Lưu ý những giao dịch tiền ảo sau dễ tiềm ẩn rủi ro hình sự

Gần đây, thị trường tiền ảo đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh, Luna ( LUNA ), từng đứng thứ ba về giá trị thị trường, đã bị bán khống và giá của nó đã trở về con số 0 vô tận. Tỏi tây Trung Quốc đã bắt đầu xuất hiện và họ đã nhập cuộc tiền ảo theo dõi để tìm cơ hội mới để làm giàu qua đêm ... Vậy tiền ảo có phải là huyền thoại tạo ra của cải, hay lưỡi liềm để cắt tỏi tây, hay thậm chí là cái bẫy ẩn chứa rủi ro tội phạm?

Tiếp theo, dựa trên các trường hợp tôi đã thực hiện và các quyết định tư pháp có liên quan, tôi sẽ nói với những người đang hoặc sẽ tham gia vào các giao dịch tiền ảo rằng một số hành vi có vẻ bình thường của họ có thể đã chạm đến ranh giới của tội hình sự.

Nói chung, hành vi giao dịch tiền ảo dựa trên nền tảng giao dịch, chẳng hạn như XX, XX và XX, nhưng do mười bộ và ủy ban đã ban hành "Thông báo về việc tiếp tục ngăn chặn và xử lý rủi ro cường điệu trong giao dịch tiền ảo" trên Ngày 24 tháng 9 năm ngoái, rõ ràng là tiền ảo Các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo của các giao dịch tiền tệ là hoạt động tài chính bất hợp pháp. Điều này đã dẫn đến việc các sàn giao dịch hàng đầu bắt đầu xóa người dùng đại lục và một số người dùng không giỏi sử dụng thang hoặc đăng ký bằng thông tin nhận dạng của bạn bè quốc tế bắt đầu tham gia một số lượng lớn các giao dịch OTC thuần túy, tức là sử dụng các nhóm WeChat, máy bay nhóm, v.v. Phần mềm xã hội mua bán tiền ảo như USDT , phương thức giao dịch ngoại hối thuần túy này đã có từ lâu nhưng tỷ trọng giao dịch chung không cao, nguyên nhân như sau:

Trước hết, do hai bên tham gia giao dịch không có đủ cơ sở tin tưởng nên dù có sự chứng thực của chủ nhóm hay bên trung gian thì vẫn có nguy cơ cao bị lừa.

Thứ hai, các giao dịch tại quầy thuần túy không thể thực hiện chứng nhận KYC đối với đối tác và có thể có một lượng tiền bị đánh cắp, dẫn đến nguy cơ đóng băng thẻ ngân hàng.

Thứ ba, vì giao dịch là thỏa thuận miệng trên phần mềm xã hội nên hồ sơ không thể được bảo quản hiệu quả, có hồ sơ trên chuỗi kịp thời nhưng thông tin thực của chủ sở hữu địa chỉ ví không thể được xác nhận cao.

Tuy nhiên, sau khi phát hành "Thông báo" 9.24, do nền tảng bị rút lui và lo ngại về các rủi ro liên quan, một số lượng lớn các nhà đầu tư bán lẻ hoặc thương nhân OTC đã chuyển sang các giao dịch ngoại hối thuần túy, điều này đã dẫn đến sự gia tăng đột biến trong khối lượng giao dịch ngoại hối thuần túy.Sự gia tăng có nghĩa là lợi nhuận, do đó, các giao dịch ngoại hối thuần túy, vốn là điểm nóng của tội phạm, đã dần đổ một lượng lớn tiền tội phạm như lừa đảo qua đường dây và đánh bạc trực tuyến. Tuy nhiên, một số người mới vào nghề chưa quen với các quy tắc giao dịch OTC thuần túy và không thể đạt được khả năng cách ly rủi ro tốt hơn, chẳng hạn như xem xét dòng vốn, chứng nhận KYC để xác nhận thông tin tên thật, v.v., dẫn đến việc nhận được vô cùng dễ dàng tiền tham gia vào quá trình giao dịch.Xảy ra hiện tượng đóng băng thẻ, và một khi thẻ ngân hàng bị đóng băng, do không thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về quá trình giao dịch và đối tác, điều này dẫn đến thẻ ngân hàng sẽ không hoạt động. không bị đóng băng, và nó sẽ trở thành nghi phạm hình sự được cơ quan công an xác định . Nó cấu thành tội hỗ trợ các hoạt động tội phạm trên mạng thông tin hoặc tội che giấu tài sản phạm tội và tài sản phạm tội.

