Sam Bankman-Fried được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 250 triệu đô la được bảo đảm bởi cha mẹ

Một thẩm phán liên bang đã đồng ý trả tự do cho cựu Giám đốc điều hành FTX, Sam Bankman-Fried sau khi ông này xuất hiện tại tòa án liên bang Hoa Kỳ ở New York vào thứ Năm với cáo buộc rằng ông là chủ mưu đằng sau vụ lừa đảo và chuyển tiền bất hợp pháp của khách hàng trong đế chế tiền điện tử trước đây của mình. Thẩm phán đặt tiền bảo lãnh ở mức 250 triệu đô la.

Bankman-Fried, người đã được Cục Điều tra Liên bang đưa đến Hoa Kỳ trong đêm sau khi lệnh dẫn độ của anh ta từ Bahamas được thông quan vào thứ Tư, đã đến tòa án ở New York để lần đầu tiên đối mặt với các cáo buộc trọng tội của Hoa Kỳ. Vụ kiện tại Tòa án quận của Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York tập trung vào các cáo buộc gian lận, rửa tiền và vi phạm tài chính chiến dịch.

Việc trả tự do cho Bankman-Fried được đảm bảo bằng vốn chủ sở hữu của cha mẹ anh ta. Palo Alto, California, quê hương, và một danh sách dài các yêu cầu đã được đưa vào để anh ta được tự do trong khi đối mặt với các cáo buộc. Anh ta không được phép thực hiện các giao dịch tài chính hơn 1.000 đô la, không thể mở hạn mức tín dụng mới, không thể rời khỏi nhà trừ khi tập thể dục và phải trải qua quá trình điều trị lạm dụng chất kích thích và sức khỏe tâm thần , theo thỏa thuận.

Cựu giám đốc điều hành đến tòa trong chiếc áo khoác vest nhàu nát, và âm thanh của sự kiềm chế của anh ta có thể nghe thấy trong phòng xử án yên tĩnh. Khi được hỏi liệu anh có đồng ý với các điều kiện trả tự do không, anh gật đầu. Sau đó, anh ta được hướng dẫn trả lời to, và anh ta nhìn vào luật sư của mình trước khi nói, "Vâng, tôi đồng ý."

Các công tố viên đã tiếp cận thủ lĩnh tiền điện tử bị thất sủng,giao dịch cầu xin bên trong vòng tròn bên trong FTX . Caroline Ellison, cựu Giám đốc điều hành của công ty chị em FTX, Alameda Research, và Gary Wang, người đồng sáng lập khác của FTX, đã nhận tội trước các cáo buộc liên bang và cũng thừa nhận tội vi phạm chứng khoán, theo tuyên bố từ các công tố viên và cơ quan quản lý Hoa Kỳ vào cuối ngày thứ Tư.

Sự hợp tác của Ellison và Wang – những người thừa nhận đóng vai trò tích cực trong vụ lừa đảo của công ty – có thể là chìa khóa trong vụ kiện chống lại Bankman-Fried. Họ đã thừa nhận rằng ban quản lý cấp cao đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật trong việc chuyển tiền của khách hàng giữa hai công ty.

Bankman-Fried đã từ bỏ hộ chiếu của mình và anh ta sẽ được gắn một thiết bị theo dõi. Cha mẹ của anh ấy phải đảm bảo tiền bảo lãnh bằng thỏa thuận mua nhà trước ngày 12 tháng 1.

Các cáo buộc chống lại các nhóm FTX của Bankman-Fried càng làm sáng tỏ thêm dòng tiền bất hợp pháp của khách hàng giữa FTX và Alameda, công ty thương mại mà Bankman-Fried cũng thành lập, và nó mô tả cách các giám đốc điều hành cấp cao đã giả mạo giá trị rõ ràng của FTT, mã thông báo gốc của sàn giao dịch .

Thẩm phán Gabriel Gorenstein lập luận rằng thiết bị giám sát "sẽ đi rất xa để cung cấp sự đảm bảo" rằng anh ta sẽ ở lại và danh tiếng của Bankman-Fried sẽ khiến anh ta khó trốn vào ẩn náu. Ngoài ra, vì tội ác của anh ta liên quan đến tài chính nên thẩm phán sơ thẩm liên bang cho biết anh ta không có khả năng là mối đe dọa đối với bất kỳ ai, đặc biệt chắc chắn là anh ta không thể chuyển tiền hoặc bắt đầu kinh doanh ngay bây giờ.

Thỏa thuận nhận tội chưa được niêm phong gần đây của Ellison nói rằng miễn là cô ấy giúp đỡ cuộc điều tra của SDNY, cũng như bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật nào khác liên quan đến vụ án,cô ấy sẽ không phải đối mặt với truy tố hình sự nữa ngoài các vi phạm tiềm năng về thuế. Tiền bảo lãnh của cô ấy được đặt ở mức 250.000 đô la và cô ấy phải tịch thu giấy tờ thông hành của mình.

Các cáo buộc chống lại các nhóm FTX của Bankman-Fried càng làm sáng tỏ thêm dòng tiền bất hợp pháp của khách hàng giữa FTX và Alameda, công ty thương mại mà Bankman-Fried cũng thành lập, và nó mô tả cách các giám đốc điều hành cấp cao đã giả mạo giá trị rõ ràng của FTT, mã thông báo gốc của sàn giao dịch .

Ellison và Wang cũnggiải quyết các hành động thực thi với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC). Trong trường hợp của SEC, nóliệt kê FTT là chứng khoán – một cú sút khác vào thế đối đầu của ngành với cơ quan quản lý chứng khoán.

Chủ tịch SEC Gary Gensler cho biết: “Caroline Ellison và Sam Bankman-Fried đã lên kế hoạch thao túng giá của FTT, một mã thông báo bảo mật tiền điện tử trao đổi không thể thiếu đối với FTX, để hỗ trợ giá trị của ngôi nhà thẻ của họ. “Cho đến khi các nền tảng tiền điện tử tuân thủ luật chứng khoán đã được thử nghiệm theo thời gian, rủi ro đối với các nhà đầu tư sẽ vẫn còn.”