SBF bị buộc tội với 'Một trong những vụ gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ'

https://www.barrons.com/articles/ftx-founder-sam-bankman-fried-indictment-51670944659?tesla=y

Người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried bị buộc tội với nhiều tội danh gian lận và âm mưu, theo một bản cáo trạng liên bang chưa được tiết lộ hôm thứ Ba.

“Đây là một trong những vụ gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ,” Damian Williams, Công tố viên Hoa Kỳ tại Quận phía Nam của New York, cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba.

Bankman-Fried, được gọi là SBF, đã bị bắt ở Bahamas hôm thứ Hai sau khi các nhà chức trách cho biết họ nhận được thông báo từ Hoa Kỳ rằng có khả năng sẽ yêu cầu dẫn độ anh ta. Bản cáo trạng đã được Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York đệ trình vào ngày 9 tháng 12.

Theo cáo trạng, Bankman-Fried bị buộc tội âm mưu lừa đảo khách hàng, lừa đảo khách hàng, âm mưu lừa đảo người cho vay, lừa đảo người cho vay, âm mưu lừa đảo hàng hóa, âm mưu lừa đảo chứng khoán, âm mưu để thực hiện hành vi rửa tiền, và âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ và vi phạm luật tài chính của chiến dịch.

Williams nói rằng đại bồi thẩm đoàn đã truy tố Bankman-Fried vào thứ Sáu tuần trước. Văn phòng của anh ta đã nhận được lệnh bắt giữ, được thực hiện vào thứ Hai tại Bahamas.

Williams nói: “Cuộc điều tra này đang diễn ra rất nhiều và nó đang tiến triển rất nhanh. “Mặc dù đây là thông báo công khai đầu tiên của chúng tôi, nhưng nó sẽ không phải là lần cuối cùng của chúng tôi.”

Bốn lĩnh vực chính của hành vi sai trái bị cáo buộc do Williams vạch ra bao gồm lừa đảo khách hàng của FTX.com, người cho vay Alameda Research và nhà đầu tư vào FTX. Lĩnh vực thứ tư là cáo buộc vi phạm luật tài chính vận động tranh cử.

Associated Press, trong đó trích dẫn một phát ngôn viên của các công tố viên Hoa Kỳ,báo cáo Bankman-Fried có thể phải chịu mức án tối đa là 115 năm tù nếu bị kết tội.

Carl Tobias, giáo sư tại Đại học Richmond School, nói: “Anh ta có thể phải đối mặt với thời gian ngồi tù đáng kể, bao gồm nhiều năm và có thể là chung thân.Barron qua thư điện tử.

Tobias lưu ý rằng việc ước tính một bản án chính xác là rất khó vì nó phụ thuộc vào việc chính phủ có thể chứng minh các cáo buộc hay không. Sau đó, tùy thuộc vào quyết định của một thẩm phán, người sẽ cần tham khảo các hướng dẫn tuyên án.

Bankman-Fried cũng bị cáo buộc lừa gạt những người cho vay bằng cách cung cấp thông tin sai lệch và gây hiểu lầm về tình trạng tài chính của Alameda Research, công ty giao dịch tiền điện tử cũng do Bankman-Fried điều hành, là trung tâm của cuộc tranh cãi FTX.

“Bankman-Fried đã đồng ý với những người khác để lừa gạt khách hàng của FTX.com bằng cách biển thủ tiền gửi của những khách hàng đó và sử dụng những khoản tiền gửi đó để thanh toán chi phí và các khoản nợ của Alameda Research, quỹ phòng hộ tiền điện tử độc quyền của Bankman-Fried và để đầu tư,” bản cáo trạng chưa được tiết lộ đọc.

Ngoài các cáo buộc gian lận và âm mưu, Bankman-Fried bị cáo buộc vi phạm luật tài chính của chiến dịch bằng cách tìm cách vượt qua các giới hạn đóng góp. Williams cáo buộc Bankman-Fried và đồng phạm đã sử dụng tiền ăn cắp của khách hàng để đóng góp chính trị cho cả hai bên. Williams lưu ý rằng các khoản đóng góp được ngụy trang để trông giống như chúng đến từ các nhà tài trợ giàu có, chứ không phải là Nghiên cứu của Alameda.

Williams nói: “Tất cả số tiền bẩn này được sử dụng để phục vụ mong muốn của Bankman-Fried nhằm mua ảnh hưởng của lưỡng đảng và tác động đến định hướng chính sách công ở Washington.

Williams đã yêu cầu những người, tổ chức và chiến dịch chính trị nhận được tiền của khách hàng bị đánh cắp làm việc với văn phòng của anh ta để trả lại tiền cho nạn nhân.