Cơ sở pháp lý để cơ quan công an xác định giao dịch ngoại vi thuần túy cấu thành hành vi công nhận hoặc che giấu là Điều 11 Giải thích một số vấn đề về áp dụng pháp luật trong xử lý vụ án hình sự sử dụng trái phép mạng thông tin và hỗ trợ hoạt động tội phạm mạng thông tin, v.v.: " Để phạm tội thay cho người khác Cung cấp hỗ trợ hoặc trợ giúp kỹ thuật, trong bất kỳ trường hợp nào sau đây, có thể xác định rằng thủ phạm biết rằng những người khác sử dụng mạng thông tin để phạm tội, trừ khi có bằng chứng ngược lại:

(3) Giá hoặc phương thức giao dịch rõ ràng là bất thường;

Và loại giao dịch phi tập trung thuần túy này, do thiếu thông tin đối tác và giao dịch được khớp trên phần mềm xã hội như WeChat hoặc máy bay, và đối tượng của giao dịch là tiền ảo, thuộc một loại hàng hóa ảo vốn tiềm ẩn dẫn đến Trong quá trình xét đoán có cấu thành “tri thức” hay không, cơ quan công an dễ dàng đánh giá là biết tình tiết của tội phạm nguồn để thực hiện hành vi phạm tội. .

Nói chung, phần mềm xã hội như WeChat hoặc Máy bay được sử dụng để giao dịch, ngay cả khi có thể coi phương thức giao dịch là bất thường và trở thành mục tiêu tấn công, xác suất của việc này vẫn tương đối nhỏ, vì WeChat hoặc Máy bay có thể khôi phục trò chuyện lịch sử thông qua các phương tiện kỹ thuật, ngay cả khi nó bị xóa nhầm, cũng có thể được giải thích rõ ràng bằng cách điều tra bằng chứng. Tuy nhiên, trong giới tiền tệ, vẫn có một số người có tâm lý may rủi hoặc tâm lý mới lạ, sử dụng phần mềm mã hóa như dơi để thực hiện các giao dịch tiền ảo. Phần mềm mã hóa này sử dụng các nguyên tắc của mật mã và bản thân nó có tính ẩn danh mạnh mẽ, và nó sẽ cháy sau khi đọc. , quá trình giao dịch không thể được khôi phục bằng bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào. Điều này dẫn đến khi tài khoản ngân hàng của bạn nhận được số tiền liên quan đến vụ án và bị phong tỏa, khi cơ quan công an yêu cầu bạn hợp tác điều tra thì bạn không có bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh giao dịch của mình là giao dịch bình thường, và bạn không thể cung cấp thông tin giao dịch chi tiết, có thể cung cấp bản ghi chuyển điểm đến điểm trên chuỗi, nhưng vẫn không thể giải thích chi tiết quá trình chi tiết của giao dịch. Điều này khiến các cơ quan công an nghi ngờ nghiêm trọng rằng bạn có động cơ phạm tội.

