Vụ bê bối Haru Invest làm rung chuyển ngành công nghiệp tiền điện tử: Các giám đốc điều hành bị bắt trong vụ tham ô 826 triệu USD

Các cáo buộc: Chi tiết về hành vi sai trái bị cáo buộc

Sự sụp đổ của Haru Invest bắt đầu sáng tỏ khi các công tố viên Hàn Quốc tuyên bố bắt giữ những người đứng đầu công ty, bao gồm cả hai đồng CEO của công ty. Mức độ nghiêm trọng của tình hình trở nên rõ ràng khi tiết lộ số tiền đáng kinh ngạc liên quan: khoảng 1,1 nghìn tỷ won Hàn Quốc (826 triệu USD), được cho là đã bị đánh cắp từ khoảng 16.000 người dùng. Lời buộc tội hoành tráng này đã vẽ nên một bức tranh về sự vi phạm lòng tin và hành vi sai trái tài chính trên quy mô lớn.

Haru Invest, vốn tự định vị mình là một nền tảng lợi nhuận tiền điện tử đáng tin cậy, bị cáo buộc đã đánh lừa các nhà đầu tư của mình. Công ty hứa hẹn mang lại lợi nhuận lên tới 12% cho sản phẩm Earn Plus của mình, hiện đang bị giám sát chặt chẽ về các hoạt động đầu tư của mình. Các công tố viên cáo buộc rằng thay vì sử dụng “các kỹ thuật đầu tư phân phối không rủi ro” được quảng cáo, Haru Invest đã chuyển phần lớn tiền gửi của khách hàng thông qua một cá nhân, một động thái trái ngược hoàn toàn với các tuyên bố công khai của họ và cho thấy sự thiếu thẩm định và minh bạch đáng kể.

Hiệu ứng gợn sóng của việc quản lý yếu kém bị cáo buộc này đã được cảm nhận trên toàn ngành khi người cho vay tiền điện tử Delio, cộng tác viên cũ của Haru, cũng đình chỉ việc rút tiền. Thời điểm Delio bị đình chỉ, trùng với thời điểm Haru đột ngột ngừng rút tiền vào ngày 14 tháng 6 năm 2023, gợi ý về sự vướng mắc có thể sâu sắc hơn giữa hai công ty, nhấn mạnh sự không chắc chắn và rủi ro lan rộng có thể ẩn giấu trong ngành công nghiệp tiền điện tử.

Làm phức tạp thêm vụ bê bối, Haru đã nộp đơn khiếu nại hình sự chống lại B&S Holdings, nhà điều hành lô hàng của nó, cáo buộc họ gian dối và quy khoản lỗ đáng kể hơn 260 triệu USD cho việc xử lý sai lầm sau sự sụp đổ của FTX. Lời buộc tội này bổ sung thêm một lớp nữa cho vở kịch đang diễn ra, cho thấy một chuỗi quản lý yếu kém và các quyết định đáng ngờ dẫn đến tình trạng hỗn loạn tài chính đáng kể.

Khi vụ án mở ra, một cá nhân, chỉ được xác định là Bang do các quy định về quyền riêng tư của Hàn Quốc, đã lọt vào tầm ngắm của các công tố viên. Với tư cách là cổ đông lớn của B&S, sự tham gia của Bang bổ sung thêm khía cạnh cá nhân vào vụ bê bối của công ty, làm sáng tỏ mạng lưới phức tạp của các mối quan hệ và các quyết định nằm ở trung tâm của vụ bê bối Haru Invest.

Haru Invest điều hành điều tra và tố tụng pháp lý

Phản ứng của chính quyền Hàn Quốc đối với vụ bê bối Haru Invest rất nhanh chóng và dứt khoát, phản ánh mức độ nghiêm trọng của việc xử lý cáo buộc tham ô. Việc bắt giữ ba giám đốc điều hành, bao gồm cả hai đồng CEO của Haru Invest, đánh dấu một bước quan trọng trong thủ tục tố tụng, nhấn mạnh cam kết của cơ quan thực thi pháp luật trong việc làm sáng tỏ sự thật và buộc những người chịu trách nhiệm phải chịu trách nhiệm.

Văn phòng Công tố quận phía Nam Seoul đã đi đầu trong các cuộc điều tra, tỉ mỉ chắp nối mạng lưới các giao dịch và quyết định phức tạp dẫn đến cáo buộc biển thủ tiền. Mức độ nghiêm trọng của vụ bê bối, liên quan đến khoảng 1,1 nghìn tỷ won Hàn Quốc (826 triệu USD) và ảnh hưởng đến khoảng 16.000 người dùng, đòi hỏi phải có một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng và chi tiết để xác định toàn bộ hành vi sai trái và xác định tất cả các bên liên quan.

Các thủ tục pháp lý không chỉ giới hạn ở các giám đốc điều hành của Haru Invest. Sự tham gia của Delio, một công ty cho vay tiền điện tử khác đã đình chỉ việc rút tiền sau hành động của Haru, cho thấy tiềm năng về một mạng lưới rộng lớn hơn của các thực thể liên quan. Việc cả hai công ty ngừng dịch vụ đột ngột trong cùng một ngày cho thấy mức độ liên kết mà các nhà điều tra muốn khám phá, vì nó có thể làm sáng tỏ động lực hoạt động và quá trình ra quyết định trong các tổ chức này.