Nhà giao dịch tiền điện tử khủng khiếp nhận 42 tháng vì tội lừa đảo, cho rằng anh ta là một tay súng hoàn hảo

Một nhà giao dịch tiền điện tử đã lừa đảo hơn 170 người đã bị kết án 42 tháng tù vào ngày 11 tháng 5 vì điều hành một loạt quỹ tiền điện tử tuyên bố sẽ kiếm được lợi nhuận lớn nhưng thực tế lại thua lỗ và thay vào đó hoạt động như một kế hoạch Ponzi.

DOJ cho biết rằng 25 tuổi  Jeremy Spence đã thu hút hàng triệu đô la thông qua các đại diện sai sự thật, “bao gồm cả việc giao dịch tiền điện tử của Spence đã cực kỳ sinh lãi trong khi trên thực tế, giao dịch của Spence liên tục thua lỗ.”

Spence, người điều hành các kênh truyền thông xã hội cho kế hoạch đầu tư tiền điện tử có tên là “Tín hiệu tiền xu” đã được traophán quyết của Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Lewis Kaplan cho Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York. Spence cũng bị kết án ba năm phóng thích có giám sát và phải trả lại cho các nạn nhân số tiền hơn 2,8 triệu đô la.

Spence làbị Cục Điều tra Liên bang bắt vào tháng 1 năm 2021 (FBI) và các cáo buộc dân sự riêng biệtđã được đưa về phía trước bởi Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC).

Spence cầu xintội lỗi đến vụ lừa đảo hàng hóa vào tháng 11 năm 2021 vì đã thu hút hơn 5 triệu đô la từ các nhà đầu tư tiền điện tử vô tình bằng cách tạo ra nhiều quỹ tiền điện tử khác nhau từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 4 năm 2019 mà anh ta đã khai man rằng đang kiếm được tiền nhưng thực tế là đang thua lỗ.

Một ví dụ do DOJ cung cấp cho biết Spence đã đăng một tin nhắn lên một nhóm trò chuyện trực tuyến tuyên bố rằng một trong những khoản tiền đã kiếm được 148% tiền lãi trong tháng đó.

Dựa theoLuật360 Thẩm phán quận Hoa Kỳ Lewis Kaplan, người chủ trì vụ án cho biết:

"Điều khiến tôi ấn tượng là sự ngu ngốc của những người mà bạn đã lừa dối để đầu tư cùng bạn, có những hậu quả thực tế đối với những trò tai quái này và chúng rất nghiêm trọng."

Để kiếm lợi nhuận, các nhà đầu tư sẽ chuyển tiền điện tử sang Spence để đầu tư nhưng vì các giao dịch của anh ấy không kiếm được lợi nhuận nên anh ấy đã tạo số dư tài khoản giả để che giấu khoản lỗ. Spence bắt đầu vận hành kế hoạch Ponzi bằng cách sử dụng tiền từ các nhà đầu tư mới để trả cho các nhà đầu tư trước đó, với ước tính rằng khoảng 2 triệu đô la tiền điện tử đã được phân phối theo cách này.

Liên quan:Làm cho tiền điện tử trở nên thông thường bằng cách cải thiện các cuộc điều tra tội phạm tiền điện tử trên toàn thế giới

Trong một tuyên bố trước tòa, Spence nói với Thẩm phán Kaplan rằng anh ta “xấu hổ” vì hành vi của chính mình, xin lỗi các nhà đầu tư của mình và tuyên bố rằng anh ta không đủ tư cách để giao dịch số tiền mà anh ta được gửi và nói thêm rằng anh ta “bước vào một thế giới mà [anh ta] hoàn toàn không chuẩn bị cho ”.

Cointelegraph đã yêu cầu bình luận từ đại diện pháp lý của Spence nhưng không nhận được phản hồi trong thời gian nhất định.