Theo một số trường hợp liên quan đến giao dịch tiền ảo tại một địa điểm nhất định ở Hồ Nam do tác giả đại diện, chúng tôi đã thảo luận về tính hợp pháp của giao dịch tiền ảo với các cơ quan công an trong giai đoạn đầu và các cơ quan công an cũng lắng nghe ý kiến của chúng tôi. thực hiện các giao dịch tiền ảo và có nhiều khoản tiền liên quan đến thẻ ngân hàng và không thể chứng minh thông qua chuỗi bằng chứng chi tiết rằng không có "kiến thức" chủ quan trong quá trình giao dịch, điều này đã khiến việc bào chữa của chúng tôi rơi vào tình thế bế tắc. tính bị động rất lớn, mặc dù về lý luận chúng ta luôn nói phải nghi phạm tội nhưng trên thực tế logic của cơ quan điều tra thường bắt đầu từ việc định tội, mâu thuẫn giữa lý luận và thực tiễn không thể trong một sớm một chiều mà loại bỏ được. vì vậy điều chúng ta cần làm là cố gắng hết sức để Hình thành chuỗi chứng cứ tương đối đầy đủ, từ đó tự chứng minh mình vô tội. Mặc dù trong một số trường hợp này , chúng tôi đã sử dụng một lượng lớn bằng chứng gián tiếp để chứng minh cho sự "thiếu hiểu biết" của mình về tội phạm nguồn và cuối cùng đã đạt được kết quả tương đối tốt, nhưng đây chỉ là một ví dụ, còn một số lượng lớn các trường hợp cuối cùng là do việc các bên liên quan sử dụng phần mềm mã hóa phương thức giao dịch và rơi vào vũng lầy của hình phạt hình sự.

Vậy cơ sở pháp lý nào để cơ quan công an xác định việc sử dụng phần mềm mã hóa để giao dịch là “cố ý”? Vẫn theo Điều 11, Khoản 5, Giải thích một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng pháp luật trong các vụ án hình sự về sử dụng trái phép mạng thông tin và giúp mạng thông tin hoạt động tội phạm, v.v.: Thường xuyên sử dụng bí mật truy cập Internet, liên lạc được mã hóa, phá hủy tài sản dữ liệu và các biện pháp khác hoặc sử dụng danh tính giả, trốn tránh sự giám sát hoặc trốn tránh điều tra;

Vì vậy, một lần nữa, tôi muốn nhắc nhở những người bạn trong giới tiền tệ rằng phần mềm mã hóa rất rủi ro và nên thận trọng khi sử dụng.

Nói chung, các nhà đầu tư bán lẻ không dễ gặp phải vấn đề như vậy, hầu hết họ đều là thương nhân OTC, để kiếm lợi nhuận chênh lệch giá, họ cần thực hiện các giao dịch tần suất cao trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, sau khi giới thiệu 9.24, mặc dù nó chưa được đưa vào ý nghĩa pháp lý Phạm vi phạm tội hình sự, nhưng vẫn là một đánh giá tiêu cực về chính sách . Do đó, cơ quan công an có thái độ xem xét chặt chẽ hơn đối với các trường hợp liên quan đến tiền ảo. Do đó, nếu kẻ gian thực hiện các giao dịch với tần suất cao trong thời gian ngắn, dòng tiền từ thẻ ngân hàng của hắn sẽ rất lớn, một khi có dòng tiền liên quan đến vụ án, trước tiên cơ quan công an sẽ chủ quan xác định rằng tác nhân có hành vi bất thường dựa trên số lượng dòng chảy ngân hàng. Sau đó sẽ có một cuộc thẩm vấn. Trong quá trình thẩm vấn, nếu các bên liên quan không giải thích rõ ràng hoặc hồ sơ có sai sót, khả năng cao họ sẽ bị xác định là có liên quan những lá thư cầu cứu hoặc giấu giếm.

