Hàn Quốc và Mỹ đồng ý chia sẻ dữ liệu điều tra về Terra-Luna

Bộ trưởng tư pháp Hàn Quốc Han Dong-hoon gần đây đã ở New York để thảo luận về nhiều cách khác nhau mà hai quốc gia có thể hợp tác điều tra liên quan đến tội phạm tài chính, đặc biệt là tội phạm liên quan đến tiền điện tử.

Hoon đã gặp Andrea M. Griswold, đồng trưởng Lực lượng Đặc nhiệm Chứng khoán và Hàng hóa, tại Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York cùng với Scott Hartman, trưởng Lực lượng Đặc nhiệm Chống Lừa đảo Chứng khoán và Hàng hóa của cùng văn phòng vào thứ Ba,báo cáo một địa phương hàng ngày.

Hai bên đã thảo luận về cách trao đổi thông tin và tăng cường hợp tác để đảm bảo có hành động kịp thời đối với số vụ lừa đảo chứng khoán ngày càng tăng liên quan đến thị trường tài sản kỹ thuật số, một tờ báo địa phương đưa tin. Hai bên được cho là đã đồng ý chia sẻ dữ liệu điều tra mới nhất của họ xung quanh Terra-LUNA, một  dự án tiền điện tử đang được điều tra ở cả hai quốc gia.

Vụ sụp đổ hệ sinh thái Terra trị giá 40 tỷ đô la đã thu hút sự giám sát pháp lý từ cả hai quốc gia. Hoa Kỳ gần đây đã mở mộtđiều tra chống lại đồng sáng lập Terra Do Kwon , trong khi các công tố viên Hàn Quốc đang xem xétmột số cáo buộc bao gồm gian lận, thao túng thị trường và trốn thuế .

Có liên quan:Terra 2.0: Một dự án tiền điện tử được xây dựng trên đống đổ nát của 40 tỷ đô la tiền của các nhà đầu tư

Sự hợp tác giữa hai quốc gia có thể là lần đầu tiên trong số nhiều tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã trở thành tâm điểm của các cơ quan quản lý trong thời gian gần đây. Hàn Quốc đã nổi lên như một trong những quốc gia nghiêm ngặt nhất khi nói đến các quy định về tiền điện tử, đảm bảo các hướng dẫn nghiêm ngặt về nhận biết khách hàng của bạn (KYC) và chống rửa tiền (AML).

Câu chuyện Terra cũng đã khiến các nhà lập pháp Hàn Quốc thành lập mộtủy ban giám sát tiền điện tử mới để đánh giá các dự án tiền điện tử mới được liệt kê trên các sàn giao dịch tiền điện tử. Nhiều chuyên gia đã dự đoán rằng sự sụp đổ của Terra-USD (UST) sẽ khiến các cơ quan quản lý phảiủng hộ stablecoin tập trung trên thuật toán.

Do thiếu các quy định rõ ràng về tiền điện tử, việc theo dõi và truy tố những tội phạm này thường liên quan đến các giao dịch xuyên biên giới và rửa tiền, ngày càng trở nên khó khăn và phức tạp. Ví dụ: một trường đại học Hà Lan đã trả 200.000 Bitcoin (BTC) làm tiền chuộc vào năm 2019, các nhà điều tra đã tìm cáchtheo dõi một ví đến Ukraine và cuối cùng phải làm việc với chính quyền địa phương để lấy lại số tiền gần ba năm sau vụ hack.