Cảnh sát chìm bắt giữ kẻ rửa tiền Bitcoin, tuyên án 6 năm tù

Một người đàn ông Danvers đã bị kết án sáu năm tù liên bang vìđiều hành một sàn giao dịch tiền mặt sang Bitcoin bất hợp pháp mà các công tố viên cho biết hoạt động theo chính sách "không hỏi han".

Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Boston thông báo vào ngày 22 tháng 5 rằng Trung Nguyen, ở Danvers, cũng bị lệnh phải nộp phạt 1,5 triệu đô la và sẽ phải đối mặt với ba năm quản chế.

Theo các công tố viên , Nguyen đã điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép có tên là National Vending từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 10 năm 2020.

Hoạt động này sử dụng các chiến thuật lừa đảo học được từ một khóa học trực tuyến để tránh bị phát hiện—đóng giả là một công ty máy bán hàng tự động hợp pháp, bịa ra các nhà cung cấp và cố tình tránh đề cập đếnBitcoin trong các tài liệu tài chính để đánh lừa các ngân hàng, sàn giao dịch tiền điện tử và cơ quan quản lý.

Kế hoạch của Nguyen cho phép chuyển đổi hơn 1 triệu đô la thành Bitcoin, thường không cần xác minh nguồn tiền.

Trong số khách hàng của ông có nạn nhân bị lừa đảo bị những kẻ lừa đảo ở nước ngoài ép buộc chuyển đổi tiền mặt, và một kẻ buôn bán ma túy đã gửi 250.000 đô la tiền mặt qua 10 giao dịch vào năm 2018.

Mặc dù có nghĩa vụ rõ ràng theo luật chống rửa tiền của liên bang, Nguyen đã không đăng ký với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính và không bao giờ nộp Báo cáo hoạt động đáng ngờ hoặc Báo cáo giao dịch tiền tệ theo yêu cầu, ngay cả đối với khoản tiền gửi lớn.

Vụ việc này làm nổi bật mối lo ngại ngày càng tăng xung quanh các sàn giao dịch tiền điện tử không được quản lý và vai trò của chúng trong việc tạo điều kiện cho tội phạm tài chính. https://www.coinlive.com/news/crypto-crimes-hit-close-to-home-as-south-korean-woman

Nguyen bị bắt trong vụ Bitcoin bị cảnh sát chìm bắt giữ

Theo các công tố viên, sự sụp đổ của Nguyen xảy ra thông qua một loạt các cuộc trao đổi tiền mặt trực tiếp với các cảnh sát chìm.

Trong bản cáo trạng tháng 5 năm 2023, chính quyền đã nêu chi tiết cách Nguyen gặp các đặc vụ đóng giả làm khách hàng, nhận số tiền mặt lớn và trả lại Bitcoin—tính phí dịch vụ hơn 5%.

Để che giấu hoạt động của mình, Nguyen đã dựa vào các ứng dụng nhắn tin được mã hóa và cố tình sử dụng các công cụ được thiết kế để che giấu nguồn gốc các giao dịch tiền điện tử của mình.

Ông cũng sắp xếp các khoản tiền gửi của mình - chia nhỏ ra trong nhiều ngày và tại nhiều chi nhánh của cùng một ngân hàng - để tránh bị các tổ chức tài chính và cơ quan quản lý phát hiện, một chiến thuật cổ điển được gọi là "smurfing".

Cuối cùng, Nguyen bị buộc tội điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và hai tội danh rửa tiền.

Ông đã không nhận tội vào tháng 6 năm 2023.

Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn đã kết án ông vào tháng 11 về tội điều hành doanh nghiệp truyền tải không có giấy phép và một tội danh rửa tiền.

Ông đã được tuyên trắng án vào ngày thứ hairửa tiền thù lao.

Vụ việc này nhấn mạnh các phương pháp xử lý tiền mặt truyền thống, khi kết hợp với tiền kỹ thuật số, tiếp tục gây ra những thách thức về mặt quản lý và thực thi.