Các công tố viên Hoa Kỳ để mắt đến khoản đầu tư 400 triệu đô la của Sam Bankman-Fried

Tóm lại

• Khoản đầu tư 300 triệu đô la của Sam Bankman-Fried vào Modulo Capital đang được các công tố viên Hoa Kỳ xem xét.
• Các công tố viên nghi ngờ rằng Bankman-Fried đã sử dụng trái phép tiền của khách hàng FTX để đầu tư vào quỹ phòng hộ.
• các công tố viên Hoa Kỳ' các nỗ lực thu giữ tài sản đang được thúc đẩy khi họ chuẩn bị cho một phiên tòa xét xử vào cuối năm nay.

Các công tố viên liên bang thăm dò khoản đầu tư 400 triệu đô la của Sam Bankman-Fried vào quỹ phòng hộ Modulo Capital, nằm trên cùng khu phức hợp với FTX.

Các công tố viên đang điều tra xem liệu Bankman-Fried có đầu tư tiền của khách hàng FTX vào Modulo Capital hay không trong khi Alameda Research phải gánh chịu hậu quả do sự sụp đổ của các công ty tiền điện tử khác.

Công tố viên SBF Eye Modulo Investment
Các công tố viên nghi ngờ Bankman-Fried đã đầu tư vào quỹ phòng hộ thông qua các quỹ của khách hàng FTX bị biển thủ.

Một công tố viên người Bahamian đã tiết lộ kiến thức của họ về sự tồn tại của quỹ phòng hộ trong phiên điều trần tại ngoại của Bankman-Fried ở Nassau, Bahamas, trước khi cựu Giám đốc điều hành FTXdẫn độ đến Ngân hàng Hoa Kỳ-Fried được cho là đã gặp những người sáng lập Modulo là Duncan Rheingans-Yoo và Xiaoyun Zhang trong thời gian làm việc tại công ty giao dịch lượng tử Jane Street Capital. Sau đó, ông bị cáo buộc đã đầu tư khoảng 300 triệu đô la vào quỹ phòng hộ trước khi FTX nộp đơn phá sản vào tháng 11 năm 2022.

TheoThời báo New York , các luật sư xử lý vụ phá sản của FTX cũng đã liệt kê các khoản tiền này là một nguồn thu hồi tiềm năng cho tài sản phá sản của sàn giao dịch.

“Tập trung vào các giao dịch lớn, đáng ngờ đối với một quỹ, công ty hoặc một người có mối quan hệ thân thiết với con nợ trước khi nộp đơn phá sản về cơ bản là kết quả thấp trong một vụ phá sản,” giáo sư phá sản của Đại học Georgia, Lindsey Simon, lưu ý.

Bankman-Fried đã bị bắt ở Bahamas vào tháng 12 năm 2022 sau sự sụp đổ của FTX, nơi anh ta bị cáo buộc lạm dụng tiền của khách hàng để bảo lãnh cho nhà sản xuất thị trường liên kết Alameda Research. Cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison, được cho là đã phản đối khoản đầu tư của Bankman-Fried vào Modulo.

Bankman-Fried hiện phải đối mặttám tội hình sự ở Hoa Kỳ, bao gồm gian lận chuyển khoản, âm mưu thực hiệnrửa tiền , và tài trợ chiến dịch chính trịvi phạm . Một cách riêng biệt, SEC cótính phí cựu sinh viên MIT vì lạm dụng 1,8 triệu đô la tiền đầu tư.

Các công tố viên điều tra tài sản của cựu CEO trước phiên tòa tháng 10 năm 2023
Các công tố viên chính thức đang tiến hành kiểm tra tài sản của Sam Bankman-Fried khi họ tính đến ngày xét xử anh ta vào tháng 10 năm 2023.

Các công tố viên gần đâythu giữ 50 triệu đô la từ tài khoản của Sam Bankman-Fried tại Ngân hàng Bang Farmington có trụ sở tại bang Washington, nơi Alameda bị cáo buộc đã đầu tư 11,5 triệu đô la.

Farmington State Bank tọa lạc tại Farmington, WA, một thị trấn chỉ có 146 cư dân. Các công tố viên cũng đang kiểm tra basàn giao dịch tài khoản dưới tên của Bankman-Fried.

Vào thứ Sáu, ngày 20 tháng 1 năm 2023, các quan chức truy tố Bankman-Fried đã tịch thu cổ phần của người đồng sáng lập FTX trong công ty môi giới trực tuyến Robinhood Markets. Khoảng ba ngày sau, Bankman-Friedliệt kê một ngôi nhà phố ở Washington, D.C., với giá 3,28 triệu USD.

Việc các công tố viên liên bang xử lý vụ Modulo có thể sẽ thông báo hành động tương tự xung quanh các khoản đầu tư khác của Bankman-Fried, với tổng trị giá khoảng 4,6 tỷ đô la. Cựu tỷ phú đầu tư vào Boredvượn Nhà sáng lập Câu lạc bộ du thuyền Yuga Labs và một công ty trí tuệ nhân tạo có tên là Anthropic.

từ chối trách nhiệm
BeInCrypto đã liên hệ với công ty hoặc cá nhân liên quan đến câu chuyện để nhận được tuyên bố chính thức về những diễn biến gần đây, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.