Một loạt cácemail thu được bởi Protect the Public’s Trust và được chia sẻ vớigiám khảo Washington cho thấy FTX hiện không còn tồn tại đã cố gắng lấy lòng FDIC bằng cách sắp xếp cuộc gặp đầu tiên với chủ tịch của cơ quan quản lý chỉ vài tháng trước khi sàn giao dịch sụp đổ.
Bảo vệ lòng tin của công chúng là cơ quan giám sát giáo dục công chúng, chủ yếu thông qua nghiên cứu điều tra, về hành vi sai trái có thể xảy ra của các quan chức chính phủ Hoa Kỳ.
Người đứng đầu chính sách của FTX.US tại thời điểm viết thư Mark Wetjen, người trước đây từng là ủy viên của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) dưới thời Obama, đã gửi email cho chủ tịch FDIC Martin Gruenberg thay mặt cho Sam Bankman-Fried để chào hàng sàn giao dịch và lên lịch gặp mặt giữa ba người.
Wetjen viết: “Chúng tôi đang ở một vị trí bất thường khi cầu xin chính phủ liên bang điều chỉnh chúng tôi, người cũng tuyên bố rằng ông “tin tưởng mạnh mẽ” rằng “mô hình [rủi ro] FTX là tất cả những thứ được coi là một mô hình ưu việt.”"
Ở những nơi khác trong email, Wetjen lập luận rằng “điều tốt nhất duy nhất” mà chính phủ Hoa Kỳ có thể làm để giảm thiểu rủi ro của tiền điện tử là điều chỉnh các sàn giao dịch, vì họ là “những người gác cổng cho hệ sinh thái [tiền điện tử].”
Cuối buổi tối hôm đó, Gruenberg trả lời "Tôi rất vui được gặp bạn và [lúc đó là CEO] Mr. Bankman-Fried."
Người phát ngôn của FDIC đã xác nhận vớigiám khảo Washington rằng Gruenberg và FTX cuối cùng đã có một "cuộc họp duy nhất".
Julianne Breitbeil, quan chức cấp cao về quan hệ truyền thông của FDIC nói vớigiải mã rằng "các chủ tịch của FDIC có các chuyến thăm xã giao thường lệ với các nhà lãnh đạo của các công ty và tổ chức tài chính."
FTX đã không phản hồi ngay lập tứcgiải mã 's yêu cầu bình luận.
FTX dưới ánh đèn sân khấu
Từng là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trong ngành, FTXsụp đổ vào tháng 11 năm ngoái, sau nhiều ngày hoạt động ngân hàng trên nền tảng này.
Trong quá trình làm sáng tỏ, các giám đốc điều hành của FTX đã lạm dụng tiền của khách hàng. Cựu CEO Bankman-Fried hiện phải đối mặtLên đến 12 buộc tội hình sự—vớitám chi phí từ một bản cáo trạng trước đó—bao gồm gian lận chuyển khoản và âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền.
Tuần trước, một số người có ảnh hưởng trên YouTube đã bị tát bằngvụ kiện 1 tỷ USD —được đệ trình vào thứ Tư tuần trước—vì bị cáo buộc quảng cáo chứng khoán chưa đăng ký cho người xem dưới dạng tài khoản sinh lãi do FTX cung cấp.
Cũng trong ngày thứ Tư, các tài liệu tòa án trong phiên tòa xét xử FTX đang diễn ra tiết lộ rằng Bankman-Fried và vòng tròn bên trong của anh ta đã cùng nhau nhận được3,2 tỷ USD trong các khoản thanh toán và cho vay, chủ yếu là từ công ty chị em của FTX, công ty thương mại định lượng Alameda Research. Các khoản thanh toán của Bankman-Fried chiếm phần lớn là 2,2 tỷ đô la.