Giám đốc điều hành Mining Capital Coin bị buộc tội lừa đảo đầu tư 62 triệu đô la

Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của nền tảng đầu tư và khai thác tiền điện tử Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. đã bị Bộ Tư pháp (DOJ) truy tố vì “bị cáo buộc dàn dựng một kế hoạch lừa đảo đầu tư toàn cầu trị giá 62 triệu đô la.”

DOJ đang buộc tội Capuci với âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây, âm mưu thực hiện hành vi gian lận chứng khoán và âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền quốc tế liên quan đến một số âm mưu lừa đảo được điều hành thông qua MCC. Nếu bị kết tội, anh ta phải đối mặt với án tù tối đa là 45 năm.

Theo Bộ Tư Phápbản cáo trạng , Capuci (cùng với những đồng phạm giấu tên) bị cáo buộc lừa dối các nhà đầu tư về tiềm năng sinh lời của các gói khai thác MCC và mã thông báo gốc có tên là Capital Coin được hỗ trợ bởi “hoạt động khai thác tiền điện tử lớn nhất trên thế giới”.

Là một phần của gói khai thác, Capuci được cho là đã quảng cáo “lợi nhuận đáng kể và lợi nhuận được đảm bảo bằng cách sử dụng tiền của các nhà đầu tư để khai thác tiền điện tử mới” nhưng bị cáo buộc đã không thực hiện được thỏa thuận:

“Tuy nhiên, như bị cáo buộc trong bản cáo trạng, Capuci đã vận hành một kế hoạch đầu tư gian lận và không sử dụng tiền của các nhà đầu tư để khai thác tiền điện tử mới, như đã hứa, mà thay vào đó, chuyển tiền vào ví tiền điện tử dưới sự kiểm soát của anh ta.”

Capuci cũng bị buộc tội tiếp thị MCC đáng ngờbot giao dịch “với công nghệ mới chưa từng thấy trước đây” có thể thực hiện “hàng nghìn giao dịch mỗi giây” và tạo ra lợi nhuận hàng ngày cho các nhà đầu tư.

“Tuy nhiên, như anh ta đã làm với Gói khai thác, Capuci bị cáo buộc đã điều hành một kế hoạch gian lận đầu tư với các Bot giao dịch và không như anh ta đã hứa, sử dụng các Bot giao dịch MCC để tạo thu nhập cho các nhà đầu tư, mà thay vào đó, chuyển tiền cho chính anh ta và đồng nghiệp. -những kẻ âm mưu,” bản cáo trạng của DOJ viết.

Ngoài ra, Giám đốc điều hành và người đồng sáng lập MCC bị cáo buộc đã tuyển dụng các nhà quảng bá và chi nhánh của MCC như một phần của kế hoạchchương trình tiếp thị đa cấp . Để đổi lấy việc thu hút các nhà đầu tư vào hệ sinh thái MCC, Capuci được cho là đã hứa hẹn bất cứ điều gì, từ “đồng hồ Apple và iPad cho đến những chiếc xe sang trọng như Lamborghini, Porsche” và thậm chí cả chiếc Ferrari cá nhân của anh ta.

“Capuci tiếp tục che giấu vị trí và kiểm soát số tiền lừa đảo thu được từ các nhà đầu tư bằng cách rửa tiền quốc tế thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau ở nước ngoài.”

Bản cáo trạng của DOJ cũng được công bố cùng ngày với U.S.Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái (GIÂY)nêu cáo buộc gian lận đối với MCC, người đồng sáng lập Emerson Pires, Capuci và hai thực thể do Capuci kiểm soát trong CPTLCoin Corp. (CPTLCoin) và Sàn giao dịch Bitcoin (Bitchain).

Theo khiếu nại của SEC, “MCC, Capuci và Pires đã bán các gói khai thác cho 65.535 nhà đầu tư trên toàn thế giới và hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày là 1%, được trả hàng tuần” trong suốt một năm.

SEC cáo buộc rằng các nhà đầu tư ban đầu được hứa trả lại bằng Bitcoin (BTC), tuy nhiên, điều này sau đó đã được đổi thành Capital Coin (CPTL) của MCC, chỉ có thể được đổi trên “một nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử giả mà Capuci đã tạo và quản lý” có tên là Bitchain.

Tuy nhiên, khi đến lúc người dùng rút tiền, họ chỉ có thể mua một gói khai thác khác hoặc bị mất tiền.

Có liên quan:Trình theo dõi kiện tụng tiền điện tử mới nêu bật 300 trường hợp từ SafeMoon đến Pepe the Frog

SEC cáo buộc rằng Pires và Capuci “đã kiếm được ít nhất 8,1 triệu đô la từ việc bán các gói khai thác và 3,2 triệu đô la phí khởi tạo.”

“Như đơn khiếu nại cáo buộc, Capuci và Pires đã tận dụng mọi cơ hội để moi thêm tiền từ các nhà đầu tư nhẹ dạ với những lời hứa hão về lợi nhuận kỳ lạ và sử dụng tiền của nhà đầu tư huy động được từ kế hoạch lừa đảo này để tài trợ cho lối sống xa hoa, bao gồm mua Lamborghinis, du thuyền và bất động sản. ” A. Kristina Littman, giám đốc Đơn vị mạng và tài sản tiền điện tử của bộ phận thực thi SEC cho biết.

SEC cũng tuyên bố rằng Tòa án quận của Quận phía Nam Florida đã ban hành lệnh cấm tạm thời đối với các bị cáo vào tháng trước và lệnh phong tỏa tài sản của họ.