Trong số một số vụ án hình sự về tiền ảo ở một nơi nào đó ở Chiết Giang mà tác giả đại diện, cơ quan công an đã xếp nó vào tội giúp đỡ lòng tin vì tiền liên quan đến thẻ ngân hàng của người bán OTC và dòng vốn cũng vậy. lớn, và tất cả số tiền trong thẻ ngân hàng đã bị tịch thu. Doanh thu đều được đánh giá là số tiền liên quan đến vụ án. Phương pháp phán đoán này rõ ràng là sai. Cuối cùng, chúng tôi cũng đã sửa lại trong quá trình bào chữa. Tuy nhiên, vì các giao dịch tần suất cao của thẻ ngân hàng, doanh thu ngân hàng của một thẻ đạt 10 triệu mỗi ngày, dẫn đến Trong quá trình phòng thủ, cần phải sử dụng một lượng lớn vật liệu để khôi phục tính xác thực của từng giao dịch, điều này không chỉ làm tăng khối lượng công việc của kiểm sát viên mà còn làm cho việc bào chữa toàn bộ vụ án trở nên khó khăn hơn. Hơn nữa, trong các giao dịch tần suất cao hàng ngày, trừ khi nguồn tiền của đối tác được biết là tiền hợp pháp, thì việc nhận tiền liên quan đến vụ án là vô cùng dễ dàng, dẫn đến việc thẻ ngân hàng bị đóng băng, từ đó gây ra rủi ro hình sự, và các giao dịch có tần suất cao cũng dễ bị ngân hàng phong tỏa để kiểm soát rủi ro, khiến thẻ xuất hiện hiện tượng không nội các.

Hơn nữa, theo Điều 12, khoản 2 của Giải thích một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng luật trong các vụ án hình sự về sử dụng trái phép mạng thông tin và hỗ trợ các hoạt động tội phạm trên mạng thông tin, v.v., số tiền thanh toán và dàn xếp hơn 200.000 nhân dân tệ được xếp vào tội lập công, tình tiết nghiêm trọng. “Người nào thực hiện hành vi quy định tại khoản trên, thực tế không xác minh được đối tượng giúp sức có đạt đến mức cấu thành tội phạm do điều kiện khách quan hay không, nhưng tổng số tiền có liên quan vượt quá năm lần tiêu chuẩn quy định từ khoản 2 đến khoản 4 khoản trên hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội tiếp tay cho hoạt động tội phạm mạng”. chỉ cần doanh thu ngân hàng vượt quá 200.000 gấp năm lần, thì cũng có thể được coi là Tình tiết phạm tội trợ giúp tín nhiệm là nghiêm trọng, mặc dù "Biên bản họp về việc áp dụng pháp luật trong hành động "Phá thẻ" năm 2022" đã nêu rõ. rằng "khi áp dụng, cần hiểu rằng dòng tiền một chiều vào thẻ tín dụng có liên quan vượt quá 300.000 nhân dân tệ và ít nhất 3.000 nhân dân tệ trong số đó đã được xác minh là tiền lừa đảo . Nếu thủ phạm có thể giải thích nguồn hợp pháp và bản chất của số tiền, nó nên được khấu trừ.” Ngưỡng tội giúp đỡ lòng tin đã được nâng lên, yêu cầu số tiền liên quan đến thẻ phải trên 3.000 nhân dân tệ Có thể xác định rằng nó cấu thành tội phạm, nhưng đây là chỉ là một con số nhỏ so với các thương gia OTC với doanh thu hàng chục triệu một ngày.

Trong giới tiền tệ có câu nói rằng nếu thẻ ngân hàng không bị đóng băng do đầu cơ tiền tệ, thì đó phải là một quy mô nhỏ . Câu này cũng phản ánh rằng hiện tượng thẻ bị đóng băng là một hiện tượng rất phổ biến trong vòng tròn tiền tệ. Đối với những người già trong vòng tiền tệ, không đóng băng thẻ của họ giống như chơi bóng rổ và bị nói rằng giày thể thao của họ là giả, họ cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng đây chỉ là một trò đùa thôi, tại sao người chơi trong vòng quay tiền tệ lại dễ bị đóng băng thẻ, các bài viết trước của tài khoản chính thức này đã giải thích rất rõ ràng, nếu bạn quan tâm có thể đọc thêm, tôi sẽ không nhắc lại ở đây.

