Ngày nay, Hoa KỳBộ Tư pháp đưa ra cáo buộc đối với ba nghi phạm vì cáo buộc họ có liên quan trong một kế hoạch giao dịch nội bộ, một trong những nghi phạm là cựu nhân viên của Coinbase. Vụ việc dường như có ý nghĩa lớn đối với ngành công nghiệp tiền điện tử.
Bài đọc liên quan | Lý do mới cho sự cố thị trường được tiết lộ: Tesla đã bán 75% số Bitcoin của mình trong quý 2
Sau thông báo từ DoJ, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã đệ trình mộtlời phàn nàn tại tòa án quận liên bang ở Seattle, Washington, với các cáo buộc chống lại Ishan Wahi, Nikhil Wahi và Sameer Ramani. Người đầu tiên trong số những cá nhân này làm việc với tư cách là người quản lý sản phẩm tại sàn giao dịch.
1/ Tại Coinbase, chúng tôi tích cực theo dõi hoạt động bất hợp pháp và điều tra mọi hành vi sai trái bị cáo buộc. Vào tháng 4, chúng tôi đã nhận được thông tin về khả năng chạy trước của tài sản ngay trước khi được niêm yết trên Coinbase. Chúng tôi ngay lập tức mở một cuộc điều tra về điều này.
– Brian Armstrong – barmstrong.eth (@brian_armstrong)Ngày 21 tháng 7 năm 2022
Nghi phạm bị cáo buộc đã sử dụng thông tin bí mật để hưởng lợi từ các thông báo niêm yết của Coinbase trong tương lai. Bất cứ khi nào một tài sản được liệt kê trên nền tảng này, giá trị của nó thường giao dịch theo chiều hướng tăng, điều này có thể mang lại lợi ích cho những người có kiến thức nội bộ về những thông báo này.
Wahi bị cáo buộc đã cung cấp thông tin này cho anh trai mình là Nikhil và Ramani. Từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022, các nghi phạm bị cáo buộc đã hưởng lợi từ hơn 14 thông báo kiếm được hơn 1,1 triệu đô la tiền lãi và vi phạm các quy định về chứng khoán của Hoa Kỳ, theo Ủy ban.
Các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ sẽ sử dụng trường hợp này để chứng minh rằng ít nhất 9 trong số 25 mã thông báo được giao dịch bởi chương trình này là chứng khoán chưa đăng ký. Theo đơn khiếu nại, những tài sản này hoạt động như “hợp đồng đầu tư” được bán cho các nhà đầu tư với “kỳ vọng hợp lý về lợi nhuận thu được từ nỗ lực của người khác”.
Gurbir Grewal, Giám đốc Bộ phận Thực thi của SEC, cho biết như sau về khiếu nại của Ủy ban và mục tiêu cuối cùng của họ mà ông cho biết là tập trung vào “thực tế kinh tế” hơn là nhãn hiệu:
Trong trường hợp này, những thực tế đó khẳng định rằng một số tài sản tiền điện tử đang được đề cập là chứng khoán và theo cáo buộc, các bị cáo đã tham gia vào giao dịch nội gián điển hình trước khi niêm yết trên Coinbase. Hãy yên tâm, chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo một sân chơi bình đẳng cho các nhà đầu tư, bất kể nhãn dán trên chứng khoán liên quan là gì.
Trong số các loại tiền điện tử được Ủy ban coi là chứng khoán, khiếu nại đề cập đến AMP, một mã thông báo dựa trên Ethereum do một công ty có tên Flexa Network tung ra; RLY, một mã thông báo dựa trên Ethereum khác do Mạng Rally khởi chạy; DDX, được DerivaDEX ra mắt vào tháng 7 năm 2020.
Ủy ban đi sâu vào chi tiết về nền tảng của từng loại trong số 9 loại tiền điện tử được gọi là “chứng khoán tài sản tiền điện tử”. Các tài sản kỹ thuật số khác bao gồm XYO, RGT, LCX, POWR, DFX và KROM. Phần lớn các mã thông báo này đã được khởi chạy trên chuỗi khối Ethereum theo tiêu chuẩn ERC-20.
