Người đàn ông Ấn Độ bị bắt vì lừa đảo tiền điện tử 11 triệu đô la bằng WhatsApp, chính quyền vẫn đang tìm kiếm tiền

Người đàn ông Ấn Độ bị bắt vì lừa đảo tiền điện tử, lừa đảo các nhà đầu tư 11 triệu đô la

Chính quyền Ấn Độ đã bắt giữ nghi phạm Kurrimela Ramesh Goud, 47 tuổi, người bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư hơn 95 crore Rupee (11 triệu đô la) trong một vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn.

Các hoạt động lừa đảo của nghi phạm nhắm vào khoảng 43 nạn nhân, thuyết phục họ đầu tư số tiền lớn thông qua một nền tảng tiền điện tử giả mạo.

Sơ đồ và phương pháp hoạt động

Goud, một cư dân của Quận Jangoan, bị cáo buộc dụ dỗ các nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin bằng những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao thông qua một trang web đầu tư tiền điện tử giả mạo được đăng ký dưới tên 'GBR.'

Theo Sở Điều tra Tội phạm Telangana (CID), nghi phạm đã sử dụng các nhóm WhatsApp để tiếp cận các nhà đầu tư tiềm năng, cung cấp cho họ một nền tảng hấp dẫn hứa hẹn lợi nhuận vượt xa bất kỳ dự án tiền điện tử hợp pháp nào.

Một trong những nạn nhân, Arra Mano đến từ Karimnagar, đã nộp đơn khiếu nại, tiết lộ rằng anh và các nhà đầu tư khác đã chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Goud cũng như tài khoản của các thành viên trong gia đình anh.

Tuy nhiên, khi các nhà đầu tư bắt đầu yêu cầu trả lại tiền, họ đã gặp phải sự phản đối.

Mano mô tả cách Goud từ chối trả lại khoản đầu tư hoặc lợi nhuận đã hứa, khiến họ phải chịu tổn thất tài chính đáng kể.

Các nhà đầu tư bị lừa bởi thành công ban đầu

Trong giai đoạn đầu của chương trình, mọi thứ có vẻ hợp pháp và nhà đầu tư được trả lợi nhuận, điều này tạo dựng lòng tin và thu hút thêm nhiều người tham gia.

Tuy nhiên, khi số tiền cược ngày càng lớn, Goud đã cắt đứt liên lạc với các nhà đầu tư, khiến họ rơi vào cảnh không có cách nào để lấy lại tiền.

Shika Goel, Tổng giám đốc Telangana CID, chia sẻ,

“Các nạn nhân được khuyến khích truy cập trang web thông qua một liên kết hứa hẹn lợi nhuận tiền điện tử cao.”

Bà cũng cho biết thêm rằng nhiều nhà đầu tư có động lực vay vốn để tài trợ cho khoản đầu tư của mình vì tin rằng lợi nhuận sẽ bù đắp được số tiền đã vay.

Phải đến khi họ tìm cách rút tiền thì sự lừa dối mới bị phát hiện.

Cuộc điều tra hình sự đang được tiến hành

Sau khi Mano khiếu nại, cảnh sát đã hành động nhanh chóng và bắt đầu điều tra các hoạt động của Goud.

Vụ việc đang được xử lý theo Đạo luật Bảo vệ người gửi tiền và cơ sở tài chính Telangana năm 1999 và Đạo luật (Cấm) về chương trình lưu thông tiền thưởng và tiền gửi năm 1978.

Các cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ Goud, hiện đang bị giam giữ theo luật định.

Mặc dù đã bị bắt, các nhà điều tra vẫn chưa thu hồi được bất kỳ khoản tiền bị đánh cắp nào.

Chính quyền tin rằng Goud có thể đã giấu tiền trong một nền tảng tiền điện tử, khiến việc truy tìm trở nên khó khăn hơn.

Các viên chức CID đang nỗ lực theo dõi chuyển động của tiền và xác định nơi số tiền được chuyển đến.

Nhiều nạn nhân dự kiến ​​sẽ lên tiếng

Các nhà chức trách tin tưởng rằng sẽ có thêm nhiều nạn nhân lên tiếng khi tin tức về vụ lừa đảo này lan truyền.

Vì một số nạn nhân có thể vẫn chưa nhận ra mình đã bị lừa đảo nên số liệu chính thức có thể tăng lên vượt quá con số 43 ban đầu được báo cáo.

Trong khi Goud đã hoàn trả một phần tiền cho một số nạn nhân trước đó, các nhà điều tra tin rằng đây là một phần trong chiến lược của hắn nhằm chiếm được lòng tin của họ trước khi biến mất với số tiền lớn hơn.

Chính quyền hy vọng sẽ có nhiều người nộp đơn khiếu nại hơn khi họ biết được tình hình.

Họ cũng đang tìm cách bắt giữ những cá nhân khác có liên quan đến mạng lưới lừa đảo của Goud.

Công chúng được cảnh báo về các chương trình tiền điện tử chưa được xác minh

Sau vụ lừa đảo này, chính quyền đang kêu gọi công chúng cảnh giác với các nền tảng đầu tư tiền điện tử chưa được xác minh.

Lời cảnh báo này được đưa ra khi số lượng các vụ lừa đảo tương tự đang gia tăng trong những tháng gần đây.

Các chuyên gia khuyên rằng những cá nhân muốn đầu tư vào tiền điện tử nên thực hiện thông qua các nền tảng uy tín và có tên tuổi để tránh trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo như thế này.

Mặc dù chính quyền vẫn chưa thu hồi được số tiền bị đánh cắp, họ vẫn lạc quan về việc lần ra dấu vết chuyển động của số tiền này và đảm bảo những kẻ chịu trách nhiệm cho kế hoạch này sẽ phải chịu trách nhiệm.