Trước khi có "Thông báo" 9.24, nếu thẻ bị đóng băng và tiếp tục giao dịch, nó sẽ bị đóng băng lại. Mặc dù có thể có một chút rủi ro hình sự, nhưng nhìn chung nó không phải là vấn đề lớn, miễn là nó không liên quan đến các giao dịch thuần túy qua quầy hoặc các giao dịch bất thường khác, nó thường có thể được giải thích rõ ràng thông qua các kênh hợp pháp, từ đó giải phóng ngân hàng thẻ và loại bỏ rủi ro hình sự. Tuy nhiên, sau khi có "Thông báo" ngày 24/9, nếu thẻ ngân hàng bị đóng băng giao dịch tiền ảo thì bạn cần chú ý, nếu bạn tiếp tục tham gia giao dịch tiền ảo như USDT mà lại bị đóng băng, bạn sẽ phải đối mặt với rủi ro hình sự rất lớn này.

Tác giả đại diện cho một trường hợp ở một quận nào đó của Thượng Hải vào năm ngoái. Vụ án xảy ra sau ngày 24 tháng 9. Anh ta bị tạm giữ vì nhận tiền liên quan đến giao dịch tiền ảo. Thẻ đã bị đóng băng. Là một công dân bình thường, nếu ngân hàng thẻ bị đóng băng thì nên xử lý, đồng thời ngân hàng cũng sẽ thông báo nguyên nhân đóng băng có liên quan, sau đó biết lý do đóng băng thì vẫn cho anh ta tiếp tục kinh doanh, để anh ta suy ra. cho thấy họ đã hiểu rõ về tính bất hợp pháp của giao dịch, thuộc phạm trù “biết” . Tất nhiên, một số người sẽ phản bác rằng thẻ ngân hàng của tôi bị đóng băng, tôi nghĩ rằng đó là kiểm soát rủi ro của ngân hàng nên tôi không giải quyết, cách giải thích này thực sự rất yếu, bởi vì người ta thường cho rằng "cố ý" là đối xử với mọi người như một người trưởng thành có lý trí Hãy nghĩ xem, trừ khi bị suy giảm nhận thức, với tư cách là một công dân bình thường, nếu bạn gặp sự cố đóng băng thẻ ngân hàng, bạn sẽ ngay lập tức đến cơ quan có thẩm quyền đóng băng để hỏi lý do và giải quyết bỏ mặc, đây là một hành vi hết sức bất bình thường dưới con mắt của cơ quan công an, viện kiểm sát và pháp luật.

Ngoài ra, theo đoạn đầu tiên của Điều 11 của Diễn giải về một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng pháp luật trong các vụ án hình sự về sử dụng trái phép mạng thông tin và giúp mạng thông tin hoạt động tội phạm, v.v., những người vẫn thực hiện các hành vi liên quan sau khi được thông báo bởi bộ phận giám sátlà "cố ý" , ngay cả khi thẻ của bạn bị đóng băng trên thực tế, ngân hàng có thể không thông báo cho bạn, nhưng nếu bạn không xử lý việc đóng băng và tiếp tục tham gia giao dịch tiền ảo, thì thẻ ngân hàng của bạn sẽ bị đóng băng , thì hành vi của bạn là hoàn toàn Nếu đáp ứng được tiêu chuẩn về “kiến thức” của giả định thì có thể đánh giá là đồng phạm phạm tội. Tất nhiên, một số bạn bè có thể nói rằng tôi đã bị đóng băng nhiều lần và bị mắc kẹt, tại sao tôi vẫn chưa bị bắt? Tôi muốn nói rằng vận may rất tốt, nhưng đừng có tâm lý may mắn, có đôi khi không phải là bạn không nắm bắt được, mà là thời cơ chưa tới.

