Báo cáo tiết lộ việc áp dụng tiền điện tử ngày càng tăng của các mạng ủng hộ ISIS

Mới đâybáo cáo từ nền tảng trí tuệ chuỗi khối TRM Labs làm sáng tỏ việc sử dụng tiền điện tử ngày càng tăng của các chi nhánh của Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria (ISIS) ở châu Á, làm dấy lên mối lo ngại về những tác động tiềm tàng.

TRM Labs, một nền tảng tình báo chuỗi khối, đã xuất bản một báo cáo nêu bật việc các chi nhánh của Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria (ISIS) ở châu Á ngày càng áp dụng tiền điện tử.

Theo báo cáo được công bố vào ngày 21 tháng 7, các kết nối trực tuyến quan trọng đã được thiết lập giữa các nhóm này và các chiến dịch gây quỹ ủng hộ ISIS ở Syria, nhấn mạnh sự cần thiết phải cảnh giác trong việc giám sát các hoạt động liên quan đến tiền điện tử.

Báo cáo đưa ra bằng chứng từ năm 2022, chỉ ra rằng các mạng ủng hộ ISIS ở Tajikistan, Indonesia và Afghanistan đã sử dụng tiền điện tử như một phương tiện để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của họ.

Đáng chú ý, phần lớn các giao dịch liên quan đến các trường hợp này đã sử dụng USDT trên mạng Tron, chiếm 92% tổng khối lượng vào năm 2022.

TRM Labs ban đầu đã phát hiện nhiều nhóm ủng hộ ISIS ở Tajikistan tích cực sử dụng tiền điện tử, bao gồm các nỗ lực tuyển dụng cho ISKP ở Afghanistan.

Một chiến dịch gây quỹ, hoạt động trong một năm, đã thu được khoảng 2 triệu đô la USDT trên Tron.

Thông qua theo dõi chuỗi khối, TRM Labs đã xác định dòng tiền và thông báo cho sàn giao dịch được sử dụng để rút tiền, dẫn đếnbắt giữ một người gây quỹ cấp cao của IS bởi chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 22 tháng 6.

Tương tự, ở Indonesia, các cá nhân sử dụng sàn giao dịch địa phương đã chuyển hơn 517.000 USD vào năm 2022 tới các địa chỉ được TRM Labs liên kết với các chiến dịch gây quỹ ủng hộ ISIS ở Syria và các sàn giao dịch hỗ trợ địa phương.

Ngoài ra, một đơn vị truyền thông liên kết với ISIS ở Pakistan đã bắt đầu quảng cáo khả năng chấp nhận các khoản đóng góp bằng tiền điện tử vào cuối năm 2022.

TRM Labs đã xác định các địa chỉ do nhóm kiểm soát, tích lũy được khối lượng khoảng 40.000 đô la trong 12 tháng qua.

Số tiền này nhằm mục đích hỗ trợ các gia đình ISIS bị giam giữ trong các trại ở Syria, với hàng chục lần chuyển tiền được thực hiện thường xuyên, thường với số tiền khoảng 10.000 đô la, tất cả đều được thực hiện bằng USDT trên Tron.

Vào tháng 2 năm 2023, nhóm đã cố gắng gây quỹ bằng cách khai thác các trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, đăng các địa chỉ được gắn cờ trên máy chủ nhắn tin của ISIS.

Phòng thí nghiệm TRM' phân tích tiết lộ rằng mặc dù Bitcoin ban đầu là loại tiền độc quyền để tài trợ cho khủng bố vào năm 2016, nhưng phần lớn nó đã được thay thế bằng tài sản trên chuỗi khối TRON, chiếm 92% khối lượng vào năm 2022.