Gần một năm đã trôi qua kể từ sự sụp đổ nghiêm trọng của sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu FTX, một sự kiện dẫn đến mất uy tín đối với người sáng lập và cựu CEO của nó, Sam Bankman-Fried (SBF).

Tuần này đánh dấu nỗ lực của SBF trong việc thuyết phục ban giám khảo gồm các đồng nghiệp của mình rằng anh ta xứng đáng có cơ hội lấy lại tự do khi phiên tòa bắt đầu từ hôm nay.

Tuy nhiên, trước khi đi sâu vào bào chữa cho anh ấy, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe ý kiến ​​từ một người bạn thân nhất của anh ấy.

Trong suốt quá trình thử nghiệm kéo dài sáu tuần này Các công tố viên sẽ xem xét kỹ lưỡng các lời khai, tài liệu nội bộ, email và một loạt bằng chứng hứa hẹn sẽ đưa ra ánh sáng mới về các cáo buộc xung quanh việc sàn giao dịch tiền điện tử có mục đích chiếm đoạt hàng tỷ USD tiền của khách hàng.

Đáng chú ý, một số bằng chứng thuyết phục nhất dự kiến ​​​​sẽ xuất hiện từ lời khai của những cá nhân liên quan đến công tố - những cá nhân trước đây được coi là bạn tâm giao và đồng minh của SBF.

Trong số những nhân chứng này có các đồng nghiệp và bạn bè cũ của SBF, những người đã ký kết thỏa thuận nhận tội với cơ quan điều tra.Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (US) (DOJ) .

Danh sách này bao gồm người bạn tình cũ của anh, Caroline Ellison, và người bạn thời thơ ấu Gary Wang, cả hai đều đóng vai trò quan trọng trong hoạt động hàng ngày của FTX và tổ chức giao dịch định lượng của nó, Alameda Research.

Ngoài ra, hai cá nhân khác, chưa được xác định danh tính công khai, có thể làm chứng nếu được cấp quyền miễn trừ, ngụ ý mối liên hệ của họ với sàn giao dịch.

Hơn nữa, DOJ đã tiết lộ ý định kêu gọi các khách hàng cũ của FTX từ nhiều nơi trên thế giới và các nhà đầu tư làm nhân chứng trong phiên tòa.

Ai sẽ/có thể làm chứng chống lại SBF?

Caroline Ellison

Vai trò trước đây của Caroline Ellison là người đứng đầu Alameda Research, quỹ phòng hộ tiền điện tử có liên kết phức tạp với FTX, coi cô ấy là nguồn cung cấp thông tin chi tiết quan trọng về sự tương tác giữa hai thực thể và mức độ nắm giữ FTT, như được chỉ ra bởi các tài liệu của tòa án.

Thêm một phần bí ẩn, cô ấy đã chia sẻ mối quan hệ cá nhân với người sáng lập FTX, khiến cô ấy giữ bí mật về hoạt động nội bộ của sàn giao dịch – một khía cạnh đặc biệt đáng chú ý.

Caroline chiếm một vị trí thuận lợi duy nhất trong hàng ngũ những người trong cuộc của FTX.

Cô ấy không chỉ có sự hiểu biết toàn diện về động lực bên trong của cuộc trao đổi mà còn thường xuyên hiện diện trong đời sống nghề nghiệp và cá nhân của SBF, vừa là cộng tác viên chuyên nghiệp vừa là đối tác lãng mạn.

Quan điểm kép này giúp cô có khả năng làm sáng tỏ đạo đức kinh doanh và tính cách cá nhân của SBF.

Nishad Singh

Hành trình của Nishad Singh với Alameda Research quay trở lại giai đoạn non trẻ, khi công ty thương mại hoạt động trong một căn hộ khiêm tốn ở Berkeley, California, chỉ bao gồm năm thành viên trong nhóm.

Tại Alameda, Nishad giữ vị trí Giám đốc Kỹ thuật và phản ánh kinh nghiệm của Caroline, chia sẻ việc sắp xếp cuộc sống với SBF trong một căn hộ penthouse sang trọng rộng lớn có sức chứa 10 người nằm ở Bahamas.