Nhiều người trong giới tiền tệ có thói quen kiểm tra xem thẻ ngân hàng của họ có thể được sử dụng trước khi thực hiện giao dịch hay không, họ thường chuyển tiền lẻ từ một đến mười nhân dân tệ sang thẻ Alipay hoặc các loại thẻ khác. là thẻ có thể sử dụng bình thường, và giao dịch có thể tiếp tục. Đối với những người chơi bình thường trong vòng tiền tệ, loại hành vi kiểm tra thẻ này là một phương pháp tránh rủi ro, sợ rằng sau khi thẻ ngân hàng bị đóng băng, một lượng lớn tiền sẽ chảy vào, dẫn đến tổn thất không đáng có cho chính họ. Tuy nhiên, loại hành vi kiểm tra thẻ này là hoàn toàn bất thường trong con mắt của luật an ninh công cộng và loại hành vi kiểm tra thẻ này không chỉ thuộc sở hữu của giới tiền tệ mà còn thường được sử dụng trong một số tội phạm rửa tiền.

Chẳng hạn, trong một số tội phạm rửa tiền, có đối tượng mua số lượng lớn thẻ ngân hàng của người già ở nông thôn để làm công cụ chạy điểm, rửa tiền, do bản thân người mua thẻ có liên quan đến tội phạm nên sẽ kiểm tra từng thẻ khi chạy điểm. hoặc chuyển tiền.Tức là thẻ thử nghiệm và chế độ hoạt động giống như đã đề cập ở trên. Sau đó, loại hành vi này tự nhiên để lại ấn tượng cố hữu về chiến thuật tội phạm trong mắt cơ quan công an , thông thường, những người chơi trong vòng tiền tệ đều chọn thử bài, mặc dù xuất phát điểm là để bảo vệ lợi ích của chính họ.

Tuy nhiên, hành vi kiểm tra thẻ cũng giả định rằng người kiểm tra thẻ biết rằng sẽ có vấn đề về thẻ bị đóng băng trong quy trình giao dịch vòng tròn tiền tệ, nghĩa là biết rằng có khả năng các quỹ ngược dòng có thể liên quan đến vụ án. , thì bạn biết rằng bạn có thể giúp tội phạm thượng nguồn chuyển tiền hoặc Cung cấp kênh thanh toán và quyết toán, nhưng vẫn cung cấp, thì từ quan điểm pháp lý, có tâm lý biết + giấy thông hành, thuộc về ý định gián tiếp. theo nghĩa chung, nó có thể được sử dụng làm cơ sở chính để giả định "kiến thức".

Trong các trường hợp mà tác giả đại diện, luật công an cho rằng các bên có ý định phạm tội "có hiểu biết" theo cách này , mặc dù chúng tôi cũng đã đưa ra lời giải thích hợp lý, nói rằng mặc dù có biết trong hành vi kiểm tra thẻ, nhưng loại hành vi này biết là biết chung. , không phải kiến thức cụ thể và việc xác định "biết" cho dù đó là thư hỗ trợ hay che giấu là yêu cầu kiến thức cụ thể đối với một lượng tiền cụ thể liên quan đến giao dịch. Tuy nhiên, mặc dù những lời giải thích và biện hộ như vậy có tác dụng nhất định, tuy nhiên sau ngày 24/9 khả năng và không gian phòng thủ yếu dần nên nếu hành vi kiểm tra thẻ có vấn đề thì khả năng xảy ra rủi ro tội phạm là rất cao.

Ngoài năm hành vi phổ biến trên, còn có một số hành vi khác cũng tiềm ẩn rủi ro rất lớn, chẳng hạn như gần đây có rất nhiều giao dịch tiền mặt ngoại tuyến , loại hành vi này sẽ không chỉ đưa bạn vào quản lý kiểm soát rủi ro của ngân hàng , nhưng cũng có những người liên quan sẽ trực tiếp gọi cảnh sát, dẫn đến một số hậu quả tiêu cực.Tương tự, các giao dịch bằng tiền mặt rất dễ bị lừa đảo cho cơ quan thực thi pháp luật.Chúng tôi đã thực hiện một số trường hợp như vậy tại một số địa điểm ở Phúc Kiến vào đầu năm. Đồng thời, các giao dịch bằng tiền mặt cũng rất dễ bị cướp hoặc lừa đảo và hệ số rủi ro rất cao . Ngoài ra còn có một số giao dịch, chẳng hạn như giao dịch thông qua các kênh ngoại hối, tức là không chạm vào Nhân dân tệ, và cuối cùng chuyển thành Nhân dân tệ thông qua trao đổi tiền tệ, điều này không chỉ liên quan đến sự tin tưởng hoặc che giấu mà còn có thể cấu thành tội hoạt động kinh doanh bất hợp pháp.

