Cuộc điều tra gian lận của Ngân hàng Tether Hoa Kỳ thay đổi tay trong DOJ: Báo cáo

https://www.coindesk.com/policy/2022/10/31/us-tether-bank-fraud-investigation-changes-hands-within-the-doj-report/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign = tiêu đề

Một cuộc điều tra hình sự về việc liệu các giám đốc điều hành của Tether có phạm tội lừa đảo ngân hàng trong những ngày đầu tồn tại của nhà phát hành stablecoin hay không đã được chỉ định lại sau nhiều tháng đình trệ, theoBloomberg .

Cuộc điều tra của Bộ Tư pháp (DOJ) hiện sẽ do Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams ở Quận phía Nam của New York (SDNY) dẫn đầu, Bloomberg cho biết, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này.

Bloomberg đưa tin vào tháng 7 năm ngoái rằng các công tố viên liên bang đã tìm hiểu xem liệu Tether có che giấu bản chất của các giao dịch liên quan đến tiền điện tử của mình với các ngân hàng mà nó hợp tác trong những ngày đầu hoạt động kinh doanh hay không.

Trả lời trong mộtbài viết trên blog được công bố vào thứ Hai, Tether cho biết họ đang đối thoại cởi mở với các cơ quan thực thi pháp luật, “giúp bộ phận … với một số vụ án an ninh quốc gia và tội phạm mạng lớn nhất trong nước” và nói thêm rằng “Các giám đốc điều hành của Tether không có tương tác với DOJ liên quan đến bất kỳ cuộc điều tra nào trong hơn một năm và DOJ dường như không tích cực điều tra Tether.”

Tuy nhiên, nhà phát hành stablecoin từ lâu đã bị cản trở bởi những cáo buộc về mối quan hệ ngân hàng mờ ám và các hoạt động kế toán không minh bạch.

Vào tháng 2 năm 2021, Tether và công ty chị em của nó, Bitfinex,đã trả 18,5 triệu đô la để giải quyết một cuộc điều tra kéo dài gần hai năm với văn phòng Tổng chưởng lý New York (NYAG) về việc liệu nó có che đậy khoản lỗ gần 1 tỷ đô la tiền của khách hàng hay không. Trong thỏa thuận giải quyết, NYAG cho biết Tether đã sử dụng nhiều ngân hàng khác nhau nhưng đã bị đình chỉ tại một số ngân hàng, bao gồm cả Wells Fargo, vì những lý do không xác định.

SDNY đã trở thành một điểm nóng cho các trường hợp tiền điện tử trong những năm gần đây. cả haiMạng độ C Vàdu hành kỹ thuật số các vụ phá sản đang được chủ tọa bởi các thẩm phán từ tòa án phá sản của quận. SDNY cũng đã phát triển danh tiếng khi hợp tác với các cơ quan khác, bao gồm Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để mang lạicác vụ án hình sự tập trung vào tiền điện tử .

Các cựu công tố viên liên bang nói chuyện với Bloomberg đã suy đoán rằng kiến thức chuyên môn về tiền điện tử của SDNY có thể là lý do dẫn đến quyết định chuyển cuộc điều tra bất thường.