Anh ấy đóng một vai trò quan trọng, là một trong ba cá nhân được giao phó chìa khóa cho công cụ khớp lệnh của FTX - một thành phần không thể thiếu chịu trách nhiệm xử lý các lệnh mua và bán.

Quyền truy cập này mang lại khả năng tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển quỹ với quyền quyết định không hạn chế.

Ngoài ra, Nishad còn sở hữu kiến ​​thức liên quan đến hoạt động cho thuê tiền của khách hàng đối với Alameda.

Gary Vương

Gary Wang từng là người đồng sáng lập của Alameda Research và FTX, đồng thời giữ vai trò quan trọng là Giám đốc Công nghệ.

Ngoài vai trò chuyên môn của mình, anh ấy còn chia sẻ mối quan hệ cá nhân lâu dài với SBF, từ những trải nghiệm chung của họ khi còn là bạn đồng hành thời trung học tại trại hè toán học cho đến bạn cùng phòng đại học tại MIT.

Đáng chú ý, Gary nằm trong số mười cá nhân chia sẻ chỗ ở trong căn hộ áp mái ở Nassau, nơi cũng từng là nơi ở của SBF.

Ủy ban Thương mại và Hàng hóa (CFTC) đã cáo buộc rằng ông "cho phép Alameda duy trì hạn mức tín dụng về cơ bản không giới hạn trên FTX."

Andria van der Merwe

Andria van der Merwe, một nhà kinh tế học nổi tiếng về khả năng thực hiện các cuộc điều tra phức tạp về quy định trong thị trường tài chính, là một chuyên gia tiêu biểu trong lĩnh vực này.

Với trọng tâm là quy định tài chính và đánh giá rủi ro thị trường, lời khai tiềm năng của cô hứa hẹn sẽ làm sáng tỏ những âm mưu có mục đích của SBF và nhóm bên trong của anh ta, những người bị cáo buộc đã âm mưu vi phạm luật chứng khoán và hàng hóa liên bang.

Hơn nữa, những hiểu biết sâu sắc của Andria có thể mở rộng đến những tác động rộng hơn về sự sụp đổ của FTX trên thị trường tài chính nói chung.

Peter Easton

Giáo sư Peter Easton, một học giả từ Đại học Notre Dame, đảm nhận vai trò trong quá trình tố tụng đang diễn ra.

Lời khai được mong đợi của ông hứa hẹn sẽ khám phá những vấn đề tài chính phức tạp tiềm ẩn trong Alameda Research và FTX.

Đáng chú ý, anh ta sẽ đi sâu vào bảng cân đối kế toán của Alameda, một yếu tố xúc tác cho sự sụp đổ của đế chế tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la một thời của SBF, như các công tố viên đã khẳng định.

Chuyên môn của ông sẵn sàng làm sáng tỏ động lực quản lý quỹ khách hàng, cung cấp những hiểu biết quan trọng về sự liên kết (hoặc khác biệt) giữa số dư được ghi trong tài khoản ngân hàng thực tế và số dư được ghi trong sổ cái nội bộ của FTX.

Nhân chứng bào chữa là ai?

Thomas Bishop

Thomas Bishop, một nhà tư vấn doanh nghiệp nổi tiếng với chuyên môn về điều tra pháp y và các vấn đề kế toán, nổi lên như một nhân vật chủ chốt khác trong các thủ tục pháp lý đang diễn ra.

Mặc dù tiết lộ của tòa án vẫn duy trì mức độ bí mật xung quanh các chi tiết cụ thể trong lời khai sắp tới của anh ta, nhưng nó ám chỉ vai trò tiềm năng của anh ta trong việc cung cấp những hiểu biết sâu sắc vô giá về "các tính toán về số liệu và số liệu tài chính" liên quan đến FTX và Alameda.

Đáng chú ý, lăng kính phân tích của ông sẽ được áp dụng cho dữ liệu được rút ra từ các tài liệu và hồ sơ có sẵn công khai, bao gồm các yếu tố thiết yếu như bảng cân đối kế toán của Alameda, cùng những yếu tố khác.

Đặc biệt lưu ý là ý định của bên bào chữa triệu tập Thomas làm nhân chứng, nhấn mạnh sự sẵn sàng của họ để tham gia vào một cuộc bào chữa pháp lý mạnh mẽ.

