Các sàn giao dịch của Nga bị phanh phui trong vụ bê bối đổi tiền điện tử

Một cuộc điều tra về các giao dịch chuyển tiền giữa Moscow và London đã phát hiện ra một số sàn giao dịch tiền điện tử của Nga sẵn sàng cung cấp các giao dịch tiền mặt.

Cáccuộc điều tra được thực hiện bởi tổ chức phi lợi nhuậnminh bạch quốc tế (TI,) tìm cách “chấm dứt sự bất công của tham nhũng bằng cách thúc đẩy tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và tính liêm chính.”

Phát hành tiêu đề mỉa maibáo cáo , “TỪ THÀNH PHỐ MOSCOW VỚI CRYPTO: Hướng dẫn từng bước để nhận tiền mặt từ Nga một cách ẩn danh ở London,” các nhà điều tra đã trình bày chi tiết các nỗ lực của họ để mua USDT ở Nga và đổi thành tiền mặt khi có mặt thực tế tại thủ đô của Vương quốc Anh.

“Mục tiêu chính của chúng tôi là hiểu có bao nhiêu người trong số họ chấp nhận tiền mặt, trao đổi stablecoin và cung cấp khả năng bán lại stablecoin để lấy tiền mặt ở nước ngoài. Đặc biệt, chúng tôi đã tìm kiếm khả năng nhận tiền mặt ở London để đổi lấy USDT stablecoin.”

Tiền điện tử để lấy tiền mặt

TI tuyên bố rằng tiền điện tử cung cấp cho người Nga “một cách để chuyển tiền của họ một cách an toàn” ra khỏi đất nước. Phương pháp này có lợi do kiểm tra không đầy đủ nguồn thu nhập của người mua tiền điện tử và phá vỡ giới hạn tiền mặt 10.000 đô la được đặt tại các sân bay, tổ chức phi lợi nhuận cho biết.

Vì Bitcoin và các altcoin có thể chịu rủi ro biến động, TI tuyên bố rằng USDT, với tư cách là stablecoin lớn nhất tính theo thị phần, cung cấp chất lượng “trú ẩn an toàn” cho việc chuyển khoản mà không cần đặt câu hỏi.

“USDT là nơi trú ẩn an toàn cho những người muốn ẩn danh khi chuyển tiền của họ ra nước ngoài từ Nga và không muốn chịu bất kỳ rủi ro nào liên quan đến biến động tỷ giá hối đoái liên quan đến BTC và altcoin.”

Các nhà điều tra đã đề cập đến USDC khi thông qua nhưng vẫn kiên quyết sử dụng USDT trong cuộc điều tra để giữ cho các tương tác của người điều hành trò chuyện ở mức tối thiểu và tránh làm dấy lên nghi ngờ.

Bất chấp sự nghi ngờ ngụ ý của TI về tiền điện tử đối với các giao dịch tiền mặt, điều đáng nhắc lại là, tiền mặt là hình thức giao dịch riêng tư cơ bản và mong muốn về quyền riêng tư vốn dĩ không phải là tội phạm.

Kết quả

TI đã xác định 21 sàn giao dịch tiền điện tử nằm ở quận Thành phố Moscow của thủ đô Nga. Nghiên cứu sâu hơn lưu ý rằng 14 trong số 21 sàn giao dịch cung cấp dịch vụ Over-the-Counter (OTC) để đổi rúp tiền mặt lấy USDT.

Mặc dù các dịch vụ trao đổi tiền mặt không được quảng cáo công khai, TI nhận thấy 8 trong số 21 sàn giao dịch sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho chặng thứ hai của giao dịch bằng cách đổi USDT lấy tiền mặt ở London. Các giao dịch được sắp xếp thông qua Telegram hoặc trò chuyện trực tiếp trên trang web trao đổi tương ứng. Tám trao đổi là:

• Tự hào
• Bytokk
• Alfa.exchange
• Finex24
• Thay đổi của tôi
• 24ExPay
• suex
• ủy thác-trao đổi

Khi các sàn giao dịch tiền điện tử được liên hệ để nhận xét, Alfa.exchange, Pridechange, Trust-exchange, Mychange và Suex đã không phản hồi.

24ExPay và Finex24 cho biết họ không có đối tác hoặc văn phòng ở Vương quốc Anh và phủ nhận việc nhận được hướng dẫn trao đổi tiền ở London.

Bitokk trả lời bằng cách nói rằng họ sẽ xem xét kết quả nghiên cứu nhưng vẫn khẳng định rằng công ty tuân thủ các quy trình rửa tiền, theo khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm hành động liên bang (FATF).

Để chống lại việc lạm dụng tội phạm và khủng bố, FATF đã cập nhậtquy tắc du lịch tiêu chuẩn vào tháng 6 năm 2022 để khuyến nghị các sàn giao dịch (hoặc Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo) chia sẻ thông tin về người khởi tạo và người thụ hưởng có liên quan cùng với các giao dịch tài sản ảo.

TI được thành lập vào tháng 5 năm 1993 bởi các cựu nhân viên của Ngân hàng Thế giới, bao gồmPeter Elgan , người từng đảm nhận vị trí Giám đốc khu vực.