Ý cấp phép theo quy định cho hơn 70 công ty tiền điện tử mà không cần kiểm tra thích hợp

Mặc dù có nhiều chính phủ vàcơ quan quản lý thực hiện một cách tiếp cận đặc biệt cẩn thận và thậm chí hoài nghi đối vớilĩnh vực tiền điện tử , khiến họ bị chỉ trích trong ngành, Ý dường như đang khiến các công ty tiền điện tử đang tìm kiếm sự chấp thuận để hoạt động trên lãnh thổ của mình phải chịu sự giám sát ít hơn so với các quốc gia khác.

Thật vậy, Ý đã đảm bảo sự chấp thuận theo quy định đối với 73 công ty tiền điện tử, bao gồmCoinbase , Crypto.com vàsàn giao dịch , trong một khoảng thời gian tương đối ngắn – kể từ tháng 5 năm 2022, nhưCoinDesk Sandali Handagamabáo cáo vào ngày 5 tháng 10.

Điều này có nghĩa là các công ty này hiện là một phần của cơ quan đăng ký quốc gia, điều này cho thấy họ tuân thủ các tiêu chuẩn chống rửa tiền (AML) của Ý. Cơ quan đăng ký đổi tiền,đưa ra vào ngày 18 tháng 5, được quản lý bởi Organismo Agenti e Mediatori (OAM), cơ quan giám sát cũng duy trì danh sáchtài chính đại lý và môi giới tín dụng.

Phê duyệt mà không cần xem xét kỹ lưỡng

Điều đó nói rằng, cơ quan có thẩm quyền thừa nhậnCoinDesk rằng nó vẫn không chắc chắn về các cách thu thập thông tin liên quan từ các công ty tiền điện tử được thêm vào sổ đăng ký và nó có thể không bắt đầu làm như vậy trước năm 2023.

Nói cách khác, các công ty tiền điện tử trong sổ đăng ký hiện không được kiểm tra hoặc dòng tiền của họ bị kiểm soát bất chấp yêu cầu pháp lý phải đăng ký với OAM để tiếp tục hoạt động của họ ở Ý.

Theo Francesco Dagnino của công ty luật Lexia Avvocati đã xử lý một số ứng dụng này:

“Ý có lẽ, theo như tôi biết, là quốc gia có quy trình đơn giản nhất. Nó chỉ là một đăng ký.

Yêu cầu duy nhất được yêu cầu từ các công ty đăng ký được thêm vào danh sách cho đến nay là cung cấp 10 mẩu thông tin bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ web, mã số thuế hoặc tài chính của công ty, cũng như bất kỳ điểm hoạt động thực tế nào, chẳng hạn nhưATM tiền điện tử .

Ngoài ra, những người nộp đơn cần cung cấp “văn phòng đã đăng ký và, nếu khác với văn phòng đã đăng ký, văn phòng hành chính hoặc “cơ sở thường trú” ở Ý nếu văn phòng của họ ở một quốc gia EU khác, như OAM đã nóiCoinDesk.

Lập trường đối với tiền điện tử ở EU và các khu vực pháp lý khác

Mặt khác, Cơ quan Chứng khoán và Thị trường Châu Âu (ESMA) đã tuyên bố tiền điện tử là mối đe dọa tiềm tàng đối với sự ổn định tài chính do tính biến động và thiếu quy định của nó, như đã được thể hiện trong một báo cáo gần đây.báo cáo .

Ngoài ra, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde đãcảnh báo rằng tiền điện tử gây trở ngại cho vai trò của các ngân hàng trung ương đóng vai trò là 'mỏ neo' của nền kinh tế, trong khi tài sản kỹ thuật số có thể dẫn đến kỷ nguyên ngân hàng tự do.

Gần đây, Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh (FCA),đánh trả lại những lời chỉ trích về việc xử lý giấy phép cho các nhà khai thác tiền điện tử mới, nói rằng các biện pháp nghiêm ngặt của nó là một phần trong các tiêu chuẩn của nó tương tự như các khu vực pháp lý khác.

Trong khi đó, các nhà quản lý Nhật Bản đang tăng cường các sáng kiến để điều chỉnh việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động tội phạm bằng cách giới thiệuluật chuyển tiền mới điều đó sẽ ngăn bọn tội phạm sử dụngtrao đổi tiền điện tử để rửa tiền, như Finboldbáo cáo .