Cơ quan giám sát được cho là đã yêu cầu một số công ty tài chính giải thích cách họ quyết định trở thành khách hàng của FTX.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã báo cáo đã hỏi một số nhà đầu tư FTX liệu họ có tiến hành nghiên cứu thích hợp về sàn giao dịch tiền điện tử trước khi trở thành khách hàng của họ hay không.
Hãy nhớ lại rằng nền tảng này (được coi là một trong những người khổng lồ trong lĩnh vực của nó) đã gặp sự cố vào tháng 11, gây ra thiệt hại hàng tỷ đô la và làm rung chuyển toàn bộ thị trường đến tận cốt lõi của nó.
- Nhưbáo cáo của Reuters, cơ quan quản lý tài chính Hoa Kỳ đã tìm kiếm thông tin từ một số công ty về các chính sách thẩm định của họ trước khi đầu tư vào FTX.
- Cuộc điều tra của SEC nhằm mục đích xác định động cơ của các nhà đầu tư để chọn nền tảng tiền điện tử và liệu họ có tuân theo bất kỳ chiến lược nào hay không.
- Việc kiểm tra không có nghĩa là những công ty đó là mục tiêu của cuộc điều tra chống lại FTX và cựu Giám đốc điều hành của nó – Sam Bankman-Fried (SBF).
- Tuy nhiên, điều đó có thể chỉ ra rằng các quỹ đầu tư và công ty đầu tư mạo hiểm tiếp xúc với sàn giao dịch có thể trở thành đối tượng chịu sự giám sát của cơ quan quản lý mặc dù bị coi là nạn nhân của vụ lừa đảo bị cáo buộc.
- Các nhà chức trách Hoa Kỳ trước đây đã tìm kiếm thông tin từ các nhà đầu tư của FTX về cuộc đối thoại của họ với các ông chủ của công ty.
- Cáccái chết của của địa điểm giao dịch là một trong những sự kiện đen tối nhất từng có trong lịch sử tiền điện tử. Tổ chức, từng được định giá 32 tỷ đô la, đã gặp phải các vấn đề nghiêm trọng về thanh khoản vào tháng 11 và không thực hiện được các yêu cầu rút tiền của khách hàng.
- Nónộp để được bảo hộ phá sản, trong khi cựu Giám đốc điều hành của nó – SBF – đã bị bắt và gửi đến Nhà tù Fox Hill ở Bahamas.
- Chính quyền sau đó đã trục xuất anh ta về Mỹ, nơi anh ta bịphát hành trên trái phiếu kỷ lục 250 triệu đô la. Hiện tại, anh đang ở nhà bố mẹ đẻ và phải thường xuyên đeo thiết bị theo dõi.
- Anh ấy gần đâynài nỉ không có tội với cáo buộc rằng anh ta cố tình lừa gạt các nhà đầu tư hàng tỷ đô la. Ngày xét xử của anh ta được ấn định vào ngày 2 tháng 10.