Trong vòng tròn tiền tệ, các hành vi giao dịch rất khác nhau và không đủ để liệt kê tất cả, nhưng đối với bất kỳ hành vi giao dịch nào, bạn vẫn nên giao dịch một cách thận trọng. rủi ro rất cao. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, hãy đầu tư thận trọng, cách ly rủi ro tốt, tích cực chú ý đến các động thái hợp pháp của vòng tròn tiền tệ, và đừng bao giờ tham lam vì những khoản lợi nhỏ mà đi đến con đường không thể quay lại .

Luật sư Lưu Lôi:

Trưởng nhóm "Kinh tế số và Công nghệ tài chính" của Công ty luật Beijing Yingke (Thượng Hải), Thạc sĩ Luật. Ông cũng là nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Luật Trí tuệ Nhân tạo của Đại học Khoa học Chính trị và Luật Cam Túc, thành viên của ngân hàng chuyên gia GLG và cố vấn pháp lý cho Ngân hàng Kỹ thuật số Châu Á và Ngân hàng Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương.

Tập trung vào thực tiễn pháp lý và nghiên cứu lý thuyết trong lĩnh vực tài chính kỹ thuật số như chuỗi khối, tiền ảo, NFT, Web3.0, thanh toán xuyên biên giới và tuân thủ dữ liệu và đã xử lý hơn 200 trường hợp liên quan. Đã xuất bản "Phân tích tiến thoái lưỡng nan và biện pháp đối phó với việc xác định các thuộc tính" tiền kỹ thuật số" riêng tư trong thực tiễn tư pháp", "Về việc bảo vệ những người bị phong tỏa trong gian lận mạng và viễn thông", "Xung đột và cân bằng giữa quyền điều tra và quyền công dân-"Thẻ Breaking Action" 3 bài báo học thuật về con đường bảo vệ quyền tài sản của công dân ở Trung Quốc; hàng trăm bài báo chuyên môn đã được xuất bản trên tài khoản công khai "Rhythm Currency Circle", Jinse Finance, Babbitt và Toutiao. Về các vấn đề pháp lý của tiền ảo và NFT, ông đã được phỏng vấn bởi "Tin tức sở hữu trí tuệ Trung Quốc", "Tin tức kinh tế hàng ngày", "Fangyuan", "Tài chính vàng" và các phương tiện truyền thông khác.

Ông đã được mời tham gia "Khóa học trí tuệ nhân tạo dành cho sinh viên tốt nghiệp tiến sĩ của Đại học Hải Nam", "Khóa học luật và blockchain dành cho thạc sĩ luật của Đại học tài chính và kinh tế trung ương", "Khóa đào tạo tài năng hàng đầu của hiệp hội luật sư tỉnh Cam Túc", "Hải Nam Khóa đào tạo tài năng luật sư dịch vụ pháp lý nước ngoài" "Teaching. Anh ấy đã giành được các danh hiệu danh dự như "Mười ngôi sao tương lai hàng đầu" của Ủy ban Công tác Thanh niên Quốc gia Yingke và "Thập kỷ mới · Mười thanh niên" đại diện của Yingke (Thượng Hải). Thiết lập tài khoản Douyin "Luật sư Liu Lei Thượng Hải" để phổ biến kiến thức pháp lý trong lĩnh vực blockchain và tiền ảo cho công chúng.