Titanium Blockchain nhận tội gian lận chứng khoán tiền điện tử trị giá 21 triệu đô la

Dịch vụ cơ sở hạ tầng chuỗi khối titan (TBIS) đã nhận tội chứng khoángian lận lừa đảo hơn 21 triệu đô la tiền điện tử. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo rằng Michael Alan Stollery, Giám đốc điều hành và Người sáng lập của Titanium Blockchain đã tuyên bố mình có tội trong vụ lừa đảo phát hành tiền xu ban đầu (ICO) trị giá 21 triệu đô la.

Michael, người đến từ California, đã thừa nhận rằng anh ta đã làm sai lệch các chi tiết xung quanh đồng tiền BAR, đây là một mã thông báo gây quỹ cộng đồng chưa được đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Các tài liệu của tòa án tuyên bố rằng Michael đã xác nhận TBIS là một cơ hội tiền điện tử.

Anh ta đã thu hút các nhà đầu tư mua mã thông báo BAR hoặc đồng xu do ICO của TBIS cung cấp thông qua nhiều tuyên bố sai sự thật và lừa đảo. Sau khi nhận tội gian lận chứng khoán, Michael sẽ phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm.

Việc tuyên án đã được lên kế hoạch vào ngày 18 tháng 11 tại một tòa án quận liên bang. ICO Titanium đã lừa đảo các nhà đầu tư ở Hoa Kỳ và các nơi khác trên toàn cầu cho đến khi SEC tạm dừng việc cung cấp sau khi đưa ra lệnh của tòa án vào tháng 5 năm 2018.

Titanium lừa đảo các nhà đầu tư tiền điện tử bằng cách quảng cáo liên kết sai với Apple, Boeing và IBM

Michael Stollery đã ra mắt TBIS với tư cách là một công ty mới và chứng thực đồng tiền này với nhiều tuyên bố và ý định sai trái. Nó cũng tiếp thị mối quan hệ không đúng sự thật và không tồn tại với các công ty như Apple, Boeing và IBM.

Vì vậy, một số đối tác đã phàn nàn và Stollery chỉ trả lời bằng cách nói rằng, "Tôi không biết rằng cần phải tuân theo một quy trình, v.v." Titanium Blockchain cũng đã cung cấp nhiều dịch vụ được cho là đã đăng ký nhãn hiệu mà nó chưa bao giờ đăng ký.

Danh sách những thứ không phải là nhãn hiệu này bao gồm các thuật ngữ ngớ ngẩn như “công ty là một dịch vụ”, tuy nhiên, thuật ngữ này cũng đã được sử dụng bên ngoài các trò gian lận blockchain. Michael cũng thừa nhận rằng anh ấy đã đưa ra những tuyên bố không đúng sự thật về các khía cạnh của whitepaper của Titanium ICO. Cùng với việc giả mạo lời chứng thực của khách hàng, anh ta thậm chí còn tuyên bố rằng Titanium có mối quan hệ kinh doanh với Cục Dự trữ Liên bang.

Đề Nghị Đọc |Mercado Bitcoin, một sàn giao dịch tiền điện tử của Brazil, để mở rộng sang Mexico

Những lời nói dối chi tiết về khả năng sinh lời của đợt chào bán

Bộ Tư pháp tuyên bố rằng Giám đốc điều hành đã thừa nhận lôi kéo các nhà đầu tư bằng cách quảng cáo các khía cạnh sai lệch của sách trắng bao gồm việc bán các giải thích sai về việc cung cấp đầu tư tiền điện tử.

Những lời giải thích này bao gồm việc bán các tuyên bố giả mạo và sai sự thật về mục đích và công nghệ đằng sau việc cung cấp.

Cùng với đó, TBIS tiếp tục nêu ra một điểm bán hàng độc đáo hư cấu của ICO so với các cơ hội và triển vọng tiền điện tử khác.

Titanium Blockchain đã đăng ký tối thiểu 75 người đã thanh toán bằng tiền mặt và nhiều người hơn đã chọn thanh toán qua tiền điện tử. Những người thanh toán bằng tiền điện tử rõ ràng đã mang lại gần 21 triệu đô la.

Trong số tiền này, ít nhất 200.000 đô la đã trực tiếp đến tài khoản ngân hàng của CEO.

Không chỉ điều hành một ICO chưa đăng ký, CEO của chuỗi khối Titanium đã chấp nhận sử dụng tiền của nhà đầu tư để thanh toán các hóa đơn thẻ tín dụng cho căn hộ chung cư ở Hawaii của mình.

Bài đọc liên quan |Công ty khởi nghiệp chuỗi khối lớp một 5ire đã huy động được 100 triệu đô la, tham gia câu lạc bộ kỳ lân

Hình ảnh nổi bật từ UnSplash, biểu đồ từTradingView.com