Kazakhstan đóng cửa hơn 3.500 nền tảng tiền điện tử bất hợp pháp và tịch thu hàng triệu đô la trong cuộc chiến chống rửa tiền

Tăng cường hành động quản lý chống lại các nền tảng bất hợp pháp ở Kazakhstan

Chính phủ Kazakhstan đã tăng cường nỗ lực chống lại các sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp hoạt động trong biên giới nước này, như một phần của chiến dịch trấn áp rộng rãi hơn đối với hoạt động rửa tiền và tội phạm tài chính.

Những sàn giao dịch này, thường không có giấy phép, đã được phát hiện tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm các giao dịch gian lận và các chương trình rửa tiền.

Ngày 6 tháng 1 năm 2025,Cơ quan giám sát tài chính Kazakhstan (FMA) tiết lộ một hoạt động quan trọng đã phá dỡ 36 sàn giao dịch không có giấy phép, tịch thu tài sản trị giá hàng triệu đô la.

Một đòn giáng mạnh vào hoạt động tội phạm và các sàn giao dịch không có giấy phép

Cơ quan Giám sát Tài chính, phối hợp với Ủy ban An ninh Quốc gia và Bộ Văn hóa và Thông tin, đã phá bỏ 36 sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp hoạt động mà không có giấy phép hợp lệ.

Tổng doanh thu của những sàn giao dịch này vào khoảng 60 tỷ tenge Kazakhstan (112,8 triệu đô la).

Trong số đó, 2,5 tỷ tenge (khoảng 4,8 triệu đô la) tài sản đã bị tịch thu và đóng băng trong chiến dịch này.

Các nhà chức trách cũng xác định rằng nhiều sàn giao dịch này đang được tội phạm sử dụng làm trung gian, cho phép chúng đổi tiền pháp định lấy tiền điện tử và ngược lại, thường không có hồ sơ để theo dõi.

Sự ẩn danh này khiến họ trở thành mục tiêu của những kẻ lừa đảo trên mạng, kẻ buôn ma túy và những kẻ xấu khác.

Thành công của cuộc trấn áp: Các sàn giao dịch bất hợp pháp và các chương trình kim tự tháp bị nhắm mục tiêu

Chiến dịch trấn áp không chỉ tập trung vào các sàn giao dịch không có giấy phép mà còn vào các chương trình kim tự tháp tiền điện tử sử dụng các nền tảng này để thu hút đầu tư bất hợp pháp.

Hai âm mưu như vậy đã bị phát hiện và ngăn chặn, chính quyền thu hồi được 545.000 đô la và đóng băng thêm 120.000 đô la trong khi chờ điều tra thêm.

Theo FMA, những hành động này là một phần trong chiến lược lớn hơn của cơ quan này nhằm hạn chế việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động tội phạm.

Những nỗ lực của Chính phủ nhằm tăng cường các biện pháp chống rửa tiền

Là một phần trong nỗ lực ngày càng tăng của Kazakhstan nhằm xóa bỏ tội phạm tài chính, FMA đã đưa ra các sửa đổi đối với luật pháp của mình để buộc các nhà cung cấp tài sản kỹ thuật số phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm chính sách chống rửa tiền (AML).

Cơ quan giám sát tài chính Kazakhstan

Những thay đổi này nhằm mục đích khiến các sàn giao dịch bất hợp pháp khó hoạt động hơn nếu không có các biện pháp kiểm tra phù hợp, chẳng hạn như xác minh danh tính người dùng và giám sát các giao dịch để phát hiện hoạt động đáng ngờ.

Để ứng phó với những thành công gần đây, FMA đã tuyên bố cam kết tiếp tục hợp tác với các tổ chức quốc tế để tăng cường kiểm soát các giao dịch tiền điện tử và giảm việc sử dụng chúng vào mục đích phạm tội.

Khai thác Bitcoin giảm ở Kazakhstan trong bối cảnh các quy định chặt chẽ hơn

Trước đây, Kazakhstan từng là trung tâm đào Bitcoin phổ biến, chủ yếu là do các quy định thuận lợi và chi phí điện thấp.

Tuy nhiên, với nỗ lực tăng cường trấn áp hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử của chính phủ, đóng góp của quốc gia này vào hoạt động khai thác Bitcoin toàn cầu đã giảm xuống dưới 5%.

Các quy định chặt chẽ hơn đã khiến nhiều thợ đào phải di dời đến các quốc gia có luật dễ dãi hơn, tác động đáng kể đến vị thế của Kazakhstan trên thị trường tiền điện tử toàn cầu.

Nỗ lực ngày càng tăng để giải quyết các nền tảng bất hợp pháp và tội phạm tài chính

Các hành động được thực hiện vào đầu năm 2025 là một phần của chiến dịch đang diễn ra nhằm loại bỏ các nền tảng tiền điện tử không có giấy phép.

Năm 2024, FMA đã phối hợp với các cơ quan khác đóng cửa 980 sàn giao dịch bất hợp pháp và tiến hành chín cuộc điều tra về hoạt động rửa tiền.

Tổng cộng, hơn 3.500 nền tảng bất hợp pháp đã bị chính quyền Kazakhstan vô hiệu hóa trong những năm gần đây, như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm đảm bảo đất nước này không bị sử dụng làm trung tâm của tội phạm tài chính.

Bất chấp việc trấn áp các nền tảng bất hợp pháp, các sàn giao dịch được công nhận trên toàn cầu như Binance, Bybit và Upbit vẫn tiếp tục hoạt động hợp pháp tại Kazakhstan, với FMA đảm bảo rằng họ tuân thủ các chính sách chống rửa tiền nghiêm ngặt của quốc gia này.

Với những nỗ lực liên tục này, Kazakhstan đang gửi đi thông điệp mạnh mẽ về cam kết xóa bỏ các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp và bảo vệ hệ thống tài chính khỏi tình trạng lạm dụng của tội phạm.