Tiết lộ tài liệu tòa án dài 1157 trang của Three Arrows Capital: Phân tích một số điểm thú vị

Tác giả: wassielawyer

Nguồn: twitter của wassielawyer

Sau khi tài liệu tòa án dài 1.157 trang của Three Arrows Capital được tiết lộ, nó đã ngay lập tức làm dấy lên cuộc thảo luận rộng rãi. Bài viết này sẽ giới thiệu và tóm tắt một số phát hiện thú vị trong các tài liệu này.

Các điểm chính như sau:

(1) du thuyền

(2) Lý do phá sản của 3AC

(3) Kyle và Su không hợp tác điều tra

(4) Thái Bình Sơn thần bí

Trước hết, tài liệu này là đơn yêu cầu Tòa án cấp cao Singapore công nhận thủ tục thanh lý tại Quần đảo Virgin thuộc Anh. Nó rất nhiều thông tin và về cơ bản cung cấp cho chúng tôi thông tin cập nhật về thông tin của người thanh lý kể từ ngày 9 tháng 7 năm 2022.

Với 1.157 trang, tài liệu này đặc biệt dài vì nó được đính kèm với các tài liệu khác của tòa án, một số tài liệu bị lặp lại. Dưới đây là nhiều bản khai có tuyên thệ từ các chủ nợ giận dữ, và một số thông tin rất hữu ích.

Nội dung thú vị nhất là chiếc du thuyền, được đề cập trong đơn của người thanh lý và xuất hiện với số lượng lớn trong bản tuyên thệ http://blockchain.com . Su Zhu và Kyle Davies rất tự hào về nó, Kyle được cho là đã tuyên bố chiếc du thuyền này lớn hơn "bất kỳ chiếc du thuyền nào thuộc sở hữu của tỷ phú giàu nhất Singapore".

Ngoại trừ, họ đã mua nó bằng tiền vay mượn. Thậm chí đã trả tiền đặt cọc khi mọi thứ xung quanh đang đổ nát. Có, theo bản khai có tuyên thệ của http://blockchain.com, họ đã thanh toán tiền đặt cọc cho chiếc du thuyền vào cùng thời điểm họ không trả được khoản vay.

Hai tháng sau, chiếc du thuyền sẽ được chuyển đến Ý, nhưng Su đã bắt đầu khoe nó với bạn bè từ rất sớm.

Tôi đoán chiếc du thuyền đang được rao bán, ai có thể bắt đầu DAO để mua nó?

Điểm thú vị tiếp theo là làm thế nào mà 3AC có được ngày hôm nay?

Dựa trên lời kể của chính Liquidator và Kyle, sự sụp đổ của Terra dường như đã phá hủy hoàn toàn họ. Mức độ tiếp xúc là khoảng 600 triệu đô la.

Nhưng bất chấp điều này, 3AC rõ ràng đã lừa dối các nhà đầu tư (và thị trường) về mức độ tiếp xúc của nó. Có một số trao đổi bằng văn bản giữa 3AC và các nhà đầu tư của họ, các nhà đầu tư đã hỏi liệu 3AC có bị ảnh hưởng bởi Terra không và họ đảm bảo với các nhà đầu tư rằng họ vẫn ổn.

Bây giờ, người thanh lý cũng nói rằng Kyle và Su đang giở trò đồi bại. Họ trích dẫn một số giao dịch có vấn đề mà DRB đã tìm thấy:

(a) Chuyển 31,6 triệu đô la tiền ổn định cho Tai Ping Shan (sẽ nói thêm về điều đó sau)

(b) Chuyển hơn 10.000 ETH từ FTX sang Aave

(c) Chuyển 10,9 triệu đô la tiền ổn định đến một địa chỉ không xác định

Ngoài ra, Kyle và Su đã thanh lý 3AC mà không thông báo cho bất kỳ cổ đông hoặc chủ nợ nào và không xuất hiện cho đến ngày 6 tháng 7 năm 2022. Văn phòng của họ cũng bị khóa và bỏ hoang khi những người thanh lý cố gắng tiếp cận chúng. Những người thanh lý cuối cùng đã liên lạc với luật sư của Kyle và Su.

Nhưng họ cũng không giúp được gì nhiều. Họ đã sắp xếp một "cuộc gọi giới thiệu" giữa Kyle và Su, và họ được cho là đã tắt video, tắt tiếng trong suốt thời gian đó và ngay cả khi được đặt câu hỏi, họ hoàn toàn không nói gì. Những người thanh lý đã yêu cầu quyền truy cập vào văn phòng Singapore.

Sau đó luật sư nói không có tài liệu 3AC ở đó, người thanh lý nói "haha, đây là ảnh thật của tài liệu 3AC", luật sư cố gắng nói rằng văn phòng Singapore chỉ thuộc về công ty quản lý. Người thanh lý nhấn mạnh, lưu ý rằng rõ ràng công ty quản lý đã nhận được tài liệu của 3AC, "tài liệu này đã được (công ty luật) chấp nhận". Nhưng vẫn không vào công ty.

Có vẻ như DeFiance đang kiểm soát ví của chính họ, nhưng có vẻ như không phải vậy. Tôi thực sự muốn biết điều gì sẽ xảy ra nếu họ không giao tài sản trong ví của mình (vì họ không thể xác định chính xác chúng).

Bây giờ câu trả lời cuối cùng đã được tiết lộ - Tai Ping Shan (TPS).

Cái tên này trước đây đã xuất hiện trong một số nguồn tin tức, nhưng tài liệu tham khảo trong các tài liệu đó là một thực thể Cayman được sở hữu gián tiếp (với tư cách là cổ đông lớn) bởi vợ của Su và Kyle.

Cơ cấu tổ chức như sau.

Thành thật mà nói, thực thể này được bao phủ trong bí ẩn. Coindesk đã từng đăng một bài viết về TPS Capital, TPS Capital là Tai Ping Shan Limited và Three Lucky Charms Ltd.

Công ty con đăng ký tại Singapore.

Cách thức hoạt động của "TPS Group" vẫn chưa được biết - rõ ràng TPS Capital từng là chi nhánh bán tự do (OTC) của 3AC, nhưng chính xác Tai Ping Shan Limited (công ty mẹ có trụ sở tại Quần đảo Cayman) đã làm gì thì vẫn chưa rõ ràng. Nó chỉ là một công ty cổ phần? Những cổ đông này là ai?

Quan trọng nhất, tại sao 3AC lại chuyển 31 triệu USD cho Tai Ping Shan Limited sau khi phá sản?

Nhân tiện, họ không chuyển sang TPS Capital "không chính thức" mà chuyển sang công ty mẹ sở hữu 52% của họ (48% trong số đó được nắm giữ bởi những người mà chúng tôi không quen biết).

Tai Ping Shan chỉ xuất hiện trong một tài liệu - một tài liệu yêu cầu từ Mirana.

Thật thú vị, 3AC là người bảo lãnh cho khoản nợ của Tai Ping Shan Limited đối với Mirana theo hợp đồng cho vay chính.

Vì sao 3AC bảo lãnh khoản vay của TPS Limited? Một lần nữa, đó không phải là bộ phận OTC, mà là công ty mẹ sở hữu bộ phận OTC. Đối với số tiền 31 triệu đô la được chuyển cho Tai Ping Shan Limited, không ai biết nó đã đi đâu.

Nói chung, người thanh lý hy vọng sẽ có nhiều niềm vui khi nghiên cứu mối quan hệ giữa Tai Ping Shan với 3AC và những người sáng lập.