Nhận xét về vụ việc và những tác động tiềm tàng đối với ngành, Trưởng phòng Chính sách của Hiệp hội Blockchain, luật sư Jake Chervinsky cho biết khiếu nại của SEC phải được coi là “cáo buộc, không phải sự thật”. Chervinskynói :
SEC cáo buộc trong đơn khiếu nại ngày hôm nay rằng chín tài sản kỹ thuật số là chứng khoán, nhưng không giải thích phân tích của họ cho dù chỉ một tài sản. Họ cũng không kiện các tổ chức phát hành hoặc trao đổi nơi các mã thông báo được giao dịch: những người có tài nguyên để chống lại. Họ vừa đuổi theo một người đàn ông & gia đình của anh ấy. Thật khó để nói quá rằng đây sẽ là một mớ hỗn độn.
Bài đọc liên quan | Ripple sẽ thua trong trận chiến chống lại SEC, Nghị sĩ Hoa Kỳ chống tiền điện tử cho biết
SEC dường như đang nỗ lực mở rộng quyền tài phán của mình đối với ngành tài sản kỹ thuật số. Như Bitconist đã báo cáo, Chủ tịch SEC Gary Gensler cho biết ông “sẵn sàng” chỉ thừa nhận Bitcoin là một loại hàng hóa. Do đó, như một tài sản ngoài tầm với của cơ quan quản lý.
Ubisoft tham gia vào cuộc di cư ngày càng tăng của các tập đoàn lớn, bao gồm cả Apple và IBM, trong việc tạm dừng quảng cáo trên Twitter trong bối cảnh lo ngại về việc nền tảng này không có khả năng hạn chế nội dung chống Do Thái, phản ánh sự phản kháng rộng rãi hơn trên toàn ngành đối với gã khổng lồ truyền thông xã hội
JasperCoinFund, một công ty đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại New York tập trung vào tiền điện tử, đã đặt mục tiêu mở rộng sự hiện diện của mình ở châu Á. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các biện pháp quản lý ở Mỹ đang thắt chặt, thúc đẩy một số doanh nghiệp tiền điện tử khám phá các cơ hội tại thị trường châu Á.
JoyTheo FBI, số tiền này cũng có liên quan đến một vụ lừa đảo "làm thịt lợn" khiến công dân Hoa Kỳ thiệt hại 3,3 tỷ USD vào năm 2022.
DavinỦy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện sàn giao dịch tiền điện tử Kraken, cáo buộc rằng họ đã vi phạm các điều khoản đăng ký bằng cách hoạt động bất hợp pháp với tư cách là một sàn giao dịch chứng khoán, nhà môi giới, đại lý và cơ quan thanh toán bù trừ.
AaronChương trình airdrop token PYTH của Pyth Network, ban đầu đạt mức vốn hóa thị trường là 765 triệu USD trước khi ổn định ở mức 457 triệu USD, đánh dấu một cột mốc quan trọng, phân phối hơn 77 triệu USD cho những người dùng sớm đồng thời thể hiện tính chất năng động của thị trường tiền điện tử.
JasperKế hoạch này nhằm giải quyết các cáo buộc rửa tiền, gian lận ngân hàng và vi phạm lệnh trừng phạt đã ám ảnh Binance trong nhiều năm.
DavinTether và OKX đóng băng 225 triệu USD token USDT có liên quan đến một tổ chức buôn người ở Đông Nam Á, đánh dấu đợt đóng băng lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử của Tether, là kết quả của hoạt động chung với Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và Bộ Tư pháp để chống lại việc sử dụng tiền điện tử tội phạm và thể hiện tính minh bạch của blockchain như một biện pháp ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp.
JasperSteven Nerayoff, cố vấn ban đầu của Ethereum, đã kịch liệt phủ nhận các cáo buộc gian lận do Cryptoking đưa ra trên phương tiện truyền thông xã hội, gây ra các mối đe dọa pháp lý và phản đối, trong khi Nerayoff vẫn tập trung vào việc phát triển “Crypto 2.0”.
JasperBinance, gã khổng lồ tiền điện tử toàn cầu, đang phải vật lộn với khoản thanh toán tiềm năng trị giá 4 tỷ USD trong bối cảnh các cuộc điều tra của DOJ đang diễn ra.
Hui XinGã khổng lồ trò chơi điện tử Ubisoft thực hiện một bước đi táo bạo trong không gian blockchain, công bố các hình đại diện NFT lấy cảm hứng từ “Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix” trong siêu vũ trụ The Sandbox. Bước chiến lược này nhấn mạnh cam kết của Ubisoft đối với công nghệ blockchain, củng cố vị thế của họ như một người chơi chủ chốt trong lĩnh vực đổi mới, khi họ tiếp tục hợp nhất các nhân vật trò chơi phổ biến với thế giới NFT và metaverse đang mở rộng.
Jixu