Vương quốc Anh buộc các sàn giao dịch tiền điện tử báo cáo các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt bị nghi ngờ

Các sàn giao dịch tiền điện tử phải báo cáo các vi phạm lệnh trừng phạt bị nghi ngờ cho chính quyền Vương quốc Anh theo các quy tắc mới được đưa ra trong bối cảnh lo ngại rằng bitcoin và các loại tiền điện tử khác đang được sử dụng để tránh các hạn chế được áp đặt nhằm đáp trả cuộc xâm lược Ukraine của Nga.

Hướng dẫn chính thức đã được cập nhật vào ngày 30 tháng 8 để bao gồm rõ ràng “tài sản tiền điện tử” trong số những tài sản phải bị đóng băng nếu các lệnh trừng phạt được áp dụng đối với một người hoặc công ty. Cũng như các loại tiền kỹ thuật số, chẳng hạn như bitcoin, ether và tether, tiền điện tử có thể bao gồm các tài sản kỹ thuật số có giá trị nổi tiếng khác nhưmã thông báo không thể thay thế .

Các quy tắc do Văn phòng Thực thi Xử phạt Tài chính của Bộ Tài chính đặt ra sẽ có nghĩa là các sàn giao dịch tiền điện tử đang phạm tội hình sự nếu họ không báo cáo các khách hàng được chỉ định để xử phạt. Theo các quy tắc, các sàn giao dịch tiền điện tử phải hành động ngay lập tức nếu họ nghi ngờ rằng một trong những khách hàng của mình đang bị trừng phạt hoặc nếu họ nghi ngờ vi phạm lệnh trừng phạt – khiến họ có nghĩa vụ tương tự đối với các chuyên gia như đại lý bất động sản, kế toán, luật sư và thợ kim hoàn.

Xử phạt tài chính đối vớinhững người và công ty có liên quan đến chế độ của Vladimir Putin là một trong những phản ứng nổi bật nhất của Vương quốc Anh đối với cuộc xâm lược Ukraine.

Các mục tiêu trừng phạt bao gồm các đầu sỏ chính trị và người thân có lợi ích trực tiếp đối với tài sản tiền điện tử. Những người này bao gồm Vladimir Potanin, “vua niken”, người trước đây là người giàu thứ hai của Nga, ngườihỗ trợ Atomyze, một doanh nghiệp blockchain của Thụy Sĩ . Said Gutseriev, con trai của nhà tài phiệt Mikhail, sở hữu cổ phần trong một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Belarus cho đến tháng 8 năm 2021, trước khi anh ta bị tấn cônglệnh trừng phạt cùng ngày với Potanin trong tháng Sáu. Tỷ phú kim loại Oleg Deripaska trước đây đã thúc giục ngân hàng trung ương Nga cho phép sử dụng bitcoin làm phương tiện thanh toán. Không có gợi ý nào cho thấy họ đã sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt.

sàn giao dịch , sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch, vào tháng 4 cho biết họ đã chặn tài khoản của người thân của các chính trị gia Nga, bao gồm Polina Kovaleva, con gái riêng của bộ trưởng ngoại giao, Sergei Lavrov và Elizaveta Peskova, con gái của người phát ngôn của Putin, Dmitry Peskov . Cuộc trao đổi đãnhững nỗi sợ hãi bị loại bỏ trước đây tiền điện tử được sử dụng để trốn tránh lệnh trừng phạt.

Sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt và chuyển tiền trên khắp thế giới đã là bất hợp pháp ở Vương quốc Anh theo luật bao gồm tất cả các “nguồn lực kinh tế”. Tuy nhiên, sự thay đổi nhấn mạnh mối quan tâm của chính quyền về các tài sản tương đối mới, có thể hữu ích để trốn tránh các lệnh trừng phạt vì người dùng không dựa vào các thực thể được quy định để thực hiện giao dịch.

Anna Bradshaw, đối tác tại Peters & Peters, một công ty luật ở London, cho biết động thái của Vương quốc Anh là “phù hợp với việc mở rộng hơn nữa các dịch vụ tài chính và quy định chống tội phạm tài chính đối với lĩnh vực tiền điện tử”.

Cô ấy nói: “Tiền điện tử và tài sản ảo được đối xử không khác với bất kỳ loại tài sản nào khác vì mục đích đóng băng tài sản. “Phải nói rằng, việc phụ thuộc vào tiền điện tử hoặc tiền ảo có thể khiến việc phát hiện ra bên bị xử phạt có liên quan trở nên khó khăn hơn hoặc liên quan đến giao dịch bị xử phạt hoặc hoạt động bị xử phạt khác – ít nhất là trong thời gian thực hiện các bước để ngăn chặn điều đó .”

Cơ quan quản lý đã lưu ý. Vào tháng 2, đại diện của Nhà Trắng và Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử ngừng hoạt động ở Nga. Vào tháng 3, các cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh đã đưa ra một tuyên bố chung xác nhận rằng tiền điện tử nằm trong các quy tắc trừng phạt. EU vào tháng 4 cũng đã cấm các giao dịch tiền điện tử lớn với Nga.

Người phát ngôn của Bộ Tài chính cho biết: “Điều quan trọng là phải giải quyết rủi ro tiền điện tử được sử dụng để vi phạm hoặc tránh né các biện pháp trừng phạt tài chính. Những yêu cầu mới này sẽ bao gồm các công ty ghi nhận việc nắm giữ hoặc cho phép chuyển tiền điện tử và do đó có nhiều khả năng nắm giữ thông tin liên quan nhất.”