiền điện tử Hàn Quốc Upbit đã được MAS phê duyệt giấy phép ban đầu cho giấy phép tổ chức thanh toán lớn theo Đạo luật dịch vụ thanh toán.
CatherineDOJ Hoa Kỳ đã đưa ra yêu cầu loại bỏ tất cả các nhân chứng chuyên gia do SBF đưa ra cho phiên tòa sắp diễn ra của anh ta, đưa ra một lập luận cần phải đánh giá lại những lời khai và tiết lộ của chuyên gia này.
KikyoCảnh sát Quốc gia Pháp tuyên bố rằng họ đã thu giữ 210.000 euro tiền điện tử từ các nghi phạm.
BeincryptoKể từ Chủ nhật, Do Kwon, người đồng sáng lập thất sủng của hệ sinh thái Terra đã sụp đổ nghiêm trọng vào tháng 5 và vì ai ...
BitcoinistQuyết định mở rộng phần tài sản kỹ thuật số của SEC đã được các chuyên gia trong ngành đón nhận nồng nhiệt và không có gì ngạc nhiên, do sự quan tâm ngày càng tăng đối với tiền điện tử.
Cointelegraph