Báo cáo 'tiến độ hạn chế', FATF kêu gọi các quốc gia đưa ra luật cho quy tắc đi lại

Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đã báo cáo rằng 11 trong số 98 khu vực tài phán phản hồi đã bắt đầu thực thi các tiêu chuẩn của mình về Chống tài trợ cho khủng bố, hoặc CFT, và Chống rửa tiền, hoặc AML.

Trong một bản cập nhật được phát hành vào thứ Năm về “Việc triển khai các tiêu chuẩn của FATF đối với tài sản ảo và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo”, FATFbáo cáo “phần lớn” các khu vực pháp lý được Mạng toàn cầu của tổ chức đánh giá kể từ tháng 6 năm 2021 “vẫn yêu cầu cải thiện đáng kể hoặc vừa phải” trong việc tuân thủ AML/CFT theo quy tắc đi lại. Theo FATF, các quốc gia hướng tới việc thực hiện các yêu cầu này đã đạt được “tiến bộ hạn chế” trong năm qua, với 29 trong số 98 khu vực pháp lý phản hồi báo cáo đã thông qua luật liên quan đến quy tắc đi lại và 11 bắt đầu thực thi.

FATF cho biết: “Trong khi khoảng một phần tư các khu vực tài phán phản hồi hiện đang trong quá trình thông qua luật liên quan, khoảng một phần ba (36 trên 98) vẫn chưa bắt đầu giới thiệu Quy tắc đi lại. “Khoảng cách này khiến các VA và VASP dễ bị lạm dụng và cho thấy nhu cầu cấp thiết đối với các khu vực pháp lý là đẩy nhanh việc triển khai và thực thi.”

Một báo cáo mới của FATF về tài sản ảo chỉ tìm thấy 29 trong số 98 khu vực pháp lý đã thông qua 'quy tắc đi lại' của FATF để đảm bảo các công ty tiền điện tử xác minh khách hàng của họ là ai. Các thành viên FATF nên làm gương & giới thiệu pháp luật có liên quan càng sớm càng tốt.

Xem báo cáo ➡️https://t.co/PWbaOMtNfJpic.twitter.com/hHpALXiIJv

- FATF (@FATFNews)Ngày 30 tháng 6 năm 2022

Tổ chức này cho biết thêm rằng các công ty trong khu vực tư nhân đã đạt được tiến bộ trong việc giới thiệu các giải pháp hỗ trợ việc tuân thủ quy tắc đi lại và “thực hiện các bước ban đầu để đảm bảo khả năng tương tác với các giải pháp khác”. Tuy nhiên, FATF đã gợi ý về sự cần thiết của việc triển khai các giải pháp này một cách nhanh chóng, do “mối đe dọa đáng kể về việc các phần tử ransomware lạm dụng VA để tạo điều kiện thanh toán” và chuyển tiền bất hợp pháp thông qua Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, còn được gọi là VASP.

“Các quốc gia chưa đưa ra luật về Quy tắc đi lại nên thực hiện điều đó càng sớm càng tốt và các khu vực pháp lý của FATF nên làm gương bằng cách thúc đẩy việc thực hiện và bằng cách chia sẻ kinh nghiệm cũng như các thông lệ tốt [...] Việc các khu vực pháp lý triển khai nhanh chóng sẽ khuyến khích tiến bộ hơn nữa.”

Có liên quan:Tổng thống Panama bác bỏ dự luật tiền điện tử trích dẫn hướng dẫn của FATF

Trong số những phát triển khác kể từ năm 2021 bao gồm sự gia tăng trongsự phát triển của tài chính phi tập trung , hoặc DeFi và các dự án không thể thay thế, mà FATF đã gắn nhãn là “khu vực đầy thách thức để triển khai” quy tắc du lịch. Tổ chức đã trích dẫn mộtBáo cáo Chainalysis được phát hành vào tháng 2  điều đó “cho thấy các mối đe dọa từ việc lạm dụng tội phạm vẫn tiếp tục” với các giao dịch bất hợp pháp trong DeFi và đưa ra kết luận tương tự đối với các NFT có khả năng được sử dụng để “rửa tiền và giao dịch rửa tiền”.

Theo hướng dẫn của FATF, VASP hoạt động trong phạm vi quyền hạn nhất định cần phải được cấp phép hoặc đăng ký. Tổ chứcbáo cáo trong một bản cập nhật tháng tư rằng khoảng một nửa số khu vực pháp lý được đánh giá ở 120 quốc gia đã có “luật pháp và cấu trúc quy định phù hợp” để đánh giá rủi ro và xác minh chủ sở hữu có lợi của các công ty, thúc giục họ ưu tiên xác định và báo cáo thông tin về các giao dịch tiền điện tử.