Brian Kim

Brian Kim, một chuyên gia về phân tích dữ liệu và pháp y, nổi lên như một nhân chứng tiềm năng có lời khai có ý nghĩa quan trọng.

Sự xuất hiện tiềm năng của anh ấy trên khán đài làm tăng triển vọng làm sáng tỏ các hoạt động liên lạc nội bộ giữa SBF và nhân viên của anh ấy trong hệ sinh thái FTX, bao gồm cả các đơn vị liên kết của nó.

Nếu được yêu cầu, lời khai của anh ta được kỳ vọng sẽ cung cấp thông tin chi tiết về "nội dung, siêu dữ liệu và đường dẫn tệp" được liên kết với dữ liệu Slack và tài liệu Google.

Những hồ sơ này được cho là chứa bằng chứng cho thấy SBF đã ban hành chỉ thị cho nhân viên của mình nhằm mục đích xóa dấu vết về hoạt động kinh doanh của công ty ông. cáo buộc có hoạt động gian lận.

Dữ liệu được xem xét kỹ lưỡng bao gồm các yếu tố quan trọng, bao gồm các trường nêu chi tiết về tác giả, người giám sát và người xem tài liệu và tin nhắn, bên cạnh thông tin toàn diện về việc tạo, sửa đổi, xem, lưu và ngày xóa nội dung, như đã nêu trong hồ sơ tòa án.

Joseph Pimbley

Lời khai tiềm năng của Joseph Pimbley hứa hẹn làm sáng tỏ các khía cạnh quan trọng của cơ sở hạ tầng phần mềm của FTX do ông đóng vai trò là nhà tư vấn tài chính nổi tiếng về chuyên môn trong quản lý rủi ro tài chính.

Cụ thể, anh ta có thể cung cấp thông tin chuyên sâu về những thiếu sót trong cơ chế báo cáo của nền tảng, cũng như những thiếu sót trong quy trình kiểm tra và đảm bảo chất lượng liên quan đến tính toàn vẹn dữ liệu và mã.

Điều quan trọng là những sắc thái này được cho là không thể nhận ra đối với người dùng bên ngoài, bao gồm cả SBF và sẽ không dễ dàng nhận ra.

Ý định của bên bào chữa triệu tập Joseph làm nhân chứng nhấn mạnh cách tiếp cận chiến lược của họ trong việc đưa ra quan điểm đối lập với lời khai của Gary và Nishad.

Andrew Di Wu

Lời khai của Andrew Di Wu dự kiến ​​sẽ cung cấp cho bồi thẩm đoàn một cái nhìn tổng quan toàn diện về hoạt động phức tạp của các sàn giao dịch tiền điện tử, được củng cố bởi công nghệ blockchain do ông giữ vai trò là giáo sư chuyên về tài chính và công nghệ tại Đại học Michigan.

Là một phần trong phân tích chuyên môn của mình, anh ấy có thể làm sáng tỏ sự phức tạp đặc biệt vốn có trong hoạt động của các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung, đặc biệt tập trung vào những hoạt động tiến hành xuyên biên giới.

Hơn nữa, lời khai của ông có thể bao gồm việc đi sâu vào những thách thức liên quan đến việc xử lý các giao dịch liên quan đến vô số tài sản tiền pháp định và tiền điện tử.

Điều quan trọng đáng chú ý là ý định của bên bào chữa nhằm kêu gọi Andrew làm nhân chứng để đáp lại lời khai do một đặc vụ FBI đại diện cho bên công tố cung cấp.

Điều gì sẽ xảy ra với SBF trong thời gian chờ đợi?

Trong suốt thời gian này,SBF sẽ tiếp tục bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ Metropolitan ở Brooklyn.

Sự hiện diện của ông tại cơ sở này đã diễn ra từ ngày 11 tháng 8, khiThẩm phán Lewis Kaplan đã thu hồi quyền bảo lãnh của anh ta , trích dẫn những lo ngại liên quan đến cáo buộc SBF cố gắng đe dọa các nhân chứng liên quan đến vụ án.

Trong trường hợp SBF cuối cùng bị kết án về tất cả các tội danh chống lại anh ta và phải chịu mức án tối đa cho phép, anh ta có thể phải đối mặt với viễn cảnh phải ngồi tù dài hạn kéo dài 110 năm.